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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-21
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》
1.1《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》
1.2《关于使用18,134万元投资江西南昌联发广场项目的议案》
1.3《关于使用2,162万元投资江西赣州中航城项目的议案》
1.4《关于使用3,193万元投资湖南娄底万豪城市广场项目的议案》
1.5《关于使用5,629万元投资北京新奥项目的议案》
1.6《关于使用2,203万元投资广东深圳振业项目的议案》
1.7《关于使用1,000万元投资东莞虎门地标广场项目的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
3、审议《关于修订<公司对外投资决策程序与规则>的议案》 |
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2011-07-14
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第十八次会议于2011年7月13日召开，同意公司下属的东莞市天虹商场有限公司与东莞市东方伟业房地产开发有限公司签订协议书，向东莞市东方伟业房地产开发有限公司增加租赁其拥有的东莞市虎门镇金洲社区地标广场2号商业裙楼部分物业，建筑面积约为3300平方米，用于开设天虹商场。租赁期限为20年，总租金约为5346万元。资金来源为公司自有资金 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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重大合同进展 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第十七次会议决议，公司下属子公司深圳市天虹置业有限公司已与南昌联发置业有限公司签订《商品房买卖前期协议》，拟购置位于江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道与绿茵路交汇处的联发广场地上一层至地上四层物业,总建筑面积约为38,000平方米，用于开设天虹商场。同时，同意由深圳市天虹置业有限公司出资1000万元人民币设立南昌市天虹置业有限公司，待南昌天虹置业注册成立之后，由南昌天虹置业签署购置南昌联发广场的商品房买卖合同。近日，南昌天虹置业已完成注册登记。 2011年6月21日，南昌天虹置业与南昌联发置业有限公司签订了《南昌市商品房买卖合同》： 交易标的基本情况：经南昌市房屋产权交易管理处测绘，南昌天虹置业购置的物业建筑面积为37,319.13平方米；该部分面积物业抵押已解除。 交易总成交金额：人民币294,821,127元（不含税） |
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2011-06-03
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第十七次会议于2011年6月1日召开，会议审议通过了《关于深圳市天虹置业有限公司购置南昌市联发广场开设商场的议案》、《关于深圳市天虹置业有限公司投资注册南昌市天虹置业有限公司的议案》、《关于公司总经理2010年度薪酬的议案》 |
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2011-05-28
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为63,637,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年6月1日 |
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2011-05-24
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高管人员退休 |
深交所公告 |
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天虹商场副总经理、总工程师张莹女士因已达到退休年龄，已向公司提交了退休申请。根据相关法律法规及公司有关规定，公司同意张莹女士退休。 张莹女士自退休后，不再担任公司副总经理、总工程师职务 |
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2011-05-20
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租赁合同 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司租赁北京新奥购物中心项目开设商场的议案》，同意公司下属的北京时尚天虹百货有限公司向北京新奥和元商业管理有限责任公司租赁位于北京市朝阳区湖景东路7号、9号和11号的新奥购物中心项目Ⅱ段首层、地下一层、地下二层的部分物业，用于开设天虹商场。租赁面积约37000平米，租赁期限为20年，项目总投资约5,629万元，交易总金额约为96,865万元（含租金和物业服务费）。 合同签署时间为2011年5月18日 合同对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响 |
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2011-05-17
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交易事项进展 |
深交所公告 |
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根据天虹商场第一届董事会第四十二次会议决议，同意公司在浙江省金华市婺城区李渔路世贸中心广场开设天虹商场加盟店，并与浙江华越置业有限公司签订《特许经营合同》，特许人（公司）拥有“天虹商场”特许经营体系，有偿授予被特许人（浙江华越置业有限公司）使用其特许经营体系，被特许人筹备开设的特许商场面积约24000平方米。 浙江华越置业有限公司将《特许经营合同》中的全部权利义务转让给金华天虹商场有限公司 |
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2011-05-12
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场第二届董事会第十六次会议于2011年5月11日召开，审议通过了《关于公司租赁北京新奥购物中心项目开设商场的议案》。同意公司下属的北京时尚天虹百货有限公司与北京新奥和元商业管理有限责任公司签订租赁合同。租赁面积约37000平方米，租赁期限为20年，项目总投资约5,629万元，交易总金额约为96,865万元（含租金和物业服务费） |
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2011-05-11
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竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
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根据天虹商场第二届董事会第十五次会议，公司参加了深圳市规划和国土资源委员会举办的T107-0022(G)地块土地使用权出让活动。2011年5月10日，公司成功竞得该地块的土地使用权，并与深圳市规划和国土资源委员会、深圳市土地房产交易中心签署了《成交确认书》，本次交易不构成关联交易。 地块位置：广东省深圳市南山区后海中心区；用地面积：约3,354平方米；建筑面积：约1.14万平方米；土地出让年限：50年；土地用途：地下社会停车场库用地；成交价格及资金来源：成交价格为人民币2,596万元，资金来源为公司自有资金。 公司将使用该地块建设总部大厦项目的配套停车场，本项投资对提升总部大厦的整体物业价值将起到重要作用。 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) 8.78
3、净资产收益率(%) 5.91 |
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2011-04-23
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天虹商场2010年度权益分派方案为：每10股送红股5股，派6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2011年4月28日
除权除息日为：2011年4月29日
本次所送（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为：2011年4月29日 |
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2011-04-23
