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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-26
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关于延期召开2016年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动,日期变动，重要信息变更 |
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建研集团现发布 |
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2016-08-17
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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建研集团现发布 |
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2016-08-09
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.01蔡永太
1.02麻秀星
1.03李晓斌
1.04叶斌
1.05刘静颖
1.06尹峻
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.01王凤洲
2.02刘洋
2.03刘小龙
3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01阮民全
3.02林祥毅
4、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
5、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2016-08-09
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.01蔡永太
1.02麻秀星
1.03李晓斌
1.04叶斌
1.05刘静颖
1.06尹峻
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.01王凤洲
2.02刘洋
2.03刘小龙
3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01阮民全
3.02林祥毅
4、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案（调整后）》
5、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2016-08-09
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.25
净资产收益率(%)：4.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-06
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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建研集团现发布 |
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2016-07-26
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关于公司退出筹建民营银行的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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建研集团现发布 |
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2016-07-26
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2016半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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建研集团现发布 |
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2016-07-15
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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建研集团现发布 |
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2016-07-02
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关于公司实际控制人部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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建研集团现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-09 |
拟披露中报 |
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2016-05-20
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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公司2015年年度权益分派方案为：每10股派1.00元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2016年5月25日,除权除息日为：2016年5月26日 |
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2016-05-20
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-20
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-20
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-07
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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建研集团现发布 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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建研集团现发布 |
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2016-04-11
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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建研集团现发布 |
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2016-04-08
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关于参股公司深圳市有棵树科技股份有限公司成功挂牌新三板的公告 |
深交所公告，其它 |
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建研集团现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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2015年年度报告 |
刊登年报 |
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建研集团现发布 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算报告》；
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
9、《关于终止非公开发行股票事项的议案》 |
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2016-02-25
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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建研集团现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
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2015-10-27
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.47
净资产收益率(%)：8.43 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-07
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关于职工监事变更的公告 |
深交所公告 |
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建研集团： |
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2015-08-14
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完成工商登记变更的公告 |
深交所公告 |
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建研集团： |
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2015-07-28
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、净资产收益率(%) 5.84 |
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2015-07-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2015-07-13
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重大事项复牌 |
深交所公告 |
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建研集团公司股票自2015年7月13日(星期一)上午开市起复牌 |
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