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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年2月1日至2月4日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），2月5日（上午9:00-12:00）。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日;2013年1月31日
4、现场会议召开日期、时间：2013年2月5日下午14:30；
网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月4日15:00-2月5日15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、会议审议事项：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》、《关于公司租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》、《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》 |
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2013-01-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》；
2、审议《关于公司租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》；
3、审议《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》：
3.1 审议《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》；
3.2 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
3.3 审议《关于使用募集资金3,576万元投资惠州瑞峰商业广场项目的议案》； 3.4 审议《关于使用募集资金2,632万元投资南昌京东购物广场项目的议案》；
3.5 审议《关于使用募集资金3,358万元投资成都莱蒙置地广场项目的议案》； 3.6 审议《关于使用募集资金20,000万元投资总部大厦建设项目的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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第二届董事会第四十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第四十一次会议于2012年12月24日召开，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》 |
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2012-12-11
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第二届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第四十次会议于2012年12月10日召开，审议通过了《关于注册天虹商场股份有限公司宝安中心区天虹购物中心的议案》 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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提示性公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，天虹商场从控股股东中国航空技术深圳有限公司获悉：其股东中国航空技术国际控股有限公司的股东发生变更，并已完成工商变更登记，具体情况如下：
中国航空工业集团公司与中津创新（天津）投资有限公司签订了《股权转让协议》，中津创新将所持有中航国际14.31%的股权转让给中航工业。中航国际于近日收到国家工商行政管理总局颁发的营业执照，中航工业受让中津创新股权的工商变更工作已完成 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) 4.72
3、净资产收益率(%) 10.71 |
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2012-10-20
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下属全资子公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据天虹商场2012年10月11日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于南昌市天虹置业有限公司参与土地使用权竞买的议案》，公司下属全资子公司南昌市天虹置业有限公司于2012年10月19日参与南昌市国土资源局以网上拍卖方式出让的江西省南昌市朝阳新城九洲大街以南、抚生路以西、金鼎路以北（控规D03-02地块）的土地使用权竞买，地块编号为DABJ2012035，成功竞得该地块土地使用权，并于同日与南昌市地产交易中心签署了该地块的《成交确认书》，本次交易不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、地块位置：江西省南昌市朝阳新城九洲大街以南、抚生路以西、金鼎路以北（控规D03-02地块）。
二、土地面积：43,444平方米（合65.167亩）。
三、土地用途：商业设施、商务设施、娱乐康体、居住用地。
四、土地出让年期：住宅用地70年、商业设施、商务设施、娱乐康体用地40年。
五、主要规划指标：1.0＜容积率≤5.0（含地下商业建筑面积约1万平方米），建筑密度≤60%。
六、成交价格及资金来源：成交价格人民币32583.5万元，资金来源为公司自有资金。
七、本次竞得土地使用权对公司影响：本次竞得土地使用权有利于公司扩展连锁门店网络，建立稳定的经营场所，扩大市场影响力和提升行业地位 |
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2012-10-20
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签订租赁项目意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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按照天虹商场战略发展规划和经营需要，公司于2012年10月18日与深圳市龙华郭吓股份合作公司、深圳市世纪龙腾实业发展有限公司签订了《意向书》，租赁郭吓公司及龙腾公司拟合作开发的位于深圳市龙华新区龙观东路郭吓联合商贸大楼项目地下一层至地上七层的面积，用于开设天虹商场。该项目面积约为3.5万平方米，租赁期限20年，交易总金额约为40727万元。此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资约为4977万元。本次交易的金额未达到公司董事会审议标准。
上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2012-10-19
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述额度及该决议通过之日起一年内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
根据上述决议，近日，公司与宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币一亿元购买宁波银行股份有限公司启盈理财2012年第三百零一期（稳健型143号）理财计划，现将具体情况予以公告 |
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2012-10-16
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收购报告书 |
深交所公告 |
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天虹商场现发布 |
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2012-10-12
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深圳中航集团股份有限公司豁免要约收购获中国证监会批复 |
深交所公告，其它 |
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2011年11月16日，天虹商场第一大股东中国航空技术深圳有限公司与其控股子公司深圳中航集团股份有限公司签署了《资产购买协议》，根据该协议，深圳中航集团股份以发行永久次级可换股证券作为对价，购买深圳公司所持公司316,257,000股限售流通A股股份（占公司股本总额的39.52%）。本次收购完成后，深圳中航集团股份将成为公司的第一大股东。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，深圳中航集团股份向中国证券监督管理委员会提交了有关本次股权转让的收购报告书及豁免要约收购义务的相关文件。
