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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-26
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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誉衡药业于2012年12月25日接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司通知，恒世达昌将其持有的公司限售流通股3,000,000股押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押登记日为2012年12月24日，质押期限从登记日至2013年12月23日质权人申请解冻为止 |
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2012-12-14
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关于公司部分超额募集资金使用计划（2012年12月）的补充说明 |
深交所公告，投资项目 |
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誉衡药业现发布 |
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2012-12-13
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业第二届董事会第十三次会议于2012年12月12日召开，审议通过了《部分超额募集资金使用计划(2012年12月)的议案》。
根据公司发展规划及经营需要，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，同意公司拟使用部分超额募集资金人民币2.1亿元用于对哈尔滨蒲公英药业有限公司进行增资，增资扩股后公司持有蒲公英药业75%股权 |
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2012-11-16
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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誉衡药业2012年第一次临时股东大会于2012年11月15日召开，审议通过了《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》、《关于制定公司利润分配管理制度的议案》、《关于修订公司章程的议案》（2012年6月）、《关于修订公司章程的议案》（2012年10月） |
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2012-11-03
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股东拟间接增持公司股份的提示 |
深交所公告，其它 |
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2012年11月2日，誉衡药业收到公司第二大股东Yu Heng International Investments Corporation（誉衡国际投资有限公司）及其一致行动人的通知，基于对公司发展前景充满信心，誉衡国际与公司股东Oriental Keystone Investment Limited （健康科技投资有限公司）的股东达成协议，计划通过收购健康科技股权的方式间接增持公司股票。目前健康科技持有誉衡药业6,997,085股，约公司占总股本的2.499%。本次间接增持受让价格参考了协议签署日前连续十个交易日公司股票的交易价格的平均值，最终双方协商定为17.15元/股，交易总金额约合计人民币1.2亿元，资金来源于誉衡国际自有资金及自筹资金。
本次权益变动前，公司控股股东及其一致行动人共计持有公司股份183,750,000股，约占公司总股本的65.625%。其中公司控股股东恒世达昌持有公司股份124,950,000股，约占公司总股本的44.625%；公司控股股东一致行动人誉衡国际持有公司股份58,800,000股，占公司总股本的21.000%。
如本次权益变动实施后，公司控股股东及其一致行动人共计持有公司股份190,747,085股，约占公司总股本的68.124%。控股股东及其一致行动人本次间接增持公司股份的行为不会影响公司上市地位，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份 |
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2012-10-29
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11月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年11月15日上午10点；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会期：半天；
4、会议方式：现场会议，本次股东大会不采用网络投票；
5、会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
6、股权登记日：2012年11月12日；
7、审议议案：《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》、《关于制定公司利润分配管理制度的议案》等 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 8.1
3、净资产收益率(%) 4.48 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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控股股东所持公司股权解除质押以及股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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誉衡药业于2012年9月27日接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司通知，恒世达昌分别于2011年8月30日将其持有公司限售流通股4,000,000股，2011年9月27日将其持有公司限售流通股8,000,000股，2012年2月16日将其持有公司限售流通股5,600,000股办理了质押。恒世达昌已于2012年9月27日将上述质押股份进行质押解除，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同时恒世达昌将其持有的部分公司股份12,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2012年9月27日，质押期限从股权质押登记日至2013年9月26日质权人申请解冻为止 |
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2012-09-20
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获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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2012年9月17日，国家食品药品监督管理局网站公布了《药品GMP认证公告（第247号）》。公告明示：按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经现场检查和审核批准，誉衡药业符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，发给《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司；
地址：黑龙江省哈尔滨市利民经济技术开发区北京路（燕京路）29号；
认证范围：小容量注射剂；
证书编号：CN20120093；
证书有效期：自2012年9月17日至2017年9月16日。
本次《药品GMP证书》的获得，说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目-“GMP技术改造项目”中小容量注射剂生产线符合2010年版《药品生产质量管理规范》的要求，通过2010年版GMP认证，可以正式投入使用，正式投产后将有利于提高公司相关品种的生产能力，满足市场需求 |
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2012-09-05
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年9月3日，誉衡药业收到公司持股5%以上股东Oriental Keystone Investment Limited（健康科技投资有限公司）减持公司股份的通知，健康科技于2011年10月11日至2012年9月3日以二级市场竞价及大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股股份11,205,000股，累计减持股份占公司总股本的4.002%。
健康科技本次减持为公司上市后首次减持，本次变动后，健康科技仍持有誉衡药业股份13,995,000股，占誉衡药业总股本的4.998％，不存在股份被质押、冻结等情况 |
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2012-08-18
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办公地址由“哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路29号
”变为“北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-18
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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誉衡药业于2012年8月17日接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司通知，恒世达昌将其持有的部分公司股份8,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押登记日为2012年8月16日，质押期限从股权质押登记日至2013年8月15日质权人申请解冻为止。
恒世达昌将其持有的部分公司股份37,000,000股质押给招商银行哈尔滨分行作为贷款担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押登记日为2012年8月17日，质押期限从股权质押登记日至2013年8月16日质权人申请解冻为止。
恒世达昌共计持有公司124,950,000股，占公司总股本的44.63%，均为IPO前发行限售股份；本次合计质押股份45,000,000股，占公司总股本的16.07%；累计质押股份62,600,000股，占公司总股本的22.36%，前次股权质押已于2012年2月17日于法定媒体披露 |
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2012-08-18
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办公地址由“哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路29号
”变为“北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 8.02
3、净资产收益率(%) 3.53
二、不分配不转增 |
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2012-08-07
