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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-21
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子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司部分项目节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用募集资金5,629万元投资北京新奥项目开设天虹商场。
根据相关规定，公司、北京时尚天虹百货有限公司连同保荐机构招商证券股份有限公司，与中国银行股份有限公司北京望京支行共同签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-04-19
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增加公司2011年年度股东大会临时提案暨召开2011年年度股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天虹商场于2012年4月12日发布了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，拟于2012年5月2日召开公司2011年年度股东大会。
2012年4月18日，公司以现场形式召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。
2012年4月18日，公司控股股东中国航空技术深圳有限公司从提高会议效率角度考虑，提请公司将上述《关于提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人的议案》增补到公司2011年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年4月12日发布的《关于召开2011年年度股东大会的通知》补充通知如下：
一、对原通知“二、会议审议事项”中增加“8、审议《关于提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人的议案》：（1）关于选举汪名川先生为公司董事的提案；（2）关于选举黄勇峰先生为公司董事的提案。该议案采用累计投票方式表决。”
二、对原通知“授权委托书”进行了修订。
三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变 |
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2012-04-19
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总经理由“赖伟宣”变为“高书林” ，2012-04-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-19
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法定代表人由“吴光权”变为“赖伟宣” ，2012-04-18 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度财务决算报告》；
3、审议《公司2011年度利润分配预案的议案》；
4、审议《公司2011年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2011年度关联交易情况说明及2012年度关联交易预计的议案》；
7、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
8、审议《关于提名汪名川先生、黄勇峰先生为公司董事候选人的议案》 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度财务决算报告》；
3、审议《公司2011年度利润分配预案的议案》；
4、审议《公司2011年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2011年度关联交易情况说明及2012年度关联交易预计的议案》； |
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2012-04-12
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5月2日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
3、会议召开时间：2012年5月2日上午9:30
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
5、股权登记日：2012年4月23日
6、登记时间：2012年4月24日至4月28日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《公司2011年度利润分配预案的议案》、《公司2011年度报告及摘要》等 |
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2012-03-31
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签订共同委托代建协议 |
深交所公告 |
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2012年3月13日，天虹商场第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程的议案》，同意公司全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程，由紫金中航负责从项目建筑设计、施工图设计、工程建设直至项目交付使用的全过程工作。厦门君尚向紫金中航支付委托代建费不超过1395万元，按月进行支付。
2012年3月30日，公司全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司与厦门紫金中航置业有限公司、福建紫金房地产开发有限公司、中国航空技术厦门有限公司签订了《厦门会展北项目共同委托代建协议》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司部分项目节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用募集资金3193万元投资湖南娄底万豪城市广场项目开设天虹商场。
根据相关规定，天虹商场、娄底市天虹百货有限公司连同保荐机构招商证券股份有限公司，与中国农业银行股份有限公司娄底春园支行共同签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-03-16
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签订租赁项目合同 |
深交所公告 |
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天虹商场子公司东莞市天虹商场有限公司于2012年3月14日与东莞中银广场建造有限公司、燕庆发展有限公司签订了合同，租赁位于广东省东莞市莞城区东纵路111号中银广场四至七层全部面积，用于东莞东纵天虹扩大经营面积及整体升级调整。租赁面积为41323.52平方米，租赁期限20年，交易总金额约为43938万元（含租金、物业管理服务费、设备设施租赁费）。此外，公司对于该项目工程改造、升级调整装修及设备购置等投资约为12247万元。本次交易的金额未达到公司董事会审议标准 |
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2012-03-14
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第三十一次会议于2012年3月13日召开，审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》、《关于公司全资子公司委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程的议案》、《关于公司设立天虹商场股份有限公司东环天虹商场的议案》 |
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2012-03-09
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3月13日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天虹商场将于2012年3月13日下午2:00-4:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩网上说明会。本次网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事、首席执行官、总经理赖伟宣先生，公司董事、首席运营官、常务副总经理高书林先生等 |
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2012-03-02
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签订租赁项目协议书 |
深交所公告，投资项目 |
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按照公司战略发展规划和持续增长需要，天虹商场下属的惠州市天虹商场有限公司于2012年2月29日与惠州市瑞峰置业有限公司、广东瑞银昌投资有限公司签订了协议书，租赁位于广东省惠州市河南岸下马庄15号小区瑞峰商业广场地上一层至地上五层的部分面积，用于开设天虹商场。租赁面积约为45800平方米，租赁期限20年，交易总金额约为48608万元（含租金及设备设施使用费、商业服务费），项目装修、设备购置等投资约为3576万元。
