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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-08
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关联交易 |
深交所公告 |
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2011年3月4日，天虹商场与深圳中航商贸有限公司签订合作协议，公司向深圳中航商贸有限公司采购酒类商品（含五粮液48度定制酒和其他酒类商品）。合作期限自2011年1月31日起至2013年1月30日止，双方依据本协议发生的交易金额不超过12,000万元。
截至目前，公司与中航商贸累计实际发生酒类采购交易总金额约为241.96万元 |
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2011-02-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.28
2、每股净资产(元) 8.27
3、净资产收益率(%) 21.40
二、每10股送5股，派6元（含税）转增5股 |
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2011-02-22
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第十一次会议于2011年2月18日召开，会议审议通过了关于《公司财务会计基础工作专项活动整改报告》的议案、关于《公司2010年度资产报损》的议案、关于《公司收购深圳市公明天虹商场有限公司100%股权并将公明天虹加盟店转为直营店》的议案、关于修订《天虹商场股份有限公司关联交易决策制度》的议案等议案 |
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2011-02-01
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2011年第一次临时股东大会于2011年1月31日召开，会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《天虹商场股份有限公司董事会议事规则》议案、《关于公司租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场》的议案、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度》的议案、《关于公司向深圳中航商贸有限公司采购酒类商品》的议案、《公司为苏州天虹商场有限公司提供担保》的议案等议案 |
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2011-01-27
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关联交易公告 |
深交所公告 |
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2011年1月11日，天虹商场第二届董事会第十次会议审议通过了关于《公司租赁赣州中航城项目开设商场》的议案。
2011年1月25日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司与赣州中航房地产发展有限公司签订《赣州中航城项目房屋租赁合同》，租赁江西省赣州市章江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层物业，建筑面积约为25,000平米用作经营场所。租赁期限20年（自商场开业日起算）。双方协商确定起始租金为34元/月/平米（按建筑面积计租），从计租第四年开始租金每年在前一年的基础上递增2%。租金支付方式为当月租金于当月10日前以银行转帐的方式支付到赣州中航房地产发展有限公司指定的银行帐户。赣州中航房地产发展有限公司可自行或委托第三方向公司提供商业服务，商业服务费固定为5元/月/平米（按建筑面积计算）。交易总金额约为25,860万元（含租金和商业服务费）。《赣州中航城项目房屋租赁合同》需经公司2011年第一次临时股东大会审议通过之后生效 |
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2011-01-26
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1月31日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开日期和时间：2011年1月31日下午2:00
网络投票时间：2011年1月30日-31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月31日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月30日下午3:00-1月31日下午3:00。
3、现场会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年1月24日
6、登记时间：2011年1月25日至30日（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）
7、会议审议事项：关于修订《天虹商场股份有限公司股东大会议事规则》的议案、《关于公司租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场》的议案、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度》的议案等 |
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2011-01-22
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签订合同 |
深交所公告 |
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天虹商场第一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司部分超募资金使用计划的议案》，同意公司下属的苏州天虹商场有限公司向苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社租赁江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路47号新华商业广场项目的地上一层至地上五层物业开设商场，租赁建筑面积约为39,000平方米。根据上述董事会决议，2011年1月21日苏州天虹与苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社签订房屋租赁合同，合同二十年租金费用合计约为3.2亿元，该费用按月支付。本合同对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在山东省威海市东城国际项目开设加盟店的议案》的议案，同意公司在山东省威海市世昌大道与东城路交汇处西北角东城国际项目开设天虹商场加盟店，由公司与业主签订特许经营合同。加盟时间为3年，加盟店位置为东城国际项目地下一层至地上四层，面积约为34,800平方米。根据上述董事会决议，2011年1月21日公司与威海金鸽房地产开发有限公司签订特许经营合同，合同履行期限：3年。特许人授权被特许人使用其商号和经营模式等，被特许人在认同并同意遵守特许经营体系的基础上，获得特许人授权特许经营活动。被特许人作为独立的法律主体进行活动，独立核算、自担风险、自负盈亏。本合同对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响 |
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2011-01-13
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订《天虹商场股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、审议关于修订《天虹商场股份有限公司董事会议事规则》议案；
3、审议关于修订《天虹商场股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
4、审议《关于公司租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场》的议案；
5、审议《关于公司租赁成都莱蒙置地广场项目开设商场》的议案；.
