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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-07
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第六次会议于2014年1月3日召开,审议通过了《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署<合作协议>暨三年日常关联交易预计的议案》、《关于苏州市天虹置业有限公司委托常州莱蒙都会置业有限公司对苏州项目进行全面委托管理的议案》、《关于公司吉安项目增加投资的议案》等议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-17
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第五次会议于2013年12月13日召开,审议通过了《关于深圳市天虹置业有限公司设立苏州市天虹置业有限公司的议案》、《关于公司投资设立上海天虹企业管理有限公司的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2013-12-03
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第四次会议于2013年11月29日召开,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 |
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2013-11-14
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全资子公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天虹商场第三届董事会第三次会议审议通过了《关于深圳市天虹置业有限公司参与土地使用权竞买的议案》,公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司于2013年11月13日参与了江苏省苏州市国土资源局以公开挂牌方式出让的相城区元和街道相城大道东、纪元路南北两侧地块的土地使用权竞买,成功竞得该地块土地使用权,并于当日与苏州市国土资源局签署了该地块的《国有建设用地使用权挂牌竞价成交确认书》,成交价格人民币266,391,060元 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.97 |
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2013-10-24
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“天虹微店”上线 |
深交所公告 |
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天虹商场根据发展战略,继与腾讯微生活合作打造了拥有“微信自定义菜单”的零售微信服务号“天虹”,并于10月中旬开通购物功能之后,公司打造的另一款移动应用平台“天虹微店”也将于10月底正式上线。
天虹微店将实体店数字化、可视化至手机端,顾客可在手机上随时随地订阅喜欢的品牌、商品,打造专属百货,可以在天虹微店中购买实体门店中的精选商品,也可以购买网上天虹的商品,通过在“天虹微店”进行注册即可获得会员资格及绑定实体店会员卡,以及获取各种优惠券,实现在线一对一导购服务和与天虹店员在线沟通、使用“天虹微店”进行网上社交互动等。
随着“天虹微店”的上线,将与天虹实体门店、网上天虹和天虹微信,共同构成天虹全渠道零售平台,公司全渠道端口布局也基本成型 |
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2013-10-23
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(002419) 天虹商场:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4029346.00 1943745.65
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3517289.80 3326354.50
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 2785460.00 115384.40
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 2643205.03
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 2449595.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19145238.43
机构专用 17942121.06
机构专用 4474639.89
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 4406136.70
广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 75457.00 3547560.45
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2013-10-18
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签订《金融服务协议》 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第四十八次会议以及2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》,同意公司与中航工业集团财务有限责任公司,自协议生效之日起至2014年12月31日止,每一日公司及其子公司向中航财务公司存入之每日最高存款结余合计(包括应计利息)不超过人民币5亿元。
2013年10月16日,公司与中航财务公司签订了《天虹商场股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务协议》 |
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2013-10-18
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公司微信公众平台进展情况 |
深交所公告 |
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天虹商场于2013年9月13日在巨潮资讯网披露了公司与腾讯微生活开展合作的公告。
目前,该平台已开通购物功能,购买的商品可在实体店提货。该平台陆续还将推出更多商品上线销售。
因上述业务仍处在建设阶段,未来取得的实际效果尚待观察,本业务对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响 |
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2013-10-17
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第三届董事会第一次会议于2013年10月15日召开,审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于同意中航建筑工程有限公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》等议案 |
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2013-10-10
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(002419) 天虹商场:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 25826426.56 42192.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 14067900.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 9337913.71 108355.00
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 8027356.89 2842.00
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 5851373.68 695597.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 827182.00 10283759.28
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 134356.00 5658283.00
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 139681.00 5110001.00
上海证券有限责任公司深圳南山大道证券营业部 5164962.00 4942090.00
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 134300.00 4930557.09
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2013-10-09
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股东所持公司部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天虹商场于近日接到股东五龙贸易有限公司关于其持有的公司部分股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
