| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-05
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关于提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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毅昌科技现发布 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-08-12
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关于提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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毅昌科技现发布 |
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2023-07-29
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-07-17
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2023半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-07-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责任保证暨资产抵押担保的议案》
2.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
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2023-07-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责任保证暨资产抵押担保的议案》
2.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
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2023-07-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责任保证暨资产抵押担保的议案》
2.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
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2023-07-12
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-07-08
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广州毅昌科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿) |
深交所公告 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-06-21
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-06-20
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-06-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-06-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举熊海涛女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举任雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举何和智先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举任力先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举高俊生先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王建钧先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事薪酬方案的议案
5.00 关于监薪酬方案的议案 |
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2023-06-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举熊海涛女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举任雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举何和智先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举任力先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举高俊生先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王建钧先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事薪酬方案的议案
5.00 关于监薪酬方案的议案 |
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2023-06-01
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-06-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举熊海涛女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举任雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举何和智先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举任力先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举高俊生先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王建钧先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事薪酬方案的议案
5.00 关于监事薪酬方案的议案 |
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2023-05-23
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-05-12
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关于提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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毅昌科技现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
8.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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关于提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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毅昌科技现发布 |
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2023-03-10
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-03-07
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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毅昌科技现发布 |
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2023-02-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-02-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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