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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-03
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办公地址由“哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29号”变为“哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路29号\北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧 ，2012-02-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-02-03
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公司通讯地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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誉衡药业北京办公区（北京分公司）地址发生变化，变更后的公司联系信息如下：
联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-68002437
电子传真：010-68002438
公司董事会秘书于天巡女士及证券事务代表刘畅先生的联系方式同时变更，变更后与上述联系方式相同。
根据哈尔滨市政府规划及门牌号码的调整，公司哈尔滨办公区（生产中心）地址由“哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29号”变名为“哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路29号”，其他信息不变 |
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2012-02-03
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办公地址由“哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29号
”变为“哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路29号
” ，2012-02-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-01-30
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业第二届董事会第七次会议于2012年1月19日召开，审议通过了《关于聘任于天巡女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案》、《关于投资设立誉衡嘉孕医疗投资有限公司的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-22 |
拟披露年报 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 7.59
3、净资产收益率(%) 3.58 |
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2011-10-22
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总经理由“朱吉满”变为“杨红冰” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-10-22
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业第二届董事会第五次会议于2011年10月20日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
朱吉满先生因个人原因不再担任公司总经理，同意聘任杨红冰先生为公司总经理，任期与本届董事会相同 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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股权解除质押以及股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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誉衡药业于2011年9月26日接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司通知，恒世达昌于2010年10月28日将其持有公司IPO前发行限售股合计2,000,000股办理了质押。恒世达昌已于2011年9月23日将上述质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同时恒世达昌将其持有的部分公司股份8,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年9月23日，质押期限从股权质押登记日至2012年9月23日质权人申请解冻为止。
恒世达昌共计持有公司124,950,000股，占公司总股本的44.63%，均为IPO前发行限售股份；本次质押股份8,000,000股，占公司总股本的2.86%；累计质押股份12,000,000股，占公司总股本的4.29%，前次股权质押已于2011年9月1日于法定媒体披露 |
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2011-09-17
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董事长代行董事会秘书职责 |
深交所公告，高管变动 |
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经誉衡药业第二届董事会第一次会议授权，公司副董事长王东绪先生于2011年6月16日至9月16日代行董秘职责，现代任期已满。根据有关规定，在公司尚未正式聘任董事会秘书前，由董事长朱吉满先生代行董事会秘书职责,公司将尽快聘任董事会秘书 |
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2011-09-01
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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誉衡药业于2011年8月31日接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司通知，恒世达昌将其持有的部分公司股份4,000,000股质押给招商银行哈尔滨黄河路支行作为贷款担保，并已办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年8月30日，质押期限从股权质押登记日至2012年8月30日质权人申请解冻为止 |
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2011-08-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 7.55
3、净资产收益率(%) 3.02
二、不分配不转增 |
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2011-08-08
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(002437) 誉衡药业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12838757.80
机构专用 12374016.46
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3781327.40 86358.00
机构专用 2443282.95
国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 1467910.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1791580.06
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 1207905.55 1016682.50
齐鲁证券有限公司温州新城大道证券营业部 801104.00 912096.00
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 782504.34 854485.89
国盛证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 787411.05
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2011-07-28
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收购广州市新花城20%股权计划的进展 |
深交所公告 |
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2010年12月8日，誉衡药业第一届董事会第二十次会议审议并通过了《部分超额募集资金使用计划的议案》，同意公司使用不超过3,380万元人民币的超额募集资金用于收购广州市新花城生物科技有限公司20%的股权。
2011年5月31日，广州新花城股东广州新厚德农工商联合公司以及广州金汇实业发展有限公司委托广州产权交易所通过公开市场挂牌方式转让广州新花城20%股权，其中新厚德公司转让19%股权，金汇公司转让1%股权。
经过参与报价等程序，公司于2011年7月25日与股权出让方新厚德公司及金汇公司签订《广州市新花城生物科技有限公司20%股权转让合同》,新厚德公司持有广州新花城19%股权的交易价格为3,211万元人民币，金汇公司持有广州新花城1%股权的交易价格为169万元人民币,交易价格总计3,380万元。
相关股权转让文件于7月26日提交广州产权交易所进行审查，成交结果将于近期在广州产权交易所网站进行公示 |
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2011-07-01
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拟收购迪龙制药部分股权计划的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年6月27日，誉衡药业第二届董事会第二次会议审议并通过了《部分超额募集资金使用计划的议案》，同意拟使用部分超募资金用于收购黑龙江迪龙制药有限公司51%股权。 公司在参与收购迪龙制药部分股权时，股权出让方报价与公司预期存在较大差异，同时出现第三方公司参与竞价收购，导致公司本次股权收购失败，本次股权收购计划终止。 本次股权收购终止对公司当期经营状况没有影响 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业第二届董事会第二次会议于2011年6月27日召开，审议并通过了《部分超额募集资金使用计划(2011年6月)的议案》 |
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2011-06-22
