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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-11
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5月30日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2011年5月30日（星期一）上午9点； 2、地点：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层公司会议室； 3、会期：半天； 4、会议方式：现场会议，本次股东大会不采用网络投票； 5、会议召集人：公司董事会； 6、股权登记日：2011年5月23日（星期一）； 7、登记时间：2011年5月25日上午9：00-下午4：00。 8、审议事项：《关于修订公司章程及工商变更登记的议案》。 |
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2011-05-11
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业第一届董事会第二十五次会议于2011年5月9日召开，审议并通过了《关于拟使用部分超募资金于山东菏泽建设原料药厂的议案》、《关于拟使用部分超募资金对竣博医药增资的议案》、《关于修改公司章程及工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-05-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司章程及工商变更登记的议案》 |
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2011-05-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司章程及工商变更登记的议案》 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 7.38
3、净资产收益率(%) 0.74 |
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2011-04-15
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2010年报补充及更正 |
深交所公告，财务指标 |
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誉衡药业2010年年度报告已于2011年2月22日刊登于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。由于公司在编制公司2010年年度报告时存在疏漏，造成年度报告全文及审计报告中部分内容遗漏或描述有误，现对相关内容进行补充及更正 |
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2011-04-12
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收购菏泽市牡丹区竣博医药有限公司进展 |
深交所公告 |
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2011年2月20日召开的誉衡药业第一届董事会第二十二次会议及2011年3月14日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会实施收购医药销售公司的议案》，同意以不超过200万元的自有资金收购菏泽市牡丹区竣博医药有限公司100%股权。
2011年3月28日，公司同竣博医药原股东曾伟强签订了《股权转让协议书》，公司将使用200万元的自有资金受让竣博医药的全部股权，协议自签订之日起开始生效。
2011年4月7日，公司已完成竣博医药股权的变更登记手续 |
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2011-04-12
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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誉衡药业于4月7日收到了湖北省武汉市中级人民法院的（2010）武知初字第309号《民事裁定书》，根据有关规定，现将上述案件诉讼情况公告如下：
2010年6月21日，公司及全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司收到湖北省武汉市中级人民法院送达的民事应诉通知书（【2010】武知初字第309号）。案由为湘北威尔曼制药有限公司诉公司代理四川制药的哌拉西林钠舒巴坦钠发明专利权纠纷，本次诉讼涉及金额5,000万元以及相关费用50万元。
2011年3月21日，诉讼原告湘北威尔曼向武汉中院提出撤诉申请。武汉中院认为原告湘北威尔曼提出的撤诉申请，符合法律规定，应予准许。武汉中院同意湘北威尔曼的撤诉申请，诉讼费用由原告承担。
上述诉讼公告的事项对公司本期利润不产生影响 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-22
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-03-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-22
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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誉衡药业2010年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年03月28日，除权除息日为：2011年03月29日 |
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2011-03-22
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-22
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-03-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-03-22
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-22
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-16
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业第一届董事会第二十三次会议于2011年3月15日召开，审议并通过了《关于聘任杨华蓉女士为公司财务总监的议案》 |
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2011-03-15
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业2010年度股东大会于2011年3月14日召开，审议通过《关于2010年度报告全文及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘2011年外部审计机构的议案》、《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会实施收购医药销售公司的议案》等议案 |
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2011-03-12
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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誉衡药业于近日收到公司首次公开发行股票并上市保荐机构国信证券股份有限公司《国信证券股份有限公司关于更换哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，原指定公司首次公开发行股票并上市保荐代表人郭晓光先生因工作变动调离国信证券，不再继续担任持续督导期的保荐工作，其后续工作由国信证券指定的保荐代表人王英娜女士接替，履行持续督导期（截止于2012年12月31日）保荐职责 |
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2011-03-01