2013年9月30日,五龙公司将其质押给EIGHT DRAGONS SECURITY AGENT LIMITED177,086,000股无限售流通股解除质押,五龙公司此次解除质押的股份占公司股份总数的22.13%,相关解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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2013年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2013年第二次临时股东大会于2013年9月27日召开,审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计及内部控制审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》等议案 |
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2013-09-28
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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天虹商场于2013年9月12日在巨潮资讯网上披露了《天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则》,经核查发现,因工作人员疏忽,导致上述公告部分内容有误,现予以更正 |
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2013-09-26
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签订租赁合同 |
深交所公告 |
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按照公司战略发展规划和持续增长需要,天虹商场下属公司长沙市天虹百货有限公司于2013年9月26日与湘潭市盘龙置业有限公司签订了合同,租赁位于湖南省湘潭市福星中路169号福星国际金融中心地下一层至地上第六层的部分面积,用于开设商场,面积约为5.13万平方米。该项目租赁期限为20年,交易总金额约为33684万元(含租金及商业物业服务费)。此外,公司对于该项目装修、设备购置等投资约为5385万元。本次交易的金额未达到公司董事会审议标准。上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-09-26
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股东签订契约 |
深交所公告 |
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2013年9月25日,天虹商场收到股东中国航空技术深圳有限公司、五龙贸易有限公司关于中国航空技术国际控股有限公司、中航技深圳公司与五龙公司三方签订《关于天虹商场股份有限公司之契约》,并终止中航技深圳公司与五龙公司于2006年6月6日签署的《股东契约》的通知 |
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2013-09-24
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(002419) 天虹商场:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11470600.00
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 11139297.00
机构专用 10513444.94
齐鲁证券有限公司温州新城大道证券营业部 8571725.00 489782.91
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 4568032.61 284149.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 3149341.82 24604616.04
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 74748.00 5702198.94
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 291986.88 5237390.00
安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 807768.02 4851493.33
国泰君安交易单元(010000) 323676.00 4249049.34
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2013-09-24
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股东所持股份部分解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天虹商场于近日接到公司股东五龙贸易有限公司关于其持有的公司股份部分解除质押及重新质押的通知,现将有关情况公告如下：
2010年9月27日,五龙公司将其持有的155,043,000股公司有限售条件流通股质押给EIGHT DRAGONS SECURITY AGENT LIMITED用于商务融资,并于当日办理完成质押登记手续。
2011年4月,公司实施了2010年度权益分派,以公司2010年末总股本400,100,000股为基数,向全体股东每10股送红股5股,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,五龙公司持有并质押给EIGHT DRAGONS SECURITY AGENT LIMITED的股份数增加为310,086,000股。
2013年6月3日,根据五龙公司做出的股份限售承诺,其持有的公司全部股份均已解除限售并可上市流通。
2013年9月18日,五龙公司办理完成了133,000,000股的解除质押手续,余下177,086,000股仍质押给EIGHT DRAGONS SECURITY AGENT LIMITED。
五龙公司将其持有的133,000,000股公司股份质押给凯迪克国际财务有限公司用于商务融资,并于2013年9月23日办理完成了股份质押登记手续 |
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2013-09-23
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年9月27日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月27日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月26日15：00-9月27日15：00。
会议审议事项：《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计及内部控制审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2013-09-13
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公司与腾讯微生活开展合作 |
深交所公告，其它 |
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近日,天虹商场联手腾讯微生活打造了天虹应用平台,此平台通过腾讯微生活,将商场商品、优惠和服务信息上传,让顾客通过订阅获取个性化资讯;同时,实现会员系统的无缝对接,让会员无需持会员卡即可享受会员优惠,并获取积分和消费信息;通过智能客服,实现与顾客一对一的互动、活动预约报名等功能。本平台将根据顾客的需求不断优化和更新功能。平台首先将于2013年9月13日在深圳市宝安中心区购物中心上线,天虹全国其他60家门店计划陆续上线。
因上述业务目前在初期阶段,未来取得的实际效果尚待观察,本业务对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响 |
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2013-09-13
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(002419) 天虹商场:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 54420039.30 7322.00
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 35306216.00
中信证券（浙江）有限责任公司宁波中山东路证券营业部 12379365.00 13011.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 11664185.11 86177098.47
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 8639327.06 75264.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 11664185.11 86177098.47
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1476236.20 18528528.00
机构专用 15210406.69
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1290630.05 9112678.72
机构专用 8272463.35
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2013-09-13