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.9登记日 ，2011-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.9除权日 ，2011-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度送股，10送5送股上市日 ，2011-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度送股，10送5除权日 ，2011-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度送股，10送5登记日 ，2011-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-23
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2010年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.9红利发放日 ，2011-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-09
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天虹商场2010年年度股东大会于2011年4月8日召开，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年度报告及摘要的议案》、《关于公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的议案》、《关于公司租赁岳阳中航国际广场项目开设商场的议案》等议案 |
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2011-04-07
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公司租赁深圳南山区振业星海商业广场项目开设商场 |
深交所公告 |
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天虹商场拟租赁深圳市振业（集团）股份有限公司开发的位于深圳市南山区深南大道与前海路交汇处西南角的振业星海商业广场负一层、一层部分以及二层、三层约1.9万平方米（最终以实际测绘面积为准），用于开设商场。
1、交易对方：深圳市振业（集团）股份有限公司
2、租赁期限：15年（从租赁房屋交付之日起算）
3、租赁标的：深圳市南山区深南大道与前海路交汇处西南角的振业星海商业广场负一层、一层部分以及二层、三层
4、交易总金额：28,822万元（含租金25,516万元和商业服务费3,306万元），该费用按月支付。
本次交易不构成公司的关联交易，不属于重大资产重组事项 |
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2011-04-01
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4月8日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年4月8日（星期五）下午14：00
3、网络投票时间：2011年4月7日-8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年4月7日下午15:00-4月8日下午15:00。
4、现场会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、股权登记日：2011年3月31日
7、登记时间：2011年4月1日至7日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）,4月8日（上午9:00-12:00）
8、审议事项：《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年度报告及摘要的议案》、《关于公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的议案》、《关于公司租赁岳阳中航国际广场项目开设商场的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
4、审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》；
5、审议《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
6、审议《关于公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
8、审议《关于修订<天虹商场股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
9、审议《关于公司租赁岳阳中航国际广场项目开设商场的议案》；
10、听取公司独立董事2010年度述职报告 |
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2011-03-19
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4月8日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年4月8日（星期五）下午14：00
3、网络投票时间：2011年4月7日-8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月7日下午15:00-4月8日下午15:00。
4、现场会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2011年3月31日
7、登记时间：2011年4月1日至7日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），4月8日（上午9:00-12:00）。
8、审议事项：《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年度报告及摘要的议案》、《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于修订<天虹商场股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于公司租赁岳阳中航国际广场项目开设商场的议案》等 |
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2011-03-09
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提示性公告 |
深交所公告 |
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天虹商场近日从控股股东中国航空技术深圳有限公司知悉：其股东中国航空技术国际控股有限公司的股东发生变更，并已完成工商变更登记，具体情况如下：
1、中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司以人民币10亿元向中航国际增资。其中，人民币7.5亿元计入中航国际注册资本，余额计入中航国际资本公积金，出资方式为货币。
2、中国航空工业集团公司以其持有的中国航空工业供销有限公司、中航金鑫工贸发展有限公司之股权评估值人民币3.83亿元向中航国际增资。其中，人民币2.87亿元计入中航国际注册资本，余额计入公司资本公积金，出资方式为股权出资。
3、中航国际原注册资本为人民币74.22亿元。上述增资完成后，中航国际注册资本变更为人民币84.59亿元。
股东出资情况为：中航工业出资人民币52.87亿元，持有62.52%股权，出资方式为净资产及中航供销、中航金鑫的股权；中津创新（天津）投资有限公司出资人民币12.11亿元，持有14.31%股权，出资方式为货币；全国社会保障基金理事会出资人民币12.11亿元，持有14.31%股权，出资方式为货币；中航建银出资人民币7.5亿元，持有8.86%股权，出资方式为货币。
中航建银与中航工业系一致行动人。
中航国际的股权变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为中国航空技术深圳有限公司，公司的实际控制人仍为中国航空工业集团公司。中航国际的股权变更对公司经营、业务不产生影响 |
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2011-03-08
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3月11日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，天虹商场将于2011年3月11日（星期五）上午9:00-11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理赖伟宣先生、独立董事郭晋龙先生、副总经理兼总会计师毛明华先生、董事会秘书万颖女士、保荐代表人丁一先生 |
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2011-03-08
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关联交易 |
深交所公告 |
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2011年3月4日，天虹商场与深圳中航商贸有限公司签订合作协议，公司向深圳中航商贸有限公司采购酒类商品（含五粮液48度定制酒和其他酒类商品）。合作期限自2011年1月31日起至2013年1月30日止，双方依据本协议发生的交易金额不超过12,000万元。
截至目前，公司与中航商贸累计实际发生酒类采购交易总金额约为241.96万元 |
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