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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.4
二、不分配不转增 |
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2013-08-08
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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关于天虹商场下属子公司常州天虹商场有限公司诉溧阳丰联置业发展有限公司租赁合同纠纷一案,公司于近日收到江苏省常州市中级人民法院的《民事判决书》,判决如下：
1、确认双方于2010年1月6日订立的《江苏溧阳平陵广场房屋租赁合同》解除;
2、溧阳丰联置业发展有限公司于本判决生效之日起三十日内返还常州天虹履约保证金183万元;
3、丰联公司于本判决生效之日起三十日内赔偿常州天虹800万元;
4、驳回常州天虹的其他本诉请求;
5、驳回丰联公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件本诉部分受理费360100元,由常州天虹负担108030元,丰联公司负担252070元,该款常州天虹已预交,常州市中级人民法院不再退还;丰联公司于本判决生效之日起三十日内将应负担的诉讼费252070元迳付常州天虹。反诉部分受理费55962元,由丰联公司负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向常州市中级人民法院递交上诉状并按对方当事人的人数提交上诉状副本,上诉于江苏省高级人民法院。
因案件判决尚未生效,暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 |
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2013-07-30
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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天虹商场第二届董事会任期将于2013年7月31日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-07-12
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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| (002419) 天虹商场:
天虹商场第二届监事会任期将届满,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,公司工会委员会于2013年7月10日在深圳市福田区地铁大厦20楼多功能厅召开了职工代表大会,经参会职工代表认真讨论,会议通过无记名投票方式选举陈瑀女士为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,其任期与第三届监事会任期一致 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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第二届董事会第四十八次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第四十八次会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险评估报告的议案》、《关于公司在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》 |
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2013-06-25
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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2013年6月21日，天虹商场与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用人民币二亿元购买招商银行“点金公司理财”之岁月流金55808号理财计划。
2013年6月20日，公司与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币一亿元购买宁波银行股份有限公司启盈理财2013年第三百九十六期（稳健型227号） |
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2013-06-25
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第二届董事会第四十七次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第四十七次会议于2013年6月21日召开，审议通过了《关于增加杭州五福新天地项目投资额及面积的议案》 |
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2013-06-18
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子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布关于的公告 |
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2013-05-30
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子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布关于的公告 |
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2013-05-29
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为636,363,000.00股。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年6月3日 |
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2013-05-28
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子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布关于的公告 |
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2013-05-15
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议，2013年5月13日，天虹商场与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》（混合型-保证收益），使用人民币五千万元购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH176期，现将具体情况予以公告 |
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2013-05-11
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2012年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派3.135登记日 ，2013-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派3.135除权日 ，2013-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派3.135红利发放日 ，2013-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天虹商场2012年年度权益分派方案为：每10股派3.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.6 |
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2013-04-24
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2012年年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度财务决算报告》等议案 |
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2013-04-02
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2013年4月23日下午13:30
3、会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
5、股权登记日：2013年4月16日
6、登记时间：2013年4月17日至4月22日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），2013年4月23日上午9:00-12:00
7、审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》等 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》；
3、审议《公司2012年度利润分配预案》；
4、审议《公司2012年度报告及摘要》；
5、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2012年度关联交易情况说明及2013年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品额度的议案》；
8、审议《公司向银行申请授信额度的议案》；
9、审议《深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；
10、审议《公司2012年度监事会工作报告》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第二届董事会第四十四次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第四十四次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于同意深圳市三鑫幕墙工程有限公司参与厦门中航紫金广场项目幕墙工程投标的议案》。同意深圳市三鑫幕墙工程有限公司（三鑫幕墙）参加厦门中航紫金广场项目幕墙工程的投标，如三鑫幕墙中标，同意委托厦门紫金中航置业有限公司签署本次幕墙工程的相关合同及处理相关事宜。厦门君尚持有物业对应的幕墙工程估算价格为2,900万元，具体交易金额以中标合同金额为准 |
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2013-03-06
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关于举行2012年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天虹商场2012年度报告已于2013年2月28日披露。根据相关规定，公司将于2013年3月11日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会。本次网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理高书林先生、独立董事郭晋龙先生、副总经理兼总会计师毛明华先生、董事会秘书万颖女士、保荐代表人丁一先生 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.53
二、每10股派3.3元（含税） |
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2013-02-06
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2013年第一次临时股东大会于2013年2月5日召开，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》、《关于公司租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》、《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》 |
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2013-02-01
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2013年2月5日下午14:30。
网络投票日期、时间：2013年2月4日-2月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月4日15:00-2月5日15:00。
5、股权登记日：2013年1月31日
6、登记时间：2013年2月1日至2月4日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），2月5日（上午9:00-12:00）。
7、审议事项：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》、《关于公司租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》等 |
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2013-01-29
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述额度及该决议通过之日起一年内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
根据上述决议，2013年1月28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》（混合型-保证收益），使用人民币一亿六千二百万元购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH042期，现将具体情况予以公告 |
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2013-01-23
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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2013年1月21日，天虹商场与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），使用人民币一亿三千八百万元购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH033期。
公司本次使用1.38亿元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的3.79% |
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2013-01-18
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述额度及该决议通过之日起一年内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
根据上述决议，2013年1月16日，公司与宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币一亿元购买宁波银行股份有限公司启盈理财2013年第40期（稳健型26号）理财计划及使用人民币二亿元购买宁波银行股份有限公司启盈理财2013年第41期（稳健型27号）理财计划，现将具体情况予以公告 |
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2013-01-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年2月1日至2月4日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），2月5日（上午9:00-12:00）。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日;2013年1月31日
4、现场会议召开日期、时间：2013年2月5日下午14:30；
网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月4日15:00-2月5日15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、会议审议事项：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》、《关于公司租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》、《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》 |
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