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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-17
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期、时间：2014年6月20日下午14：00。
网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月20日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月19日15：00-6月20日15：00。
审议事项：《关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案》等 |
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2014-06-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开日期、时间：2014年6月20日下午14：00
网络投票日期、时间：2014年6月19日-6月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月20日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月19日15：00-6月20日15：00。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式
5、股权登记日：2014年6月13日
6、登记时间：2014年6月16日至6月19日(上午9：00-12：00,下午14：00-17：00)、6月20日(上午9：00-12：00)
7、审议事项：《关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》、《公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案》 |
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2014-06-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》：
1.1长期激励计划的有效期及激励方式；
1.2激励对象的确定原则；
1.3限制性股票来源、总量及分配情况；
1.4限制性股票授予价格的确定方法；
1.5各期激励方案授予日、禁售期和解锁期的确定原则；
1.6限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.7限制性股票的授予程序及解锁程序；
1.8公司与激励对象各自的权利义务；
1.9限制性股票的回购情形；
1.10限制性股票激励计划变更、终止；
1.11回购注销的原则。
2、审议《关于公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》：
2.1激励对象；
2.2限制性股票的有效期、授予日、禁售期、解锁期；
2.3限制性股票来源、总量及分配情况；
2.4限制性股票的授予价格及其确定方法；
2.5限制性股票的授予条件和解锁条件；
2.6限制性股票的授予程序及解锁程序；
2.7公司与激励对象各自的权利义务；
2.8实施限制性股票激励的财务测算；
2.9限制性股票的回购情形；
2.10限制性股票激励方案变更、终止；
2.11回购注销的原则。
3、审议《公司股权激励管理办法》；
4、审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案》 |
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2014-05-24
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限制性股票激励方案获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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天虹商场于2014年5月23日获悉,中国证监会已对公司报送的限制性股票激励方案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关规定和程序召开董事会、股东大会审议股权激励计划相关议案 |
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2014-05-09
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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天虹商场2013年度权益分派方案为：每10股派3.60元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日,除权除息日为：2014年5月16日 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-05
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2013年度股东大会于2014年4月30日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.09 |
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2014-04-24
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签订《合作协议》 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第六次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署<合作协议>暨三年日常关联交易预计的议案》,同意公司与深圳中航商贸有限公司签署三年的《合作协议》,预计公司(含下属子公司)与中航商贸(含下属子公司)2014年、2015年、2016年涉及合作的交易总金额分别不超过14,100万元、17,400万元、20,800万元。
2014年4月23日,公司与中航商贸签订了《合作协议》 |
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2014-04-19
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第十二次会议于2014年4月18日召开,审议通过《公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要》 |
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2014-04-12
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签订《苏州项目全面委托管理合同(全过程项目管理服务)》 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第六次会议审议通过了《关于苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》,同意公司下属公司苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对公司苏州相城中心区项目实行全面委托项目管理,项目委托管理费预计不超过4,125万元,项目物业销售服务费预计不超过2,300万元,该项目预计交易总额不超过6,425万元。
2014年4月11日,苏州置业与常州莱蒙签订了《苏州项目全面委托管理合同(全过程项目管理服务)》。苏州置业将位于苏州市相城区元和街道的苏州相城区天虹项目全面委托给常州莱蒙实施项目管理,项目委托管理费为4,025万元 |
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2014-04-12
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限制性股票激励计划获国务院国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，其它 |
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2014年4月11日,天虹商场收到公司实际控制人中国航空工业集团公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于公司实施限制性股票激励计划的批复》,主要内容如下：
1、原则同意公司实施限制性股票激励计划。
2、原则同意公司首期限制性股票激励计划的业绩考核目标。
公司限制性股票激励计划尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度财务决算报告》；
3、审议《公司2013年度利润分配预案》；
4、审议《公司2013年度报告及摘要》；
5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2013年度关联交易执行情况说明及2014年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
8、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年4月24日至4月29日(上午9：00-12：00,下午14：00-17：00)
