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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-01
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9月17日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年9月12日
3.召开日期和时间：2012年9月17日上午9:30
4.召开方式：现场表决
5.会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
6.登记时间：2012年9月13日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
7.审议事项：《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》、《关于投资设立深圳市兆驰光电有限公司的议案》 |
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2012-09-01
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实际控制人增持公司股份计划实施完毕 |
深交所公告，股东名单 |
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兆驰股份于近日接到公司实际控制人顾伟先生的通知，2012年6月29日至2012年8月29日期间，顾伟先生通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份617,828股，占公司已发行总股份的0.09%，已完成本次增持计划。
本次增持后，顾伟先生持有公司617,828股股份，占公司总股本的0.09%，顾伟先生及其一致行动人新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司455,609,078股股份，占公司股份总额的64.28%。
增持人确认，截止2012年8月29日，本次增持计划已经实施完毕 |
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2012-08-08
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月7日召开，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-08-03
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荣获第二十六届电子信息百强企业 |
深交所公告，其它 |
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兆驰股份近日荣获了中国工业和信息化部评选的2012年（第二十六届）电子信息百强企业第72位 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 7.62
二、不分配不转增 |
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2012-07-18
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兆驰股份2012年度半年度主要财务数据和指标（合并报表）：
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率（%）：7.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.25 |
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2012-07-18
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8月7日召开2012年第二次临时股东大会和开通网络投票方式 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年8月1日
（三）现场会议召开时间：2012年8月7日下午2:00
网络投票时间为：通过深交所交易系统投票的时间为8月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为8月6日15:00至8月7日15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼
（六）登记时间：2012年8月2日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00
（七）审议事项：《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-07-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2012年第一次临时股东大会于2012年7月13日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司发展战略方案的议案》、《关于2012-2014年股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于选举周灿先生为公司董事议案》 |
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2012-07-04
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内部控制审计报告 |
深交所公告 |
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兆驰股份现发布 |
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2012-06-30
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实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单,其它 |
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兆驰股份于2012年6月29日收到公司实际控制人、董事长顾伟先生的通知，顾伟先生于2012年6月29日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份，根据顾伟先生的通知，现将有关情况公告如下：
2012年6月29日，顾伟先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司617,828股股票，平均价格11.36元，占公司股份总额的0.09%。
本次增持后，截止2012年6月29日，顾伟先生直接及间接共持有公司417,598,654股，占公司股份总额的58.92%。
顾伟先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。顾伟先生的增持行为满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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7月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年7月9日
（三）召开日期和时间：2012年7月13日上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼
（六）登记时间：2012年7月11日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举周灿先生为公司董事的议案》等 |
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2012-06-14
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选举公司职工代表监事 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届监事会监事贾巍女士于2012年5月2日提交了书面辞职报告，由于贾巍女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数。为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2012年6月13日在深圳市福永鹏洲工业园A栋2楼大会议室召开第一届职工代表大会第九次会议。会议经过认真讨论，通过记名投票的方式选举罗桃女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满 |
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2012-06-05
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据兆驰股份经营管理的需要，2012年5月25日公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。2012年5月31日，公司与保荐人国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司南昌市城东支行共同签署《募集资金三方监管协议》 |
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2012-05-26
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第三十一次会议于2012年5月25日召开，审议通过了《关于<公司发展战略管理制度>的议案》、《关于公司发展战略方案的议案》、《关于调整募集资金银行专户的议案》 |
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2012-05-04
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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兆驰股份董事会于2012年5月3日收到证券事务代表赵玲玲女士提交的书面辞职报告，赵玲玲女士因个人原因辞去所任公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任其他职务，该辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2012-04-27
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-27
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-27
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-27
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兆驰股份2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月7日,除权除息日为：2012年5月8日 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 3.52 |
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2012-04-13
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2011年年度股东大会于2012年4月12日召开，审议通过《2011年年度报告全文及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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4月12日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年4月6日
（三）召开日期和时间：2012年4月12日上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）登记时间：2012年4月10日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《2011年年度报告全文及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》等 |
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2012-03-22
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 4.13
3、净资产收益率(%) 14.58
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-22
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3月28日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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兆驰股份将于2012年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长顾伟先生、总经理康健先生、财务总监严志荣先生、独立董事熊志辉先生、董事会秘书漆凌燕女士、保荐代表人张剑军先生 |
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2012-03-22
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办公地址由“深圳市福田区彩田路3069 号星河世纪大厦A 栋32 楼”变为“深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋31、32楼” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-22
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度报告全文及其摘要》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于2011年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于<2012年公司董事、高级管理人员的绩效考核方案>的议案》；
8、审议《2011年度监事会工作报告》；
9、审议《关于2011年公司监事薪酬的议案》；
10、审议《关于<2012年监事绩效考核方案>的议案》；
11、审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
15、审议《关于调整2012年独立董事津贴的议案》；
16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2012-03-06
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第二十八次会议于2012年3月5日召开，审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与关联方签订采购框架协议的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兆驰股份2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.58
加权平均净资产收益率（%）：15.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.13 |
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2012-01-07
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第二十七次会议于2012年1月6日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。 董事会同意公司使用总额度为人民币16,000万元的自有闲置资金购买杭州银行股份有限公司极低风险封闭式保本固定收益型理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜 |
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