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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-18
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签署战略采购框架协议 |
深交所公告 |
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兆驰股份全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司与安徽三安光电有限公司于2013年7月17日签订战略采购框架协议,建立长期的战略合作伙伴关系,并在未来一年内向安徽三安光电采购金额为人民币5亿元的发光二极管芯片 |
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2013-07-11
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(002429) 兆驰股份:使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,兆驰股份于2013年7月10日使用自有闲置资金人民币34,000万元,购买一年期“渤海银行【13214】号理财产品”。现将有关情况予以公告 |
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2013-07-06
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； |
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2013-07-06
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(002429) 兆驰股份:召开2013年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人:公司董事会
(二)股权登记日:2013年7月17日
(三)召开日期和时间:2013年7月22日上午10:00
(四)召开方式:现场表决方式
(五)会议地点:深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
(六)登记时间:2013年7月18日-7月19日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
(七)审议事项:《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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兆驰股份于2013年6月20日使用闲置募集资金人民币5,500万元，购买了3个月期限广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划产品；使用闲置自有资金人民币20,000万元，购买了175天期限厦门国际银行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品（13506期）。现将有关情况予以公告 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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兆驰股份2012年年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金（含税）转增5.0股。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-15
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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兆驰股份于2013年6月9日使用自有闲置资金人民币5,000万元，购买半年期“上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH214期” |
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2013-06-05
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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兆驰股份于2013年6月4日使用闲置募集资金人民币2,000万元，购买3个月期限中国银行“人民币按期开放”理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-06-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为454,991,250股，占公司股份总数的63.91%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2013年6月13日 |
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2013-06-04
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份第三届董事会第一次会议于2013年6月3日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员和召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2013-05-28
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2013年第三次临时股东大会于2013年5月27日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-05-24
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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兆驰股份于2013年5月23日召开第二届职工代表大会第一次会议。会议经过认真讨论，通过记名投票的方式选举刘泽喜先生、罗桃女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同第三届监事会任期一致 |
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2013-05-22
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议，兆驰股份于2013年5月20日使用自有闲置资金人民币10,000万元，购买151天期限的“厦门国际银行飞越理财人民币季季增赢结构性存款产品(13379期)” |
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2013-05-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举议案》；
1、选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1选举第三届董事会董事候选人顾伟先生为公司董事；
1.2选举第三届董事会董事候选人康健先生为公司董事；
1.3选举第三届董事会董事候选人全劲松先生为公司董事；
1.4选举第三届董事会董事候选人严志荣先生为公司董事；
1.5选举第三届董事会董事候选人余庆先生为公司董事；
1.6选举第三届董事会董事候选人周灿先生为公司董事。
2、选举公司第三届董事会独立董事：
2.1选举第三届董事会独立董事候选人秦飞先生为公司独立董事；
2.2选举第三届董事会独立董事候选人姚小聪先生为公司独立董事；
2.3选举第三届董事会独立董事候选人张力先生为公司独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-05-11
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2013年5月22日
（三）召开日期和时间：2013年5月27日上午9:30
（四）召开方式：采取现场投票行使表决权，选举董事采用累积投票制
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）登记时间：2013年5月23日和2013年5月24日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《关于公司董事会换届选举议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-05-09
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(002429) 兆驰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 11195315.41 17524.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 10172340.00 8687.00
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 9213995.04 94333.00
信达证券股份有限公司营口辽东湾大街证券营业部 8501531.18 2615.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 8217535.00 13300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 5464207.57 14054226.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 50479.00 12530811.48
中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 7488313.00
国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 6345570.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 54160.00 5889915.00
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2013-04-24
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兆驰股份2012年年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.29 |
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2013-04-16
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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兆驰股份第二届董事会任期将于2013年5月18日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-04-02
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兆驰股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利13,620万元-15,192万元，比上年同期增长30%-45% |
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2013-04-02
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召开2012年年度股东大会和开通网络投票方式的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2013年4月18日
（三）现场会议召开时间：2013年4月23日下午2:00
网络投票时间为：2013年4月22日至23日，其中通过深交所交易系统投票的时间为4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为4月22日15:00至4月23日15:00期间的任意时间
（四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（五）现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）登记时间：2013年4月19日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。
（七）审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告全文及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.76
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.30
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2013-04-02
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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兆驰股份将于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长顾伟先生等 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、审议《2012年度监事会工作报告》 |
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