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月23日
4、会议召开日期、时间：2014年4月30日上午9：30
5、会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
7、审议事项：《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》等议案 |
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2014-04-10
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第十一次会议于2014年4月9日召开,审议通过了《关于注册公司横岗松柏天虹商场的议案》、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》、《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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举行2013年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天虹商场将于2014年3月14日下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会。本次网上说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-08
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第十次会议于2014年3月7日召开,审议通过了《关于聘任公司总会计师(财务负责人)的议案》 |
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2014-03-01
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副总经理兼总会计师辞职 |
深交所公告 |
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天虹商场于2014年2月28日收到公司副总经理兼总会计师毛明华先生的书面辞职报告,毛明华先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理兼总会计师职务。辞职后,毛明华先生不再担任公司其他任何职务。
根据相关规定,毛明华先生提交的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按相关规定尽快聘任新的总会计师 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.93
二、每10股派3.6元(含税) |
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2014-02-21
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与深圳市傲雷科技发展有限公司签署彩票业务合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近期,公司(“甲方”)与深圳市傲雷科技发展有限公司(“乙方”)经友好协商,就有关甲方网站以及手机渠道推广乙方彩票购买服务及彩票产品之相关业务合作事宜签署了《彩票业务合作协议》,协议约定,甲方为乙方提供乙方销售彩票的网页链接,由乙方自行提供无纸化彩票销售服务。该业务目前在试运行阶段。根据有关规定,上述协议的签署属于总经理审批权限,无需董事会审议通过。自2014年1月28日至今,公司与投资者在深圳证券交易所投资者关系互动平台就该业务进行了沟通交流,且媒体对此业务较为关注,公司特进行本次说明。本次合作为公司正常的业务开展,不存在重大投资、交易等应披露而未披露的信息 |
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2014-02-19
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提示性公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,天虹商场从控股股东中国航空技术深圳有限公司获悉：其股东中国航空技术国际控股有限公司(中航国际)的股东发生变更,并已完成工商变更登记事宜。
中航国际的股权变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,公司的控股股东仍为中国航空技术深圳有限公司,公司的实际控制人仍为中国航空工业集团公司。中航国际的股权变更对公司经营、业务不产生影响 |
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2014-02-15
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日召开,审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2014-01-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年2月11日至2月13日(上午9：00-12：00,下午14：00-17：00)
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年2月10日
4、会议召开时间：2014年2月14日上午9：30
5、会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
6、会议召开方式：现场投票
7、会议审议事项：《关于修订公司<章程>的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》等 |
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2014-01-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；
4、审议《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署<合作协议>暨三年日常关联交易预计的议案》；
5、审议《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》：
5.1 审议《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》；
5.2 审议《关于使用募集资金4,500万元投资坂田信义嘉御豪园项目的议案》；
5.3 审议《关于使用募集资金4,500万元投资松柏御城豪园项目的议案》；
5.4 审议《关于使用募集资金10,602.71万元投资总部大厦建设项目的议案》 |
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2014-01-30
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持股5%以上的股东短线交易 |
深交所公告 |
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近期,天虹商场持股5%以上的股东深圳市奥尔投资发展有限公司出现短线交易公司股票的行为,现将有关情况予以公告 |
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2014-01-11
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第七次会议于2014年1月10日召开,审议通过了《公司A股限制性股票长期激励计划(草案)及其摘要》、《公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案)及其摘要》、《公司股权激励管理办法》等议案 |
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2014-01-09
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签订租赁合同 |
深交所公告 |
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按照公司战略发展规划和持续增长需要,天虹商场下属公司福州市天虹百货有限公司于2014年1月8日与福建世欧投资发展有限公司签订合同,租赁位于福建省福州市长乐路88号世欧广场项目地下一层至地上五层的部分面积,用于开设商场,面积约为3.7万平方米。该项目租赁期限为20年,交易总金额约为64,564万元(含租金及商业管理服务费)。此外,公司对于该项目装修、设备购置等投资约为3,999万元。本次交易的金额未达到公司董事会审议标准。
上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-01-07
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第六次会议于2014年1月3日召开,审议通过了《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署<合作协议>暨三年日常关联交易预计的议案》、《关于苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》、《关于公司吉安项目增加投资的议案》等议案 |
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