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取得中国证券监督管理委员会核准发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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誉衡药业第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十次会议以及公司2011年度股东大会审议通过，公司申请向社会公开发行公司债券，发行规模不超过8亿元（含8亿元）人民币。2012年6月27日,中国证监会发行审核委员会审核了公司首次公开发行公司债券的申请。
公司于8月3日取得中国证券监督管理委员会于2012年8月2日核发的《关于核准哈尔滨誉衡药业股份有限公司公开发行债券的批复》（证监许可[2012]994号），批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券；
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成，其余各期债券发行自核准发行之日起24个月内完成；
三、公司发行公司债券应严格按照报送中国证券监督管理委员会的募集说明书及发行报告进行；
四、本批复自核准发行之日起24个月有效；
五、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业第二届董事会第十次会议于2012年6月8日召开，审议通过《公司债券发行方式的议案》、《公开发行公司债券增加违约承诺的议案》、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业2011年度股东大会于2012年4月23日召开，审议通过《关于2011年度报告全文及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于申请发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》、《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》等议案 |
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2012-04-12
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2011年度股东大会增加临时提案及开通网络投票的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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誉衡药业于2012年3月20日召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《提请召开公司2011年度股东大会的议案》，定于2012年4月23日在哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路（北京路）29号公司会议室召开公司2011年度股东大会。
2012年4月10日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了如下部分议案：
1、审议《关于申请发行公司债券的议案》；
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；
3、审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》；
哈尔滨恒世达昌科技有限公司作为公司的控股股东（持有上市公司44.6%的股权）于2012年4月10日向董事会提交书面文件，提请将上述议案作为临时提案增加至2011年度股东大会审议，作为本次股东大会第8、9、10项议案。
公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会进行审议。公司于2012年3月22日发出《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年度股东大会通知》，股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
会议表决方式及时间：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
现场会议召开时间：2012年4月23日上午10:00，会期半天
网络投票时间：2012年4月22日至2012年4月23日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年4月22日下午15:00至2012年4月23日下午15:00间的任意时间 |
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2012-04-11
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 7.80
3、净资产收益率(%) 0.79 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-11 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 7.74
3、净资产收益率(%) 5.49
二、不分配不转增 |
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2012-03-22
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3月26日举行2011年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的有关要求，誉衡药业定于2012年3月26日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理杨红冰先生，独立董事董琦先生，董事会秘书于天巡女士，董事、财务总监杨华蓉女士和保荐代表人国磊峰先生 |
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2012-03-22
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于2011年度报告全文及摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在公司2011年度股东大会上分别进行述职；
3. 审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于续聘2012年外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案》，本项议案适用累积投票制度 |
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2012-03-22
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于2011年度报告全文及摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在公司2011年度股东大会上分别进行述职；
3. 审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于续聘2012年外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案》，本项议案适用累积投票制度。
8、以特别决议审议《关于申请发行公司债券的议案》；
9、以特别决议审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；
10、以特别决议审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》 |
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2012-03-22
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4月23日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间：2012年4月23日上午10点
2、地点：哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路（北京路）29号公司会议室
3、股权登记日：2012年4月17日
4、会议方式：现场会议，不采用网络投票。
5、会议召集人：公司董事会；
6、登记时间：2012年4月18日上午9：00-下午4：00。
7、审议事项：《关于2011年度报告全文及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2012年外部审计机构的议案》等 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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誉衡药业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率（%）：5.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.74 |
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2012-02-17
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股东质押公司股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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誉衡药业于2012年2月16日接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司通知，恒世达昌将其持有的部分公司股份4,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押登记日为2012年2月16日，质押期限从股权质押登记日至2012年9月23日质权人申请解冻为止。
恒世达昌将其持有的部分公司股份1,600,000股质押给招商银行哈尔滨黄河路支行作为贷款担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押登记日为2012年2月16日，质押期限从股权质押登记日至2012年8月30日质权人申请解冻为止 |
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2012-02-03
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办公地址由“哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29号”变为“北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园28号楼,哈尔滨市利民经济技术开发区燕 ，2012-02-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-02-03
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办公地址由“哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29号”变为“哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路29号\北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧 ，2012-02-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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