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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-25
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注册地址由“深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区A、B、D栋，邮政编码：518103”变为“深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋，邮政编码 ，2011-02-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-01-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更注册地址及修改<公司章程>的特别议案》；
2、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
3、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》；
4、审议《关于聘任张海波为公司监事的议案》 |
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2011-01-22
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监事辞职 |
深交所公告 |
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兆驰股份监事会于2011年1月20日收到周灿先生的书面辞职报告，周灿先生由于工作调动原因向监事会申请辞去监事职务，辞职后仍在公司担任AV事业部总经理。
公司不存在因周灿先生辞职而导致公司监事会低于法定最低人数的情况。根据有关法律法规的规定，周灿先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。公司将尽快按法定程序补选新任监事 |
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2011-01-06
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月5日召开，审议并通过了《关于设立全资子公司投资LED封装及节能照明项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于设立全资子公司投资LED封装及节能照明项目的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； |
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2010-12-17
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2011年1月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2010年12月31日
3、会议召开日期和时间：2011年1月5日（星期三）上午10:00－12:00
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
5、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司会议室
6、登记时间：2011年1月4日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于设立全资子公司投资LED封装及节能照明项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2010-12-15
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第九次会议于2010年12月13日召开，审议通过了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《关于调整董事会四个专门委员会组成人员名单的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2010-12-14
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份正在筹划投资设立全资子公司--深圳市兆驰光电有限公司（暂定名），研发、生产、销售：LED电视背光源所用发光器件，中大功率LED发光器件，各类适合室内、室外的LED照明产品。本项目LED电视背光源所用发光器件产品属于公司液晶电视上游配套产品，LED照明产品属于公司对现有产品线（液晶电视、数字机顶盒、视盘机）的扩充。
项目总投资金额为人民币20,000万元，其中固定资产投资为9000万元，铺底流动资金为11,000万元，本公司以自有货币资金全额出资，占总股本的100%。
本投资项目公司正在筹划当中，可行性分析尚未最终完成，公司待可行性分析报告完成后提交董事会及股东大会审批后方可实施，敬请投资者关注公司后续相关公告。
本项目投资不构成关联交易 |
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2010-11-26
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2010年11月25日，上海证券报刊登了《研发谷歌TV 兆驰股份涉足互联网电视领域》的文章。文中提及以下内容：“公司正拟进军互联网电视领域，设计研发适合谷歌TV的液晶电视。公司称很快将有互联网电视产品在美国市场推出，明年出货量可能将有数十万台”、“2011年公司互联网电视的出货量可能占比液晶电视出货总量的10%左右，同时公司预测称，兆驰液晶电视明年出货量将突破300万台”。
兆驰股份澄清声明如下：
1、2010年5月28日，公司在巨潮资讯网披露了《招股说明书》，其中第五节业务与技术之发行人的技术水平与研发情况的“主要的研发项目及所处的阶段”提到，公司技术开发项目：IPTV高清数字液晶电视，项目简介：通过IPTV，在电视上接收通过宽带网络向用户提供的高清数字广播电视、视频服务、信息服务、互动社区、互动休闲娱乐、电子商务等宽带业务，已经处在小批量生产阶段。同时公司在《2010年半年度报告》的董事会报告中也提到，公司上半年推出LED液晶电视、IPTV、带高清蓝光播放功能的数字电视一体机等产品，赢得国内外客商的欢迎。
文章中提及“公司正拟进军互联网电视领域”，但公司早在2010年年初已经进入该领域，所以报道与事实有出入。
2、IPTV在国外市场，根据客户的网站（专业提供付费点播视频节目等内容的网站）不同，有不同的互联网电视机。目前公司研发生产的适合沃尔玛(Walmart)的VUDU网站（www.vudu.com）和百思买（Best Buy）的NETFLIX网站(www.netflix.com)的互联网电视机已小批量出货，现已出货约为两万台。公司作为消费类电子生产企业，目前正在积极跟踪谷歌电视（网络电视之一）的发展趋势，已经取得较大技术突破，但由于仍处研发阶段，技术开发是否成功仍存在较大的不确定性，敬请投资者注意风险。
3、文章中提及“网络电视明年出货量可能将有数十万台”、“2011年公司互联网电视的出货量可能占比液晶电视出货总量的10%左右”，以上数据是公司经营层基于对网络电视市场快速发展的判断以及海外客户对公司2011年的订单初步估计，对公司未来经营的粗略预计。由于此类产品处于市场开拓期且占比较小，此类产品对2011年业绩影响不大，敬请投资者注意风险。
4、文章中提及“兆驰液晶电视明年出货量将突破300万台”，以上数据是公司经营层基于2010年经营情况、对液晶电视市场快速发展的判断以及海外客户对公司2011年的订单初步估计，对公司明年经营情况的粗略预计。
由于全球液晶面板价格持续下降，公司液晶电视销售均价也同时下降，液晶电视销售收入增速将低于销售数量增长速度，但增长速度仍然较快，对2011年业绩影响较大；另外由于目前公司产能严重不足，尽管经营层争取通过增加租赁厂房来解决，但对于能否完成以上销售数量仍存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。
公司股票将于2010年11月26日开市起复牌 |
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2010-11-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-25,恢复交易日：2010-11-26 ，2010-11-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于深圳市兆驰股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兆驰股份，证券代码：002429）于2010年11月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2010-11-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-25,恢复交易日：2010-11-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于深圳市兆驰股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兆驰股份，证券代码：002429）于2010年11月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2010-11-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-11-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于深圳市兆驰股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兆驰股份，证券代码：002429）于2010年11月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2010-11-25