6、审议关于修订《天虹商场股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
7、审议《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度》的议案；
8、审议《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度》的议案；
9、审议关于修订《天虹商场股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
10、审议关于修订《天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则》的议案；
11、审议《关于公司向深圳中航商贸有限公司采购酒类商品》的议案；
12、审议《关于公司租赁赣州中航城项目开设商场》的议案；
13、审议《公司为苏州天虹商场有限公司提供担保》的议案；
14、审议关于修订《天虹商场股份有限公司监事会议事规则》的议案； |
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2011-01-13
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1月31日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开日期和时间：2011年1月31日下午2:00
3、网络投票时间：2011年1月30日-31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月31日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月30日下午3:00-1月31日下午3:00。
4、现场会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2011年1月24日
7、会议审议事项：关于修订《天虹商场股份有限公司股东大会议事规则》的议案、《关于公司租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场》的议案、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度》的议案、《公司为苏州天虹商场有限公司提供担保》的议案等 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第九次会议于2010年12月24日召开，审议通过了关于《公司向深圳中航商贸有限公司采购酒类商品》的议案、关于授权总经理权限并修订《天虹商场股份有限公司总经理工作细则》的议案、关于修订《天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则》的议案、关于制订《天虹商场股份有限公司高管人员薪酬及考核管理办法》的议案 |
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2010-12-20
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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天虹商场于2010年6月22日发布了《天虹商场股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》及2010年6月25日发布了《天虹商场股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告》。经公司自查发现，因公司工作人员疏忽，误将同一开户银行的非募集资金账户的账号作为募集资金账户的账号进行了公告。现将披露有误的信息予以更正 |
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2010-12-09
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第八次会议于2010年12月7日召开，会议审议通过了《关于公司在山东省威海市东城国际项目开设加盟店的议案》、《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》、关于修订《天虹商场股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案、关于制订《天虹商场股份有限公司对外担保管理办法》的议案、关于制订《天虹商场股份有限公司财务管理制度》的议案 |
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2010-12-03
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租赁合同公告 |
深交所公告 |
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合同主要内容：
天虹商场下属的东莞市天虹商场有限公司向东莞市东方伟业房地产开发有限公司租赁广东省东莞市虎门镇金洲社区地标广场1号商业地上一至三层物业开设商场，租赁建筑面积约为38000平方米。
合同履行期限：自租赁房产交付使用之日起20年。合同标的总金额约为35419万元（含20年租金），该费用按月支付。生效条件：《房产租赁合同》于2010年12月1日经双方法人代表或授权代表签字盖章之日起生效 |
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2010-11-19
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租赁合同公告 |
深交所公告 |
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合同主要内容：
天虹商场下属的深圳市天虹投资发展有限公司向青岛京西置业有限公司租赁山东省青岛市市北区敦化路328号诺德广场项目地下一层至地上四层楼的部分面积，租赁建筑面积约47000平方米的物业,用于开设商场。合同履行期限：自商场开业日起20年。合同标的总金额约为53571万元（含20年租金和物业管理费），该费用按月支付。《房产租赁合同》须经公司股东大会审议通过之后生效。
本合同不存在重大风险及不确定性，但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行 |
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2010-11-17
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关联交易公告 |
深交所公告 |
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经天虹商场第二届董事会第六次会议审议通过，公司下属全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司于2010年11月16日与莱蒙置业（成都）有限公司签订协议书，租赁四川省成都市武侯区二环路与董家湾东街交汇处莱蒙置地广场地下一层至地上六层的物业，用于开设天虹商场。租赁建筑面积约为30,500平方米。项目租赁20年，项目总投资3,358万元，总租金约为43,369万元（租金约为39,709万元和物业管理费约为3,660万元，均按月支付）。
根据有关规定，公司与莱蒙置业（成都）有限公司存在关联关系，本次交易构成公司的关联交易 |
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2010-11-11
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第七次会议于2010年11月10日召开，审议通过了《天虹商场股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》的议案、关于制定《天虹商场股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法》的议案、《天虹商场股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案等议案 |
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2010-11-09
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第六次会议于2010年11月5日召开，审议通过了《关于公司租赁东莞虎门地标广场项目开设商场》的议案、《关于转让天虹购物广场经营性资产并注销天虹购物广场》的议案、《关于公司租赁成都莱蒙置地广场项目开设商场》的议案、《关于深圳市天虹投资发展有限公司投资注册成都天虹商场有限公司》的议案 |
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2010-11-09
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子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关规定，天虹商场相关下属子公司已开立募集资金专用账户，并连同招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，现将具体情况予以公布 |
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2010-11-03
