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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (002410) 广联达:
广联达修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利16,554.89万元-19,476.34万元,比上年同期增长70%-100% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据董事会决议，广联达与北京银行股份有限公司中关村分行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金7,000万元购买了理财产品。产品名称：稳健系列人民币30天期限银行间保证收益理财产品（M011306030） |
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2013-06-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘任独立董事的议案；
2、关于更换会计师事务所的议案 |
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2013-06-28
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召开2013年度第二次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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广联达于2013年6月28日披露了《广联达软件股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》，股权登记日更正为2013年7月8日 |
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2013-06-28
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年7月16日上午9：30
2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦101会议室
3、登记时间：2013年7月9日至7月10日的9:00-17:00
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场召开
6、会议审议事项：关于聘任独立董事的议案、关于更换会计师事务所的议案 |
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2013-06-20
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年6月19日，广联达接到邱世勋先生的通知，其于2013年6月19日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持公司股份数量为396,900股，占公司总股本的0.07%。
本次权益变动后，邱世勋先生持有公司股份26,851,424股，占公司总股本的4.99%，不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-06-14
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收到增值税退税 |
深交所公告，其它 |
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根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
广联达于2013年6月9日收到所属期为2012年12月的软件产品增值税退税款15,920,336.81元。按照《企业会计准则》相关规定，上述增值税退税所得将计入公司2013年度的营业外收入，对公司2013年度损益产生积极影响。公司董事会将持续关注公司经营及增值税退税等情况，并在必要时对在2013年一季度报告中做出的2013年半年度业绩预告进行及时修正 |
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2013-05-31
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广联达2012年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月5日，除权除息日为：2013年6月6日 |
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2013-05-31
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-25
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公司及全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据董事会决议，广联达及全资子公司上海兴安得力软件有限公司与厦门国际银行北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，分别使用自有资金8,000万元及2,000万元，合计10,000万元人民币，购买了理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-05-24
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为221,810,804股，占公司股份总数的53.69%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2013年5月27日 |
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2013-04-27
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股东追加股份限售承诺 |
深交所公告，股本变动 |
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广联达于2013年4月26日收到刁志中先生、贾晓平先生、王爱华先生、许砚玲女士、张奎江先生、李兴旺先生及袁正刚先生等七名股东出具的《函》，上述七名股东自愿将其目前持有的除限制性股票外的公司股票的限售期延长至2013年12月31日 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.85 |
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2013-04-20
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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广联达于2013年4月19日收到独立董事吴佐民先生的辞职申请，因其工作原因申请辞去公司独立董事一职，同时亦不再担任董事会提名委员会的召集人和董事会审计委员会的委员职务。辞职后吴佐民先生将不再在公司任职。
因独立董事吴佐民先生的辞职将导致公司独立董事的人数占董事会人数的比例低于三分之一，为此公司将尽快聘任新的独立董事人员。在新的独立董事聘任之前，吴佐民先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职责 |
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2013-04-19
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广联达2012年度股东大会于2013年4月18日召开，审议通过《关于<公司2012年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-05
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(002410) 广联达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11354444.08
机构专用 9262462.35
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8551645.40 46056.00
机构专用 6408219.87
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 3016769.00 864368.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19430417.38
机构专用 7047000.00
机构专用 6947458.55
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 18792.00 4189750.90
中银国际证券有限责任公司北京北四环西路证券营业部 2584928.00
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.76
加权平均净资产收益率：15.74%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.11 |
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2013-02-07
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，其它 |
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1、授予日：广联达第二届董事会第十四次会议已确定授予日为2013年1月28日。
2、授予数量及授予人数：公司本次向251名激励对象授予限制性股票共计810万股。
3、授予价格：7.85元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行810万股限制性股票，占授予前公司总股本的2%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本限制性股票激励计划有效期4年，其中首期锁定期1年，解锁期3年 |
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2013-01-30
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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广联达第二届董事会第十四次会议于2013年1月28日召开，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2013-01-29
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广联达2013年度第一次临时股东大会于2013年1月28日召开，审议通过《关于公司＜限制性股票激励计划＞（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案 |
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2013-01-29
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(002410) 广联达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14382888.50
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 9873922.00
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 6311802.12
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 6241373.71
长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 4799388.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5440165.93
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 182000.00 3644214.44
机构专用 3605272.00
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 54030.00 3337365.54
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 2643728.00
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2013-01-12
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司《限制性股票激励计划》（草案）及其摘要的议案；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.6 限制性股票的授予和解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票的授予程序及解锁程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 限制性股票激励计划的变更与终止
1.11 限制性股票的回购注销
1.12 限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
2、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案；
4、关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；
5、关于修改《公司章程》中相关条款的议案；
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
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2013-01-12
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年1月21日
3、现场会议时间：2013年1月28日下午13：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月27日下午15:00至2013年1月28日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦101会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式
6、登记时间：2013年1月23日至1月24日的9:00－17:00
7、会议审议事项：关于公司《限制性股票激励计划》（草案）及其摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于修改《公司章程》中相关条款的议案等 |
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2013-01-08
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限制性股票激励计划（草案）获得证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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广联达第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》，并于2012年12月12日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司近日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并予以备案，经证监会备案的草案内容无实质性修改。公司将尽快按照相关程序将草案及其相关事项提交股东大会审议 |
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