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自2010年11月25日开市时起停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2010年11月25日开市时起停牌
公共传媒出现关于深圳市兆驰股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兆驰股份，证券代码：002429）于2010年11月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2010年11月25日 |
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2010-11-18
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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兆驰股份董事会于2010年11月16日收到顾东辉先生的书面辞职报告，顾东辉先生因个人教学任务繁重向董事会申请辞去独立董事职务，辞职后不在公司担任其它职务。
根据有关规定,顾东辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效 |
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2010-11-11
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董事、财务总监辞职 |
深交所公告 |
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兆驰股份董事会于2010年11月9日收到涂井强先生的书面辞职报告，涂井强先生因个人原因向董事会申请辞去董事、财务总监职务，辞职后不在公司担任其它职务。涂井强先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监 |
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2010-10-30
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第八次会议于2010年10月29日召开，审议通过了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》、《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》、《关于公司〈内幕信息报告制度〉的议案》 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 5.42
3、净资产收益率(%) 18.31 |
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2010-10-12
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关于公司进出口额排名的公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份近日从中国商务部网站了解到，商务部发布了2009年中国进出口额500强等名单，公司以优异成绩名列前茅。（网站地址：http://zhs.mofcom.gov.cn/aarticle/date/200405/20040500218971.html）
公司2009年度以出口额30,293万美元，进口额21,153万美元，合计进出口额51,446万美元，在《2009年进出口额最大的500家企业名单》中排第428位、在《2009年进出口额最大的100家民营企业名单》中排第23位、在《2009年出口额最大的100家民营企业名单》中排第21位 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第六次会议于2010年9月29日召开，审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
公司股票于2010年9月30日开市起复牌 |
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2010-09-29
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停牌公告 |
深交所公告 |
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兆驰股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年9月29日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-09-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-29,恢复交易日：2010-09-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兆驰股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年9月29日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-09-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-29,恢复交易日：2010-09-30 ，2010-09-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 兆驰股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年9月29日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-09-29
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停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 停牌公告
兆驰股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年9月29日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-09-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兆驰股份正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2010年9月29日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2010-09-17
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2010年第三次临时股东大会于2010年9月16日召开，审议并通过了《关于选举连兴女士为公司董事的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》等议案 |
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2010-09-08
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第五次会议于2010年9月6日召开，审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》 |
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2010-09-07
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为1,120万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年9月10日 |
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2010-08-27
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9月16日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年9月16日（星期四）上午10:00－12:00
3、股权登记日：9月13日
4、会议召开方式：现场记名投票
5、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司会议室
6、登记时间：2010年9月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于选举连兴女士为公司董事的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》等 |
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2010-08-27
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总经理由“顾伟”变为“康健” ，2010-08-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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