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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-07
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第二十七次会议于2012年1月6日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。 董事会同意公司使用总额度为人民币16,000万元的自有闲置资金购买杭州银行股份有限公司极低风险封闭式保本固定收益型理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-22 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第二十六次会议于2011年12月27日召开，审议通过了《关于撤销股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2011-12-27
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董事辞职 |
深交所公告 |
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兆驰股份董事会于2011年12月26日收到董事连兴女士的书面辞职报告，连兴女士因工作原因，未来不能保证有足够时间履行董事职责，特向公司董事会申请辞去第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，连兴女士辞职后不在公司担任其他职务。
公司不存在因连兴女士辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况，根据有关法律法规的规定，连兴女士的辞职申请自送达公司董事会时生效 |
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2011-12-10
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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兆驰股份于2011年12月9日收到保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。兆驰股份首次公开发行股票并于2010年6月10日在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌交易。国信证券作为本次证券发行上市的保荐机构，指派甘燕鲲女士、李波先生担任公司的保荐代表人，持续督导期间为2010年6月10日至2012年12月31日。
因国信证券原指派的保荐代表人甘燕鲲女士工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人张剑军先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，兆驰股份首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为张剑军先生和李波先生 |
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2011-12-02
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2011年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2011年第六次临时股东大会于2011年12月1日召开，审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2011-11-15
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
（二）审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2011-11-15
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12月1日召开2011年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2011年11月28日
（三）召开日期和时间：2011年12月1日上午10:00
（四）召开方式：现场表决方式。
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）登记时间：2011年11月30日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2011-11-15
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-12-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 9.46 |
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2011-10-19
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2011年第五次临时股东大会于2011年10月18日召开，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
（二）审议《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-09-30
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10月18日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2011年10月14日
3、召开日期和时间：2011年10月18日上午10:00
4、召开方式：现场表决方式。
5、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼
6、登记时间：2011年10月17日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-09-30
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股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示 |
深交所公告 |
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2011年9月28日，兆驰股份收到持股5%以上股东深圳市创新资本投资有限公司减持股份的通知，从2011年6月10日至2011年9月27日期间，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式和大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股1463.97万股，占公司总股本的2.30%，本次减持后，创新投持股比例从之前的7.09%，降低到4.79%，不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2011-09-28
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公司控股股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年9月27日，兆驰股份收到控股股东（原深圳市兆驰投资有限公司）通知，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，自2011年9月20日起，该公司的工商注册信息予以变更。
公司名称由“深圳市兆驰投资有限公司”变更为“新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）”。
注册地址由“深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦A栋-1111I”变更为“乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-160号”。
本次变更未涉及控股股东的股权变动，原深圳市兆驰投资有限公司的股东仍为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人（顾伟、康健、全劲松、姚向荣、涂井强、周灿、陆婷） |
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2011-09-07
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第二十二次会议于2011年9月6日召开，审议通过了《内部控制规范实施工作方案》、《关于改聘内部审计部负责人的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.32 2、每股净资产(元) 5.65 3、净资产收益率(%) 5.51 二、不分配不转增 |
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2011-08-11
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董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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兆驰股份董事会于2011年8月10日收到姚向荣先生的书面辞职报告，姚向荣先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去董事、副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。
公司不存在因姚向荣先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况，姚向荣先生所负责的工作已全部交接，不会影响公司相关工作的正常进行。根据相关规定，姚向荣先生的辞职申请自送达公司董事会时生效 |
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2011-07-29
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2011年第四次临时股东大会于2011年7月28日召开，审议并通过了《关于签署<产业用地发展协议书>及其他相关协议的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2011-07-13
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，2010年6月兆驰股份已在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行开设募集资金专用账户，并与保荐人国信证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》。 为方便公司募集资金的管理和使用，2011年6月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。2011年7月12日，公司与保荐人国信证券及中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行、广发银行股份有限公司深圳金中环支行共同签署《募集资金三方监管协议》 |
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2011-07-12
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7月28日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、股权登记日：2011年7月25日 3、会议召开日期和时间：2011年7月28日（星期四）上午10:00－12:00 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。 5、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼 6、登记时间：2011年7月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） 7、审议事项：《关于签署<产业用地发展协议书>及其他相关协议的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2011-07-12
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第二十次会议于2011年07月11日召开，审议通过了《关于使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于提议召开2011年第四次临时股东大会的议案》 |
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2011-07-12
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于签署<产业用地发展协议书>及其他相关协议的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2011-07-09
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第十八次会议于2011年6月22日召开，审议通过了《关于参与深圳市龙岗区南湾街道工业用地竞拍的议案》、《关于调整募集资金银行专户的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于在香港渣打银行开立离岸账户的议案》、《关于聘任漆凌燕女士为公司副总经理、董事会秘书的议案、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2011-07-09
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参加竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
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兆驰股份经2011年6月22日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与深圳市龙岗区南湾街道工业用地竞拍的议案》，同意公司参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告的G04409-0123、G04409-0124、G04409-0125、G04409-0126、G04409-0127宗地的使用权，并授权董事长顾伟先生或严志辉先生签署该宗地竞拍过程中所涉及的相关文件。
根据上述决议，公司已于2011年7月8日参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告的G04409-0123、G04409-0124、G04409-0125、G04409-0126、G04409-0127宗地的使用权，并以14192.35万元竞得该五块宗地。
购买土地使用权的14192.35万元计划使用公司超募资金。公司使用超募资金购买该五块宗土地使用权的事项将另行提交董事会审议 |
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2011-07-01
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-01
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-01
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-01
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-01
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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