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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、审议《2012年度监事会工作报告》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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兆驰股份于2013年3月18日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过6亿元（每次使用不超过2亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
根据上述决议，公司于2013年3月21日使用闲置募集资金人民币7,000万元，购买6个月期限“广发银行‘物华添宝’人民币理财计划”；使用闲置募集资金人民币5,500万元，购买3个月期限“广发银行‘物华添宝’人民币理财计划” 。现将有关情况予以公告 |
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2013-03-19
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2013年第二次临时股东大会于2013年3月18日召开，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》 |
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2013-03-12
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据兆驰股份经营管理的需要，2013年2月28日公司召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》，公司拟在九江银行广州分行新增设立一个募集资金专项账户，将原存放于浦发银行（截止2013年1月31日，浦发银行余额为499,490,852.31元）的259,800,000.00元超募资金存放于该新专户。2013年3月8日，公司与保荐人国信证券及开户银行九江银行广州分行共同签署《募集资金三方监管协议》 |
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2013-03-06
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议，兆驰股份于2013年3月4日使用自有闲置资金人民币13,000万元，购买一年期“中国建设银行利得盈2013年第29期人民币保本理财产品”。现将有关情况予以公告 |
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2013-03-01
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2013年3月13日
（三）召开日期和时间：2013年3月18日上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）登记时间：2013年3月14日和2013年3月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.76
加权平均净资产收益率：17.34%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.69 |
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2013-02-20
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(002429) 兆驰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 14553319.00 31415.10
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10568248.24 29410.40
中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 6576455.00 15160.00
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 6258789.19 20593.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 5083180.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 10712440.00
机构专用 8818572.00
机构专用 7181208.22
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 69736.00 5781522.77
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 3719000.72
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2013-02-06
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月5日召开，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于开展2013年远期外汇交易业务的议案》 |
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2013-01-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于开展2013年远期外汇交易业务的议案》 |
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2013-01-21
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2013年1月31日
（三）召开日期和时间：2013年2月5日上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）登记时间：2013年2月1日和2013年2月4日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于开展2013年远期外汇交易业务的议案》 |
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2013-01-08
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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兆驰股份于2013年1月4日出资人民币14,000万元，向厦门国际银行珠海分行购买了银行理财产品，现将有关情况予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2012年第五次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-12-13
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召开2012年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年12月24日
（三）召开日期和时间：2012年12月28日上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）登记时间：2012年12月25日-2012年12月26日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-12-11
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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兆驰股份2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司董事会根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2012年12月10日完成了限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
授予日：董事会确定的授予日为2012年11月21日；
授予数量：公司本次授予对象139人，授予数量3,138,121股，占目前总股本的0.44%；
授予价格为：5.97元/股；
股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股股票；
本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。整个计划有效期为5年。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 |
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2012-11-22
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第二届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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兆驰股份第二届董事会第三十八次会议于2012年11月21日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票计划授予对象、授予数量的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-11-15
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，借款 |
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兆驰股份2012年第四次临时股东大会于2012年11月14日召开，审议通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-11-14
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第二届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第二届董事会第三十七次会议于2012年11月13日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用总额度为人民币30,000万元的自有闲置资金购买厦门国际银行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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深圳市兆驰光电有限公司取得企业营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兆驰股份的全资孙公司兆驰（维尔京群岛）有限公司投资设立深圳市兆驰光电有限公司，投资总额为4,000万美元。上述事项已经2012年第三次临时股东大会审议通过。近日，兆驰光电公司已经深圳市经济贸易和信息化委员会批准，并完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》 |
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2012-10-23
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11月14日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年11月9日
3.现场会议时间：2012年11月14日下午2:30；
网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为11月13日15:00至11月14日15:00期间的任意时间。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
6.登记时间：2012年11月12日、2012年11月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:30）
7.审议事项：《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 4.51
3、净资产收益率(%) 13.58 |
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2012-10-13
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限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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兆驰股份于2012年7月27日召开了第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，并于2012年7月31日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，公司报送的草案已经证监会备案无异议。
公司将根据证监会的反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。公司尽快将修订后的《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》提交董事会审议通过后，提交股东大会审议 |
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2012-10-13
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2012年三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兆驰股份修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利40,982万元-42,040万元，比上年同期增长55%-59% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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注销募集资金专户 |
深交所公告，其它 |
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兆驰股份第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》，根据公司经营管理的需要，公司于2012年5月28日在中国银行南昌城东支行开设募集资金专户，将江苏银行深圳分行专户中的三个月期限定期存款本金和利息合计104,828,765.23元存入中国银行南昌城东支行。公司在2012年9月17日将江苏银行深圳分行专户剩余本金和利息合计108,053,738.77元全部转入募集资金专户中国银行南昌城东支行，并办理了江苏银行深圳分行募集资金专户注销手续，原与保荐机构国信证券、江苏银行深圳分行共同签署的《募集资金三方监管协议》终止。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划 |
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2012-09-18
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2012年第三次临时股东大会于2012年9月17日召开，审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》、《关于投资设立深圳市兆驰光电有限公司的议案》 |
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2012-09-03
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(002429) 兆驰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 10264664.70
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 8204346.11 233119.00
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 7232467.15 38826.00
国都证券有限责任公司成都桐梓林北路证券营业部 6071492.60
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3866480.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 7087.00 4743780.20
机构专用 3499999.12
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 3466920.00
机构专用 2981427.52
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 1027989.69 2945817.18
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2012-09-01
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9月17日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年9月12日
3.召开日期和时间：2012年9月17日上午9:30
4.召开方式：现场表决
5.会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
6.登记时间：2012年9月13日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
7.审议事项：《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》、《关于投资设立深圳市兆驰光电有限公司的议案》 |
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