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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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第三届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第二十五次会议于2014年12月29日召开,审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会主任委员的议案》等 |
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2014-12-20
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2014年第三次临时股东大会于2014年12月19日召开,审议通过《关于提名刁伟程先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于公司对南昌市天虹置业有限公司提供担保的议案》 |
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2014-12-11
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签订股权转让合同 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司收购深圳市万店通商贸有限公司股权的议案》,同意公司以不超过3,000万元(含税)受让深圳市外贸通达实业有限公司持有的深圳市万店通商贸有限公司100%股权,并与深圳通达签署股权转让合同。
2014年12月10日,公司与深圳通达签订了《关于转让深圳市万店通商贸有限公司100%股权之股权转让合同》,合同的主要内容如下：
1、交易双方：
甲方：深圳市外贸通达实业有限公司
乙方：天虹商场股份有限公司
2、转让标的：深圳市万店通商贸有限公司100%股权。
3、交易金额：2,909万元(含税) |
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2014-12-10
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“天虹微品”上线 |
深交所公告 |
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天虹商场根据发展战略,打造了一款基于手机终端的电子商务交易软件“天虹微品”。该款B2C2C全员销售APP计划于12月10日起先对深圳地区员工开放。
天虹微品通过精选商品传送至手机端,“店主”可根据需要在自己开设的“网店”编辑商品,再利用微信、微博、QQ等社交工具将商品分享至自己的社交圈,提供服务,形成销售。公司负责商品采购和库存管理、营销图文制作、订单处理、物流配送和统一客服等工作,并对“店主”销售和服务行为进行严格管控。
随着“天虹微品”的上线,公司已形成“天虹微信、天虹微店、天虹微品”的全渠道移动端口布局 |
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2014-12-10
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增加2014年第三次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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公司将于2014年12月19日召开公司2014年第三次临时股东大会。2014年12月8日,天虹商场第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对南昌市天虹置业有限公司提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。同日,公司股东深圳市奥尔投资发展有限公司(以下简称“奥尔公司”)从提高会议效率角度考虑,提请公司将上述《关于公司对南昌市天虹置业有限公司提供担保的议案》增补到公司2014年第三次临时股东大会审议。
经核查,奥尔公司现持有本公司4.95%的股份,其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,公司董事会将上述临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议 |
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2014-12-06
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签订终止协议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司终止<青岛诺德广场房产租赁合同>的议案》,同意公司终止下属子公司深圳市天虹投资发展有限公司与青岛京西置业有限公司签订的《房产租赁合同》。
关于上述事项的终止协议已于2014年12月4日签订 |
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2014-12-04
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名刁伟程先生为公司非独立董事候选人的议案》 |
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2014-12-04
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名刁伟程先生为公司非独立董事候选人的议案》。
2、审议《关于公司对南昌市天虹置业有限公司提供担保的议案》 |
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2014-12-04
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开日期、时间：2014年12月19日下午14：30
网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月18日15：00-12月19日15：00。
2、股权登记日：2014年12月12日
3、会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。
4、审议事项：《关于提名刁伟程先生为公司非独立董事候选人的议案》 |
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2014-11-29
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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天虹商场近日收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》,根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定,现将有关情况公告如下：
公司于近日收到江苏省高级人民法院送达的江苏省高级人民法院《民事判决书》【(2013)苏民终字第0286号】,终审判决如下：
1、撤销江苏省常州市中级人民法院(2011)常民初字第47号民事判决;
2、确认《江苏溧阳平陵广场房屋租赁合同》自2011年11月24日起终止;
3、丰联公司于本判决生效之日起三十日内返还常州天虹履约保证金1830000元;
4、丰联公司于本判决生效之日起三十日内给付常州天虹13855959元;
5、常州天虹于本判决生效之日起三十日内给付丰联公司8784000元;
6、驳回常州天虹的其他诉讼请求;
7、驳回丰联公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件本诉部分受理费360100元,由常州天虹负担271370元,丰联公司负担88730元。反诉部分受理费55962元,由丰联公司负担23236元,常州天虹负担32726元。
二审案件受理费477003元,由常州天虹负担290126元,由丰联公司负担186877元。
本判决为终审判决 |
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2014-11-27
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公司董事长辞职 |
深交所公告 |
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天虹商场董事会于2014年11月25日收到公司董事长赖伟宣先生的书面辞职报告,赖伟宣先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后,赖伟宣先生将不在公司担任任何职务。
根据有关规定,赖伟宣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照相关程序增补董事并选举产生新的董事长,在选举产生新的董事长之前,将由公司副董事长代为履行董事长职责。赖伟宣先生的辞职不会影响公司董事会规范运作,亦不会影响公司的正常经营 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、净资产收益率(%) 8.10 |
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2014-10-23
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签订解除协议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司终止浙江萧山天虹<房屋租赁合同>并停止商场经营的议案》,同意公司终止与杭州金泰房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》并于2014年10月13日起停止浙江萧山天虹的经营。
关于上述事项的解除协议已于2014年10月21日签订 |
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2014-10-20
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签订特许经营合同 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司在江西省共青城市开设加盟店(暨关联交易)的议案》,同意公司在江西省共青城市富华大道与高尔夫大道交汇处西北角项目地上一层开设天虹加盟店,建筑面积约为10,000平方米,经营形式为超市,期限三年,并由公司下属子公司南昌市天虹商场有限公司(南昌天虹)与中联(庐山)国际商务会议中心有限公司(中联国际)签订合同。本次交易总金额预计不超过1,800万元。