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解禁限售股份为25,200,000股，占公司总股本的9%。 2.本次限售股份可上市流通日为2011年6月23日(星期四) |
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2011-06-18
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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2011年6月16日，誉衡药业召开了公司第二届董事会第一次会议，会议同意选举朱吉满先生为公司第二届董事会董事长，王东绪为副董事长，同意聘任朱吉满先生为公司总经理、同意聘任杨红冰先生、冷国庆先生为公司副总经理；审议并通过了《关于选举各专门委员会成员的议案》等议案 |
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2011-06-17
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业2011年第三次临时股东大会于2011年06月16日召开，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举第二届监事会监事人选的议案》等议案 |
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2011-06-17
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(002437) 誉衡药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海耀华路证券营业部 3512049.52
机构专用 3076277.51
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2985774.15
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 2312818.60
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 1399548.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5902584.32
机构专用 5156827.67
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 3654954.00
齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 3617666.25
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 32670.00 3278778.00
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2011-06-01
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6月16日召开公司2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2011年6月16日（星期四）上午9点； 2、地点：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层北京分公司会议室； 3、会期：半天； 4、会议方式：现场会议，本次股东大会不采用网络投票； 5、会议召集人：公司董事会； 6、股权登记日：2011年6月9日（星期四）； 7、登记时间：2011年6月10日上午9：00-下午4：00。 8、审议事项：《关于制订公司<累积投票实施细则>的议案》、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举第二届监事会监事人选的议案》 |
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2011-06-01
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制订公司<累积投票实施细则>的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于选举第二届监事会监事人选的议案》 |
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2011-05-31
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业2011年第二次临时股东大会于2011年5月30日召开，审议通过《关于修订公司章程及工商变更登记的议案》 |
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2011-05-26
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2011年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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誉衡药业2011年第一季度报告于2011年4月22日刊登。由于公司在编制公司2011年第一季度报告时存在疏漏，将前十名无限售条件流通股股东持股情况填写成前十名股东持股情况，现对相关内容进行更正 |
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2011-05-24
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黑龙江证监局要求责令改正问题的整改计划 |
深交所公告 |
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誉衡药业于2011年5月4日至6日接受了中国证券监督管理委员会黑龙江监管局的现场全面检查，并于5月17日收到黑龙江证监局下发的《行政监管措施决定书》[2011]6号--《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》。 公司对本次检查中发现的问题高度重视，收到《行政监管措施决定书》后，公司成立了以董事长为组长的整改领导小组，组织公司相关部门对照相关规定，开展全面自查、梳理，深刻反思，并按照黑龙江证监局的要求进行认真整改。公司就本次黑龙江证监局现场检查发现的问题，现将制订具体整改措施予以公告 |
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2011-05-21
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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誉衡药业第一届董事会任期将于2011年6月13日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、 现将本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2011-05-19
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收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《行政监管措施决定书》 |
深交所公告 |
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誉衡药业于5月17日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发的《行政监管措施决定书》[2011]6号--《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》，决定的具体内容如下： 根据《上市公司现场检查工作规程》第八条的规定要求，我局于2011年5月4日至6日对公司进行了全面检查，发现公司有如下问题： 一、公司2010年年度报告披露内容的完整性 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》6.3.5规定：“超过最近一次募集基金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，公司应在最近一期定期报告中披露项目的进展情况，出现异常的原因，以及调整后的募集资金投资计划（如有）”。公司2010年年度报告对此要求披露的内容不全面。 二、内控制度建立健全情况 （一）缺少《外部信息使用人管理制度》和《重大资金往来控制制度》 （二）董事人数与章程规定不符 （三）部分内控制度的规定与规范性文件的要求不符 接到《行政监管措施决定书》后，公司已由董事长作为第一责任人，组织相关人员组成整改工作小组，对上述问题研究并尽快制定整改方案，并在规定时间内报送至监管部门。具体的整改方案将按照规定程序履行信息披露义务，拟完善的规章制度也将尽快提交董事会予以审议实施 |
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2011-05-19
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(002437) 誉衡药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 4129746.10 22284.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 2506578.00
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 2316507.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1996172.00 14400.00
广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 1625000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23198539.75
申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 7219967.00
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 62340.70 4297963.02
机构专用 3762158.00
中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 3001185.45
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2011-05-11
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5月30日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2011年5月30日（星期一）上午9点； 2、地点：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层公司会议室； 3、会期：半天； 4、会议方式：现场会议，本次股东大会不采用网络投票； 5、会议召集人：公司董事会； 6、股权登记日：2011年5月23日（星期一）； 7、登记时间：2011年5月25日上午9：00-下午4：00。 8、审议事项：《关于修订公司章程及工商变更登记的议案》。 |
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