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子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第四次会议审议通过的《关于公司参与土地使用权竞买的议案》，公司下属子公司深圳市天虹置业有限公司于2010年11月1日参与竞拍吉安市国土局以挂牌方式出让的江西省吉安市吉州区内“原吉安人民大会堂”地块，地块编号为2010DG48，成功竞得该地块土地使用权，并于同日与吉安市土地开发储备交易中心签署了该地块的《成交确认书》，本次交易不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、地块位置：位于江西省吉安市吉州区井冈山大道与广场东路交汇处西南角。
二、土地面积：17062平方米（约25.6亩）。
三、土地用途：商业用地。
四、土地使用年期：40年。
五、成交价格及资金来源：成交价格人民币4994.05万元，资金来源为公司自有资金。
六、本次竞得土地使用权对公司影响：公司将使用该地块建设商场，有利于公司扩展连锁门店网络，增加公司固定资产，建立稳定的经营场所，扩大市场影响力和提升行业地位 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.90
2、每股净资产(元) 7.87
3、净资产收益率(%) 19.44 |
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2010-10-21
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天虹商场于2010年10月19日收到保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，公司原保荐代表人为张丽丽、于国庆。现因张丽丽女士拟离职，不再适合继续履行督导职责。为更好地履行保荐机构的持续督导职责，招商证券决定指派丁一先生接替张丽丽女士履行持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为于国庆先生和丁一先生，持续督导期限至2012年12月31日 |
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2010-10-13
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租赁合同 |
深交所公告 |
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天虹商场下属的南昌市天虹商场有限公司向江西深国投京东商用地产有限公司租赁江西省南昌市青山湖区北京东路与京东大道交会处东北角达观国际广场（原京东购物广场）项目的地下一层至地上三层楼的部分面积，租赁建筑面积约为30000平方米的物业，用于开设商场。
1、协议对方：江西深国投京东商用地产有限公司
2、协议履行期限：租赁房产交付之日起20年。
3、协议标的：江西省南昌市青山湖区北京东路与京东大道交会处东北角达观国际广场项目地下一层至地上三层，租赁建筑面积约为30000平方米。
4、协议标的总金额约为17507万元（含20年租金和设备使用费），该费用按月支付。
5、生效条件：《协议书》于2010年10月12日经双方授权代表签字盖章后生效。《协议书》的附件《房产》于江西深国投京东商用地产有限公司完成开工建设所需的各项审批手续并实际动工之日起生效 |
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2010-10-12
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完成全资子公司工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天虹商场于2010年9月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司设立深圳市天虹置业有限公司的议案》，同意由公司出资10,000万元人民币，在深圳市投资设立全资子公司深圳市天虹置业有限公司。
公司于2010年10月8日取得深圳市市场监督管理局颁发的深圳市天虹置业有限公司《企业法人营业执照》。
注册资本：10,000万元人民币；
实收资本：10,000万元人民币；
营业期限：2010年9月29日至2040年9月29日；
经营范围：自有物业租赁；商场管理（以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外） |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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天虹商场于2010年9月27日接到公司股东五龙贸易有限公司书面通知，五龙贸易有限公司将其持有的全部公司限售流通股共计155,043,000股（占公司总股本38.75%）质押给EIGHT DRAGONS SECURITY AGENT LIMITED用于商务融资。质押登记手续已于2010年9月27日办理完成 |
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2010-09-29
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第四次会议于2010年9月27日召开，审议通过了《关于天虹商场股份有限公司设立深圳市天虹置业有限公司的议案》、《关于深圳市天虹置业有限公司设立吉安市天虹商场有限公司的议案》、《关于租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场的议案》 |
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2010-09-18
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签订备忘录 |
深交所公告 |
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天虹商场于2010年9月17日分别与中国航空技术深圳有限公司签署了《业务协同与支持框架意向备忘录》，与莱蒙国际集团有限公司签署了《战略合作框架意向备忘录》。
上述备忘录均不涉及具体投资和金额，仅为双方合作意向达成的备忘，具体合作事宜待双方进一步协商后再行确定。待确定后，公司将按有关要求，根据合作的具体条款、金额来确定和实施相关的审批程序，并及时履行信息披露义务 |
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2010-09-16
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交易事项 |
深交所公告 |
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根据天虹商场第二届董事会第三次会议决议，同意公司在福建省永安市中山路与五一路交汇处东北角新世纪广场开设天虹商场加盟店，并由公司下属的厦门市天虹商场有限公司与业主签订特许经营合同。现将此项交易主要内容及相关事项公告如下：
特许人（厦门市天虹商场有限公司）拥有“天虹商场”特许经营体系，有偿授予被特许人（福建鸿图房地产开发有限公司）使用其特许经营体系，被特许人筹备开设的特许商场面积约19120平方米，地点为福建省永安市中山路与五一路交汇处东北角新世纪广场。
交易合同的主要内容为：
合同签署时间：2010年9月15日
合同生效时间：本合同经甲乙双方签章生效
合同履行期限：10年
特许人授权被特许人使用其商标、商号和经营模式等，被特许人在认同并同意遵守特许经营体系的基础上，获得特许人授权特许经营活动。被特许人作为独立的法律主体进行活动，独立核算、自担风险、自负盈亏 |
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2010-09-08
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第三次会议于2010年9月7日召开，审议通过了《关于在福建省永安市新世纪广场开设加盟店的议案》，同意在福建省永安市中山路与五一路交汇处东北角新世纪广场开设天虹商场加盟店，并由公司下属的厦门市天虹商场有限公司与业主签订特许经营合同。加盟时间为10年，加盟店所在地为新世纪广场地下一层、地上一至三层，面积约为19120平方米 |
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2010-09-02
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天虹商场经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,010万股，发行价格为40.00元/股。经深圳证券交易所同意，公司股票于2010年6月1日在深圳证券交易所上市，股票简称“天虹商场”，股票代码“002419”。
根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次公开发行完成后办理有关换领工商变更登记及修改公司章程等法律手续的事项。
2010年8月31日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续 |
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