上述资金来源于公司自有资金 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) 16.7
二、每10股派3.3元（含税） |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天虹商场2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.86
加权平均净资产收益率（％）：16.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.55 |
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2012-01-30
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天虹商场修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利55,774.85万元-60,624.84万元，比上年同期增长15%-25% |
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2012-01-20
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深圳中航集团股份有限公司申请延期提交豁免要约收购补正材料 |
深交所公告，其它 |
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2011年11月16日，天虹商场第一大股东中国航空技术深圳有限公司与其控股子公司深圳中航集团股份有限公司签署了《资产购买协议》，根据该协议，深圳中航集团股份以发行永久次级可换股证券作为对价，购买深圳公司所持公司316,257,000股限售流通A股股份（占公司股本总额的39.52%）。本次收购完成后，深圳中航集团股份将成为公司的第一大股东。根据相关规定，深圳中航集团股份向中国证券监督管理委员会提交了有关本次股权转让的收购报告书及豁免要约收购义务的相关文件。
根据中国证监会于2011年11月30日出具的112405号和112406号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，深圳中航集团股份应自收到《补正通知书》之日起30个工作日内提供补正材料和说明，如不能按时补正，需向中国证监会报告，并通过公司予以公告。
自收到《补正通知书》后，深圳中航集团股份即会同相关各方积极落实工作，但截至目前尚未取得国务院国有资产监督管理委员会以及深圳中航集团股份股东大会及类别股东大会对于本次收购的正式批复。根据深圳中航集团股份于2011年11月23日发出的股东大会通知，深圳中航集团股份计划于2012年2月8日召开股东特别大会，H股类别股东大会和内资股类别股东大会。按照中国证监会的前述要求，深圳中航集团股份已将上述情况书面报告至中国证监会，并将在获得相关批复后，将补正材料和说明一并报送中国证监会及相关证监局 |
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2012-01-17
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签订协议书 |
深交所公告 |
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2011年12月31日，天虹商场第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司租赁深圳龙岗区坂田项目开设商场的议案》，同意公司租赁位于广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道与吉华路交汇处项目物业地下一层至地上四层，用于开设天虹商场。租赁面积约35,570平方米，租赁期限为20年，交易总金额约为54,646万元（含租金和商业管理服务费），项目装修、设备购置等投资约为5,406万元。
2012年1月16日，公司与深圳市信贤房地产开发有限公司签订《协议书》 |
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2012-01-14
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日召开，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司（原立信大华会计师事务所有限公司）为公司2011年度外部审计机构的议案》、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司2012-2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16 ，2012-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-13
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16 ，2012-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-10
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签订租赁合同 |
深交所公告 |
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2012年1月9日，天虹商场下属的长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》。
岳阳中航地产有限公司是中航地产股份有限公司投资的全资子公司，长沙市天虹百货有限公司是公司的全资孙公司，中航地产股份有限公司和公司同为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司。因此，本次交易构成公司的关联交易 |
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2012-01-05
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第二十九次会议于2011年12月31日召开，审议通过了《关于公司租赁深圳龙岗区坂田项目开设商场的议案》，同意公司租赁位于广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道与吉华路交汇处项目物业地下一层至地上四层，用于开设天虹商场。租赁面积约35,570平方米，租赁期限为20年，交易总金额约为54,646万元（含租金和商业管理服务费），项目装修、设备购置等投资约为5,406万元 |
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2011-12-30
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子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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天虹商场第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金2,162万元投资江西赣州中航城项目开设天虹商场。
根据相关规定，公司、公司下属子公司赣州市天虹百货实业有限公司连同保荐机构招商证券股份有限公司，与中国银行股份有限公司赣州市分行共同签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年1月13日下午14:00
3、会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
5、登记时间：2012年1月10日至12日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）、1月13日（上午9:00-12:00）
6、股权登记日：2012年1月9日
7、审议事项：《关于续聘大华会计师事务所有限公司（原立信大华会计师事务所有限公司）为公司2011年度外部审计机构的议案》、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司2012-2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2011-12-29
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司（原立信大华会计师事务所有限公司）为公司2011年度外部审计机构的议案》；
2、审议《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；
4、审议《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司2012-2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2011-12-29
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司（原立信大华会计师事务所有限公司）为公司2011年度外部审计机构的议案》；
2、审议《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；
4、审议《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司2012-2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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