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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公司股票(股票简称：天虹商场;证券代码：002419)交易价格已连续两个交易日(9月11日、9月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据相关规定,属于的情况。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
关于近期媒体报道的《天虹商场推“微信逛街”宝安天虹成首个试验点》相关事项,详见公司2013-049号公告《关于公司与腾讯微生活开展合作的公告》;
近期公司经营活动一切正常,内外部经营环境未发生或预计发生重大变化;
公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事件,或处于筹划阶段的重大事项;
经查询,公司控股股东、实际控制人在公司期间未买卖公司股票 |
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2013-09-12
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(002419) 天虹商场:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 60323887.73 6208738.82
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 16878690.00 24095.00
机构专用 8744635.12
机构专用 5882623.82
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 5436443.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 60323887.73 6208738.82
山西证券股份有限公司太原迎新路证券营业部 4797934.25
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 25250.00 3071002.71
平安证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 2098150.00
华泰证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1752110.00
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2013-09-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；
2、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计及内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
（1）选举公司第三届董事会非独立董事；
①选举赖伟宣先生为公司第三届董事会非独立董事；
②选举黄俊康先生为公司第三届董事会非独立董事；
③选举高书林先生为公司第三届董事会非独立董事；
④选举汪名川先生为公司第三届董事会非独立董事；
⑤选举李世佳先生为公司第三届董事会非独立董事；
⑥选举黄勇峰先生为公司第三届董事会非独立董事。
（2）选举公司第三届董事会独立董事；
①选举郭晋龙先生为公司第三届董事会独立董事；
②选举涂成洲先生为公司第三届董事会独立董事；
③选举欧伟明先生为公司第三届董事会独立董事。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
（1）选举仇慎谦先生为公司第三届监事会股东代表监事；
（2）选举梁瑞池先生为公司第三届监事会股东代表监事。
5、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
6、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订公司<对外投资决策程序与规则>的议案》；
8、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
9、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
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2013-09-12
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年9月18日
2、会议召集人：公司董事会。
3、登记时间：2013年9月22日至9月26日(上午9：00-12：00,下午14：00-17：00),9月27日(上午9：00-12：00)。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2013年9月27日下午14：00。
网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月27日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月26日15：00-9月27日15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。
7、会议审议事项：《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计及内部控制审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》等 |
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2013-09-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；
2、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计及内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
（1）选举公司第三届董事会非独立董事；
①选举赖伟宣先生为公司第三届董事会非独立董事；
②选举黄俊康先生为公司第三届董事会非独立董事；
③选举高书林先生为公司第三届董事会非独立董事；
④选举汪名川先生为公司第三届董事会非独立董事；
⑤选举李世佳先生为公司第三届董事会非独立董事；
⑥选举黄勇峰先生为公司第三届董事会非独立董事。
（2）选举公司第三届董事会独立董事；
①选举郭晋龙先生为公司第三届董事会独立董事；
②选举涂成洲先生为公司第三届董事会独立董事；
③选举欧伟明先生为公司第三届董事会独立董事。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
（1）选举仇慎谦先生为公司第三届监事会股东代表监事；
（2）选举梁瑞池先生为公司第三届监事会股东代表监事。
5、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
6、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订公司<对外投资决策程序与规则>的议案》；
8、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
9、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
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2013-09-11
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(002419) 天虹商场:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 52819552.53 6111015.36
机构专用 8744635.12
机构专用 5882623.82
机构专用 5095063.04
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 1896476.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 52819552.53 6111015.36
山西证券股份有限公司太原迎新路证券营业部 4797934.25
平安证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 2042000.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 25250.00 1949316.62
华泰证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1604997.00
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2013-08-27
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签订关联交易合同 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第四十九次会议于2013年8月23日审议通过了《关于深圳市君尚百货有限公司与博玉东方有限公司发生关联交易的议案》,同意公司全资子公司深圳市君尚百货有限公司将深圳君尚百货中心店一楼使用面积220平方米经营场地提供给博玉东方有限公司,用于专柜经营,期限为2013年8月24日至2016年8月31日,关联交易总金额不超过800万元(含租金及管理费等)。
2013年8月23日,公司全资子公司深圳市君尚百货有限公司与博玉东方有限公司签订了《专柜经营合同》 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.4
二、不分配不转增 |
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