| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-07-01
|
2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-07-01
|
2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-28
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份2010年年度股东大会于2011年6月27日召开，审议并通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》、《关于<2010年年度报告全文和摘要>的议案》、《关于2010年度之前关联交易情况的议案》、《关于与关联方签订采购框架协议的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
|
|
2011-06-23
|
第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份第二届董事会第十八次会议于2011年6月22日召开，审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于在香港渣打银行开立离岸账户的议案》、《关于聘任漆凌燕女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
|
|
2011-06-09
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售的股份数量为113,215,000股，占公司股本总额的23.96%。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年6月10日 |
|
|
2011-06-08
|
荣获第25届电子信息百强企业 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份近日荣获了中国工业和信息化部评选的第25届电子信息百强企业第69位 |
|
|
2011-05-31
|
6月27日召开2010年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会 2、会议地点：深圳市南山区沁园路4599号麒麟山庄文体厅A厅 3、会议召开日期和时间：2011年6月27日（星期一）上午10:00－12:00。 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。 5、股权登记日：2011年6月23日 6、登记时间：2011年6月24日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） 7、审议事项：《关于公司2010年度利润分配的预案》、《关于<2010年年度报告全文和摘要>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
|
|
2011-05-31
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；2、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；3、审议《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 4、审议《关于<2010年年度报告全文和摘要>的议案》； 5、审议《关于2010年公司董事和高级管理人员薪酬的议案》； 6、审议《关于调整2011年独立董事津贴的议案》； 7、审议《关于2010年度之前关联交易情况的议案》； 8、审议《关于与关联方签订采购框架协议的议案》； 9、审议《关于会计差错更正的议案》； 10、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》； 11、审议《关于<2010年度财务决算报告>的议案》； 12、审议《关于2010年度公司监事薪酬的议案》； 13、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 16、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》； 17、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 18、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 19、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 20、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 21、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 22、审议《 |
|
|
2011-05-21
|
增加指定信息披露媒体 |
深交所公告，其它 |
|
|
兆驰股份为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为信息披露指定报刊。自即日起，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2011-05-21
|
第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份第二届董事会第十六次会议于2011年5月20日召开，审议通过了《关于香港兆驰有限公司投资设立子公司的议案》、《关于签署<产业用地发展协议书>及其他相关协议的议案》、《关于〈对影响公司独立性事项的自查报告〉的议案》 |
|
|
2011-05-12
|
子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
兆驰股份于2010年12月16日召开的公司第二届董事会第十次会议及2011年1月5日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司投资LED封装及节能照明项目的议案》。根据相关决议，公司全资子公司“深圳市兆驰节能照明有限公司”已注册成立，并领取了由深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照。该全资子公司基本情况如下： 名称：深圳市兆驰节能照明有限公司 住所：深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区B栋 法定代表人姓名：顾伟 注册资本：2000万元人民币（项目总投资金额为人民币20,000万元，首期到位2,000万元，剩余注册资本预计在2011年下半年到位） 实收资本：2000万元人民币 公司类型：有限责任公司（法人独资） |
|
|
2011-04-28
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 5.77
3、净资产收益率(%) 2.46 |
|
|
2011-04-28
|
5月5日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份将于2011年5月5日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长顾伟先生（代行董事会秘书职责）、总经理康健先生、独立董事熊志辉先生、财务总监严志荣先生、保荐代表人甘燕鲲女士 |
|
|
2011-04-28
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 5.63
3、净资产收益率(%) 20.49
二、每10股派3元（含税）转增5股 |
|
|
2011-04-28
|
办公地址由“广东省深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋31、32楼”变为“深圳市福田区彩田路3069 号星河世纪大厦A 栋32 楼” ，2011-04-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-04-26
|
2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份2011年第三次临时股东大会于2011年4月25日召开，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈理财产品的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2011-04-09
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
2、 审议《关于使用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈理财；产品的议案》；
3、 审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
4、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2011-04-09
|
4月25日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2011年4月21日
3、会议召开日期和时间：2011年4月25日（星期一）上午10：00-12：00
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
5、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司会议室
6、登记时间：2011年4月22日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》等 |
|
|
2011-04-08
|
监事辞职 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份监事会于2011年4月1日收到监事会主席陆婷女士的书面辞职报告，因公司治理规范性要求，陆婷女士请求辞去公司监事职务；同日，公司收到监事章岚芳女士的书面辞职报告，因其所任职务不利于监事会对财务的监督职能的发挥，章岚芳女士请求辞去公司监事职务。
以上两位监事的辞职未导致监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定，两位监事的辞职报告自送达监事会之日起生效。
陆婷女士和章岚芳女士辞职后仍在公司任职，分别担任办公室经理和资金部经理 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-16
|
第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份第二届董事会第十三次会议于2011年3月14日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 |
|
|
2011-03-03
|
董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份董事会于2011年3月1日收到董事会秘书、副总经理叶永青先生的书面辞职报告，叶永青先生因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书、副总经理职务，辞职后不在公司担任其它职务。在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长顾伟先生代行董事会秘书职责。
公司将按照相关规定尽快确定新的董事会秘书人选 |
|
|
2011-03-01
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份第二届董事会第十二次会议于2011年2月25日召开，审议通过了《关于对公司违规事项进行内部问责的议案》、《关于规范公司治理的整改措施与计划的议案》、《关于撤销2011年2月15日发布的〈公告〉的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》 |
|
|
2011-02-24
|
增加指定信息披露媒体 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
为扩大兆驰股份信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露指定报刊。自今日起，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
|
|
2011-02-18
|
2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份2011年第二次临时股东大会于2011年2月17日召开，审议并通过了《关于变更注册地址及修改<公司章程>的特别议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》、《关于聘任张海波为公司监事的议案》 |
|
|
2011-02-16
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
兆驰股份2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.74
加权平均净资产收益率：19.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.59 |
|
|
2011-02-15
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份第二届董事会第十二次会议于2011年2月14日召开，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司申请人民币2亿元，期限为一年的开证授信额度；同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币6亿元，期限为一年的贸易授信额度 |
|
|
2011-01-25
|
2月17日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2011年2月14日
3、会议召开日期和时间：2011年2月17日（星期四）上午10:00－12:00。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司会议室
6、登记时间：2011年2月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
7、会议审议事项：《关于变更注册地址及修改<公司章程>的特别议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》、《关于聘任张海波为公司监事的议案》 |
|
|
2011-01-25
|
第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兆驰股份第二届董事会第十一次会议于2011年1月21日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于开展2011年远期外汇交易业务的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
|
|
2011-01-25
|
注册地址由“深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区A、B、D栋，邮政编码：518103”变为“深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋，邮政编码 ，2011-02-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