2014年10月19日,南昌天虹与中联国际签订了《特许经营合同》 |
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2014-10-11
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第二十一次会议于2014年10月10日召开,审议通过了《关于公司在江西省共青城市开设加盟店(暨关联交易)的议案》 |
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2014-09-30
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第二十次会议于2014年9月29日召开,审议通过《关于公司出售资产的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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天虹商场于2014年9月19日收到公司股东深圳市奥尔投资发展有限公司的通知,其在2014年9月15日-9月19日期间通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易和集中竞价交易的方式累计减持公司无限售条件流通股10,909,482股股份,占公司总股本的1.3522%。
本次权益变动后,奥尔公司持有公司股数4033.7224万股,占总股本比例为4.9998%,不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-09-17
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完成工商变更备案 |
深交所公告 |
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日前,天虹商场已办理完成相关工商变更备案手续,并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》,注册资本由80,020万元变更为80,677.41万元 |
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2014-09-05
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第十九次会议于2014年9月4日召开,审议通过《关于公司董事会授权总经理审批注册公司便利店(分支机构)事项的议案》 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、净资产收益率(%) 6.34
二、不分配不转增 |
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2014-08-20
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第十七次会议于2014年8月18日召开,审议通过《注册公司天虹微喔便利店福源大厦店的议案》、《关于公司终止浙江萧山天虹<房屋租赁合同>并停止商场经营的议案》 |
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2014-07-31
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第十六次会议于2014年7月30日召开,审议通过《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2014-07-18
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限制性股票(第一期)授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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天虹商场2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》等事项,并于第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》等事项,公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
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2014-07-09
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控股股东及其一致行动人增持公司股份和股东减持公司股份结果 |
深交所公告，股东名单 |
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天虹商场于2014年7月7日接到公司控股股东中国航空技术深圳有限公司和五龙贸易有限公司通知,中航国际深圳公司及其一致行动人中航国际投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份,并已完成增持计划;五龙公司通过深圳证券交易所交易系统减持了公司股份,并已完成减持计划,现将有关情况公告如下：
一、增持人名称
公司控股股东中航国际深圳公司及其一致行动人中航投资(中航投资与中航国际深圳公司均为中国航空技术国际控股有限公司控股子公司)。
二、增持计划的具体内容
基于对公司未来发展的信心,公司控股股东及其一致行动人计划自首次增持之日(2013年7月10日)起12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份比例不超过公司总股本的5%(含首次增持股份)。
三、增持计划的实施情况
1、增持期间：2013年7月-2014年7月。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式。
3、增持后的持股数量及比例：
截止2014年7月7日收盘,公司控股股东中航国际深圳公司及其一致行动人中航投资累计增持公司股份37,109,120股,占公司股份总数的4.64%。
本次增持计划完成后,公司控股股东及其一致行动人累计持有公司股份353,366,120股,占公司股份总数的44.16%,另公司控股股东拥有五龙公司根据相关安排授予其的天虹商场96,024,000股股份(占公司总股本的12%)的投票权,公司控股股东及其一致行动人合计拥有公司56.16%的权益股份。
五龙公司于2014年7月7日通过协议大宗交易方式向中航国际深圳公司出售公司股份31,000,000股,占公司总股本的3.87%,减持均价为9.61元/股 |
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2014-07-05
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第十五次会议于2014年7月4日召开,审议通过《关于调整公司A股限制性股票激励方案(第一期)的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于注册公司君尚南山店的议案》 |
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2014-07-01
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天虹商场于2014年6月30日收到保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》,公司原保荐代表人为于国庆先生、丁一先生。现因于国庆先生拟离职,不再适合继续履行公司的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行,招商证券决定指派王玉亭先生自2014年7月1日起接替于国庆先生履行公司首次公开发行并上市项目的剩余督导期的保荐工作事宜。
公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于2012年12月31日届满。截至目前,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,招商证券将继续对募集资金的使用情况进行专项督导。
本次保荐代表人变更后,公司的保荐代表人为丁一先生和王玉亭先生 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-21
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2014年第二次临时股东大会于2014年6月20日召开,审议通过《关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》、《公司股权激励管理办法》等议案 |
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2014-06-19
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签订合作协议书 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司租赁佛山市禅城区岭君广场项目开设商场的议案》,同意公司租赁位于广东省佛山市禅城区文华南路与魁奇二路交汇处西南角岭君广场(暂定名)项目地下一层至地上六层的部分面积,用于开设商场。该项目面积约8万平方米,租赁期限为20年,交易总金额约111,029万元(含租金及商业服务费)。此外,公司对于该项目装修、设备购置等投资约为8,659万元。
2014年6月18日,公司与广东岭君置业有限公司签订了《合作协议书》及附有带生效条件的附件,《合作协议书》的附件《房屋租赁合同》将在岭君置业达到《合作协议书》约定的条件后自动生效 |
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2014-06-17
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期、时间：2014年6月20日下午14：00。
网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月20日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月19日15：00-6月20日15：00。
审议事项：《关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案》等 |
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