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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布 |
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2015-06-27
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名钟思均先生为公司非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于公司对下属子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》 |
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2015-06-25
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关于完成工商变更备案的公告 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布 |
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2015-06-16
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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天虹商场于近日收到公司股东五龙贸易有限公司的通知,其在2015年5月4日-2015年6月12日期间通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持公司股份4,000万股,占公司总股本的5% |
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2015-06-11
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布 |
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2015-05-22
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2014年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布 |
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2015-05-22
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2014年年度分红，10派3.327111000(含税)，税后10派3.160755红利发放日 ，2015-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-22
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2014年年度分红，10派3.327111000(含税)，税后10派3.160755除权日 ，2015-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-22
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2014年年度分红，10派3.327111000(含税)，税后10派3.160755登记日 ，2015-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-21
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布 |
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2015-05-19
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关于股东违规减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布 |
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2015-05-16
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布 |
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2015-05-12
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关于限制性股票(第一期)回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.20
净资产收益率(%)：3.42 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度财务决算报告》；
3、审议《公司2014年度利润分配预案》；
4、审议《公司2014年度报告及摘要》；
5、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
8、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
9、审议《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》；
10、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
11、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于提名丁向华先生为公司非职工监事候选人的议案》；
13、审议《关于公司部分项目节余募集资金使用计划的议案》。
13.1：关于部分募集资金项目节余资金安排的议案
13.2：关于使用募集资金4,799.63万元投资深圳龙华郭吓项目的议案 |
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2015-04-18
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第三届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月17日召开董事会会议,会议审议通过了《关于公司投资设立深圳市天虹供应链管理有限公司的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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天虹商场于2015年3月27日收到公司股东五龙贸易有限公司的通知,其在2014年7月7日-2015年3月27日期间通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持公司股份,持股比例由38.75%减少为33.75%,变动比例达5%。本次权益变动后,五龙公司仍是持有本公司30%以上股份的股东 |
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2015-03-24
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第三届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月23日召开董事会会议,会议审议通过了《关于苏州市天虹置业有限公司开发建设相城天虹广场项目的议案》、《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2015-03-19
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关于举行2014年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布 |
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2015-03-11
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.67
净资产收益率(%)：12.18 |
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2015-02-14
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.67
加权平均净资产收益率(%)：12.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.71 |
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2015-02-04
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2015年第一次临时股东大会于2015年2月3日召开,审议通过《关于公司与飞亚达(集团)股份有限公司2015-2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2015-01-23
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签订合同 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于南昌市天虹置业有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请贷款的议案》及《关于公司对南昌市天虹置业有限公司提供担保的议案》,同意公司下属子公司南昌市天虹置业有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请3年期3亿元的项目贷款,用于公司南昌九洲天虹广场项目的一期开发建设,并同意公司对上述贷款事项提供连带责任保证。
另外,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于南昌市天虹置业有限公司以自有资产抵押用于南昌九洲天虹广场项目贷款的议案》,同意南昌置业将其拥有的位于南昌市西湖区朝阳新城九州大街以南、抚生路以西、金鼎路以北、秋实路以东(控规D03-02地块)的自有资产(评估抵押价值为339,258,565元)为南昌九洲天虹广场项目贷款提供资产抵押。
2015年1月22日,南昌置业与农业银行就上述事项签订了《固定资产借款合同》及《抵押合同》,同时,公司也与农业银行签订了《保证合同》 |
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2015-01-17
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开日期、时间：2015年2月3日下午14：30。
网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月3日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月2日15：00-2月3日15：00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦18楼3号会议室。
3、股权登记日：2015年1月26日
4、审议事项：《关于公司与飞亚达(集团)股份有限公司2015-2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2015-01-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司2015-2017年度日常关联交易预计的议案》。
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2015-01-08
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深圳市天虹置业有限公司购置物业 |
深交所公告 |
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按照天虹商场战略发展规划和持续增长需要,公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司(以下简称“天虹置业”)将向鹰潭惠通置业有限公司(以下简称“惠通置业”)购置其待开发建设的位于江西省鹰潭市信江新区纬四路以南、支四路以西、纬五路以北、经五路以东项目(暂命名为鹰潭天虹购物中心项目)地下一层至地上七层的物业,用于开设商场。该项目建筑面积约76,492平方米(最终以《房屋竣工测量报告》所示产权登记面积为准),交易总金额约3.29亿元(不含税)。此外,公司对于该项目装修、设备购置、开办费等投资约7,562万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,该事项属于总经理决策权限范围,无需提交公司董事会审议。
上述资金来源于公司自有资金 |
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2015-01-05
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股份转让终止 |
深交所公告 |
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2011年11月16日,天虹商场控股股东中国航空技术深圳有限公司(以下简称“中航技深圳公司”)与其控股子公司中航国际控股股份有限公司(原“深圳中航集团股份有限公司”,以下简称“中航国际控股”)签署了《资产购买协议》,根据该协议,中航国际控股以发行永久次级可换股证券作为对价,购买中航技深圳公司所持公司316,257,000股限售流通A股股份(约占当时公司总股本800,200,000股的39.52%)。
2013年12月27日,中航国际控股与中航技深圳公司就《资产购买协议》签订了补充协议,对收购事项最终达成日期延长至2014年12月31日。
公司收到中航国际控股的通知,由于未能在延长的最终达成日前完成《资产购买协议》的若干先决条件(如未能就收购协议取得相关监管机构批文),而中航国际控股、中航技深圳公司未就最终达成日期协定任何进一步延期,因此,该收购协议于2014年12月31日失效 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-11 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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第三届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第二十五次会议于2014年12月29日召开,审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会主任委员的议案》等 |
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