公司接深圳中航集团股份通知，中国证监会于2012年9月26日下发《关于核准深圳中航集团股份有限公司公告天虹商场股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2012]1296号)。核准豁免深圳中航集团股份因协议转让而持有公司316,257,000股股份，约占公司总股本的39.52%而应履行的要约收购义务，并对深圳中航集团股份公告公司收购报告书无异议 |
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2012-10-09
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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2012年9月28日，天虹商场与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币二亿元购买兴业银行人民币常规机构理财计划，现将具体情况予以公告 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-12
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议，天虹商场购买了以下理财产品：
2012年9月10日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），使用三亿元人民币购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH413期。
2012年9月10日，公司与宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用一亿元人民币购买宁波银行股份有限公司启盈理财2012年第二百五十八期（稳健型129号）理财计划 |
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2012-09-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2012年第二次临时股东大会于2012年9月3日召开，审议通过了《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2012-08-30
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9月3日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2012年9月3日下午14:30
网络投票日期、时间：2012年9月2日-9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月2日15:00-9月3日15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年8月28日
5、现场会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
6、登记时间：2012年8月29日至9月2日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），9月3日（上午9:00-12:00）。
7、审议事项：《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 7.59
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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9月3日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2012年9月3日下午14:30
网络投票日期、时间：2012年9月2日-9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月2日15:00-9月3日15:00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年8月28日
5、登记时间：2012年8月29日至9月2日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），9月3日（上午9:00-12:00）
6、审议事项：《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2012-07-09
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第三十五次会议于2012年7月6日召开，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于深圳市天虹投资发展有限公司投资设立珠海天虹百货有限公司的议案》、《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-05-29
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签订租赁合同 |
深交所公告 |
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2012年4月26日，天虹商场第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司租赁深圳西乡合正汇一城项目开设商场的议案》，同意公司租赁位于广东省深圳市宝安区西乡大道与新湖路交汇处东北角合正汇一城项目地下二层至地上五层的部分面积，用于开设商场。该项目面积约为7.2万平方米，租赁期限为15年，交易总金额约为97,318万元（含租金、商业物业服务费等）。此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资约为6,628万元。上述资金来源于公司自有资金。
2012年5月28日，公司与深圳市银星房地产开发有限公司、深圳市宝源股份合作公司签订《房屋租赁合同》 |
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2012-05-24
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天虹商场2011年年度权益分派方案为：每10股派3.300000元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2012年5月30日；除权除息日为：2012年5月31日 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.97除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.97登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.97红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-21
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签订租赁项目合作协议书 |
深交所公告 |
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按照公司战略发展规划和经营需要，天虹商场下属子公司深圳市天虹投资发展有限公司于2012年5月18日与珠海汇源投资管理有限公司、珠海光大国际酒店管理有限公司签订了合作协议书，租赁珠海汇源投资管理有限公司位于广东省珠海市前山岱山路工业区诚丰广场地下一层至地上五层的部分面积，用于开设天虹商场；珠海光大国际酒店管理有限公司按约定为标的房产提供设备设施。租赁面积约为39000平方米，租赁期限20年，交易总金额约为46964万元（含租金及设备设施使用费、商业服务费）。此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资约为3370万元。本次交易的金额未达到公司董事会审议标准。
上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
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2012-05-03
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2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2011年年度股东大会会议于5月2日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配预案的议案》、《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.76
3、净资产收益率(%) 4.41 |
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2012-04-21
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子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司部分项目节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用募集资金5,629万元投资北京新奥项目开设天虹商场。
根据相关规定，公司、北京时尚天虹百货有限公司连同保荐机构招商证券股份有限公司，与中国银行股份有限公司北京望京支行共同签署了《募集资金四方监管协议》 |
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