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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.31
二、每10股派4元(含税)转增4股 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
6、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
8、关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案；
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案
10.1非独立董事候选人：
10.11关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案；
10.12关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案；
10.13关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案；
10.14关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案；
10.15关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案；
10.16关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案；
10.2独立董事候选人：
10.21关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.22关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.23关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案；
11、关于监事会换届选举的议案
11.1关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案；
11.2关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案；
5、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
6、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
8、关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案；
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案
非独立董事候选人：
10.1关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案；
10.2关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案；
10.3关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案；
10.4关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案；
10.5关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案；
10.6关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案；
独立董事候选人：
10.7关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.8关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案；
10.9关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案；
11、关于监事会换届选举的议案
11.1关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案；
11.2关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案 |
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2014-03-21
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(002410) 广联达:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21687719.20
机构专用 20271193.50
机构专用 17866095.78
机构专用 14292813.63
机构专用 14044984.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34050196.35
招商证券交易单元(052300) 15466705.20
机构专用 13341566.73
机构专用 12622953.50
机构专用 11594342.03
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2014-03-20
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(002410) 广联达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13194700.00
机构专用 13009489.96
中国中投证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 11287146.00 3820.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 7454672.75
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7399754.20 216456.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23512890.52
机构专用 11361967.80
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 180455.00 11230431.46
机构专用 10703149.90
机构专用 10552790.06
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2014-03-14
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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广联达第二届董事会第二十二次会议于2014年3月13日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于更换海外部分子公司董事人选的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.91
加权平均净资产收益率(%)：21.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.58 |
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2014-02-15
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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广联达于2014年2月13日收到公司控股股东、实际控制人刁志中先生卖出公司股份的通知,刁志中先生于2014年2月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份2,843,902股,占公司总股本的0.53%。本次减持后,刁志中先生持有公司股份102,200,000股,占公司总股本的19.01%。本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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收到增值税退税 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日,广联达收到所属期为2013年12月的软件产品增值税退税款17,067,132.81元。按照《企业会计准则》相关规定,上述增值税退税所得将计入公司2014年度的营业外收入,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述增值税退税收入的取得将对公司2014年度损益产生积极影响 |
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2014-01-24
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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广联达第二届董事会第二十一次会议于2014年1月22日召开,审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》 |
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2014-01-08
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追加承诺限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为110,442,086股,占公司股本总额的20.55%;
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年1月13日 |
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2014-01-07
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关董事会决议,广联达与中国建设银行股份有限公司北京市分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用自有资金20,000万元人民币购买了理财产品,产品名称：建行北京市分行2014年第020期人民币保本型法人理财 |
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2014-01-03
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收到增值税退税 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税 [2011]100 号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
近日,广联达收到所属期为2013年7月-11月的软件产品增值税退税款合计52,345,425.80元。按照《企业会计准则》相关规定,上述增值税退税所得将计入公司2013年度的营业外收入,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述增值税退税收入的取得将对公司2013年度损益产生积极影响。目前公司正在进行2013年度财务结算,董事会将密切关注结算结果,若实际净利润超出原公告的预测区间,公司将严格按照深交所相关规定,及时披露2013年度业绩预告修正公告 |
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2014-01-02
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关董事会决议,广联达与中国建设银行股份有限公司北京市分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用自有资金16,500万元人民币购买了理财产品,产品名称：建行北京市分行2013年第579期人民币保本型法人理财 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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广联达于2013年3月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎的投资原则,使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点购买理财产品的总金额不超过5亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%,若预计投资额度超出董事会审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审批;投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品;投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效,单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年;在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
根据上述董事会决议,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》,使用自有资金10,000万元人民币购买了理财产品,现将有关情况公告如下：
二、理财产品的主要情况
1、产品名称：飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品131655期
2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品
3、理财币种：人民币
4、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元
5、预期年化收益率：6.50%
6、产品期限：88天
7、起息日：2013年12月27日
8、到期日：2014年3月25日 |
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2013-11-22
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预留限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据广联达第二届董事会第二十次会议决议及《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》(草案)的相关规定,公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作,现将有关事项予以公告 |
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2013-11-16
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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广联达第二届董事会第二十次会议于2013年11月14日召开,审议通过《关于调整预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 |
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2013-11-02
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收到增值税退税 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日,广联达收到所属期为2013年6月的软件产品增值税退税款9,137,794.67元。按照《企业会计准则》相关规定,上述增值税退税所得将计入公司2013年度的营业外收入,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述增值税退税收入的取得将对公司2013年度损益产生积极影响 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.08 |
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2013-10-11
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2013年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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广联达修正后的预计业绩：预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利30,487.27万元-35,568.48万元,比上年同期增长80%-110% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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收到增值税退税 |
深交所公告，其它 |
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近日,广联达分别收到所属期为2013年4月和5月的软件产品增值税退税款合计18,759,218.90元。按照《企业会计准则》相关规定,上述增值税退税所得将计入公司2013年度的营业外收入,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述增值税退税收入的取得将对公司2013年度损益产生积极影响 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.38
二、不分配不转增 |
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2013-07-27
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购买银行(北京银行)理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关董事会决议,广联达与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金26,000万元购买了理财产品,产品名称为稳健系列人民币157天期限银行间保证收益理财产品(S011307119) |
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2013-07-27
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购买银行(华夏银行)理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关董事会决议,广联达与华夏银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款理财产品销售协议书》,使用自有资金14,000万元购买了理财产品,产品名称为人民币结构性存款理财产品(HY2013Q12M187) |
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2013-07-23
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广联达2013年上半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.35
加权平均净资产收益率(%)：8.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.98 |
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2013-07-17
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广联达2013年度第二次临时股东大会于2013年7月16日召开,审议通过《关于聘任独立董事的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2013-07-15
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(002410) 广联达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 14640081.93 44324.80
机构专用 13963036.01
机构专用 11081829.49
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 10471226.43 452766.14
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 10367056.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 21328562.81
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 181652.02 20246657.34
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 6448921.60
机构专用 4953296.00
中信证券（浙江）有限责任公司宁波中山东路证券营业部 4594178.45
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (002410) 广联达:
广联达修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利16,554.89万元-19,476.34万元,比上年同期增长70%-100% |
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