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3月7日举行2010年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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誉衡药业定于2011年3月7日（星期一）上午15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理朱吉满先生等人 |
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2011-02-22
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.26
2、每股净资产(元) 15.15
3、净资产收益率(%) 12.85
二、每10股派5元（含税）转增10股 |
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2011-02-22
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3月14日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2011年3月14日（星期一）上午9点
2、地点：公司会议室
3、会期：半天
4、会议方式：现场会议，不采用网络投票
5、会议召集人：公司董事会；
6、股权登记日：2011年3月8日
7、登记时间：2011年3月10日上午9：00-下午4：00。
8、会议议程：《关于2010年度报告全文及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘2011年外部审计机构的议案》、《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会实施收购医药销售公司的议案》等 |
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2011-02-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2010年董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》；
3. 审议《关于2010年监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于2010年财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
6. 审议《关于续聘2011年外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会实施收购医药销售公司的议案》 |
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2011-01-25
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业2011年第一次临时股东大会于2011年1月24日召开，审议并通过《关于修订公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-01-07
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-01-07
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1月24日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2011年1月24日（星期一）上午9点
2、地点：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层公司会议室
3、会期：半天
4、会议方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2011年1月18日（星期二）
7、会议登记日：2011年1月21日（星期五）
8、审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-15
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使用超募资金购买化合物SX004及其衍生药物美迪替尼所有 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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权进展
誉衡药业一届十八次董事会及2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的公告的议案》，2010年11月10日及2010年12月13日，公司先后同化合物SX004及其衍生药物美迪替尼的实际所有权出让方上海一善投资管理有限公司及薛楚标签订了《关于化合物SX004及其衍生出来的药物美迪替尼实际所有权转让协议》，受让其分别持有标的51%及49%的所有权，标的转让价格分别是3,500万元及3,000万元，第三方王志林为上海一善履行协议提供担保，该次交易总计使用超额募集资金6,500万元。
转让协议签订后，公司获得协议标的的全部所有权，包括但不仅限于与协议标的相关的研发资料和试验数据、美迪赛委托其他科研单位有关协议标的研发项目的委托合同中的权利及研发成果等有关文件、协议标的制备的专利及技术秘密及其衍生出来的专利及技术秘密的使用权和所有权等。公司可以就协议标的衍生出来的技术进行专利申请并为公司所有，与协议标的相关的项目资助由甲方或甲方与原受托研发方北京美迪赛医药技术有限公司名义申请，申请获得的项目资助由公司用于相关研发工作。
上海一善及薛楚标保证协议标的业已完成的研发资料、实验数据、专利及技术真实可靠，并保证标的有关技术专利不侵犯第三人合法利益。申报后获得的美迪替尼药物临床批件及新药证书的实际所有权为公司所有，上海一善、薛楚标以及美迪赛将在美迪替尼药物临床试验批件申请中给予完全的配合及技术支持。在协议签订并付款的30至45天内，美迪赛将与协议标的相关技术专利及其衍生出来的专利变更为公司所有。协议签订后所有涉及美迪替尼药物临床批件申请以及临床所需的费用由公司承担。
协议生效后，若公司违约或未按照合同约定支付转让款，公司须向对方支付500万元违约金。所有权出让人上海一善及薛楚标同时保证，协议标的独家排他转让给公司并对相关技术保密，如再将协议标的转给任何第三方，须向公司支付违约金500万元。如出现经法院判决美迪替尼药物侵犯第三人合法权利，或截至2011年6月30日由于原相关人原因导致未能就美迪替尼药物向国家药品食品监督管理局递交药品注册批件，或经国家药品食品监督管理局退审，或原相关人不履行协议提供技术支持条款时，原所有权出让人上海一善及薛楚标退还公司支付的全部转让款。
公司与上海一善的协议约定：协议全部签订方签字盖章；公司履行必要的审批程序；双方确认的合同附件全部提供给公司；公司收到美迪赛提供的《承诺书》与薛楚标签订内容一致的《转让协议书》；以及相关委托合同及执行情况进行核对确认等同时具备时协议生效。公司与薛楚标的协议约定协议双方签字盖章即可生效。目前上述条件已经全部具备，转让协议已生效，相关专利权利人的变更手续正在办理过程中 |
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2010-12-10
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业于2010年12月8日召开了第一届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司与珠海傲华医药科技有限公司签订<技术使用许可协议>的议案》、《部分超额募集资金使用计划的议案》、《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》 |
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2010-10-30
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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誉衡药业于2010年10月29日接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司通知，恒世达昌将其持有的部分公司股份2,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2010年10月28日，质押期限从股权质押登记日至2011年10月18日质权人申请解冻为止 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) 14.67
3、净资产收益率(%) 10.94 |
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