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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-04
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获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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2014年3月3日,誉衡药业收到了国家食品药品监督管理总局下发的《药品GMP证书》。现将相关信息予以公告 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.81
加权平均净资产收益率(%)：9.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.53 |
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2014-02-20
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收购上海华拓医药科技发展股份有限公司股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鉴于誉衡药业2014年第一次临时股东大会已审议、批准了《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司部分股东签订股权转让协议并授权管理层签订后续股权转让协议的议案》,2014年2月18日,公司与上海华拓的10名股东签订了《股权转让协议》：公司以121,558,598.53元的股权转让款收购上述股东合计20,357,490股的股份,收购比例为11.9175%。
截至本公告发布日,公司已与上海华拓所有股东签订了《股权转让协议》,累计收购上海华拓168,870,000.00股的股份,收购比例为98.8584%。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为 |
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2014-02-15
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关于公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,审议通过《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司股东签订股权转让协议的议案》、《关于变更2013年度外部审计机构的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的议案》、《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司部分股东签订股权转让协议并授权管理层签订后续股权转让协议的议案》 |
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2014-01-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为183,750,000股,占公司股本总额的比例为65.625%。
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年2月7日 |
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2014-01-22
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使用部分募集资金及超募资金用于收购上海华拓医药科技发展股份有限公司股权的补充说明 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年1月16日,誉衡药业第二届董事会第二十次会议审议并批准了《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的议案》,并刊载于1月18日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。为便于投资者充分了解本次投资计划,现就《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的议案(2014-009)》的相关事项做出补充说明 |
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2014-01-18
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增加2014年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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公司定于2014年1月27日召开公司2014年第一次临时股东大会,并于1月11日发出了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2014年1月16日,公司董事会收到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司《关于提请增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》。恒世达昌提出的的申请符合相关规定,董事会同意将临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
增加的临时提案：《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的议案》、《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司部分股东签订股权转让协议并授权管理层签订后续股权转让协议的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次监事会审议通过。
除增加上述临时提案外,其他事项均未发生变更 |
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2014-01-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司股东签订股权转让协议的议案》；
2、审议《关于变更2013年度外部审计机构的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的议案》；
4、审议《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司部分股东签订股权转让协议并授权管理层签订后续股权转让协议的议案》 |
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2014-01-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会;
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;
3、现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼;
4、现场会议时间：2014年1月27日上午10点;
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年1月26日下午15：00至2014年1月27日下午15：00间的任意时间。
6、股权登记日：2014年1月21日;
7、会议审议事项：《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司股东签订股权转让协议的议案》、《关于变更2013年度外部审计机构的议案》 |
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2014-01-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司股东签订股权转让协议的议案》；
2、审议《关于变更2013年度外部审计机构的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-19; 一次变更日期: 2014-02-28; 一次变更公告日期: 2014-02-28; |
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2013-12-07
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股权解除质押以及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年12月6日,誉衡药业接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司的通知,恒世达昌将2012年12月24日质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保的3,000,000股进行了质押解除,并办理了解除质押手续。
同时,恒世达昌将其持有的公司限售流通股1,500,000股、8,500,000股(共10,000,000股)质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保,并办理了股权质押登记手续,质押登记日为2013年12月5日,质押期限从股权质押登记日至2014年12月4日质权人申请解冻为止 |
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2013-12-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的数量为105万股,占誉衡药业股本总额的比例为0.375%。
2、2013年12月2日,股东百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司申请解除其限售股份,本次解除限售股份可上市流通日期为2013年12月10日 |
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2013-11-26
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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誉衡药业第二届董事会第十八次会议于2013年11月25日召开,审议并通过《关于授权管理层朱吉满先生与毛杰先生签订<股权转让意向书>的议案》。
公司股票自2013年11月26日开市起复牌 |
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2013-11-19
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013年10月29日,誉衡药业发布了《关于筹划重大事项的临时停牌公告》：公司正在筹划重大事项,拟对外投资收购资产。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2013年10月29日开市起停牌,待相关事项披露后进行复牌。
目前,筹划的收购事项尚在进一步洽谈中,因此,经公司申请,公司股票将于2013年11月19日开市起。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险 |
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2013-11-12
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013年10月29日,誉衡药业发布了《关于筹划重大事项的临时停牌公告》：公司正在筹划重大事项,拟对外投资收购资产。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2013年10月29日开市起停牌,待相关事项披露后进行复牌。
目前,筹划的收购事项尚在进一步洽谈中,因此,经公司申请,公司股票将于2013年11月12日开市起。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌 |
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2013-11-08
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日,誉衡药业收到首次公开发行股票上市保荐机构国信证券股份有限公司的《关于更换哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。因原指派的保荐代表人王英娜女士工作变动,不能继续担任公司持续督导期的保荐代表人,为保证公司持续督导工作的有序进行,国信证券决定由保荐代表人董锋先生接替其持续督导工作,履行保荐职责。
本次变更后,公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为国磊峰先生和董锋先生。
公司首次公开发行上市的持续督导期已于2012年12月31日结束,但由于首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕,国信证券将对募集资金运用等剩余事项继续履行督导义务 |
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2013-11-05
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013年10月29日,誉衡药业发布了《关于筹划重大事项的临时停牌公告》：公司正在筹划重大事项,拟对外投资收购资产。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2013年10月29日开市起停牌,待相关事项披露后进行复牌。
目前,筹划的收购事项尚在进一步洽谈中,因此,经公司申请,公司股票将于2013年11月5日开市起。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌 |
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2013-10-31
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中药一类新药银杏内酯B的进展 |
深交所公告 |
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2013年10月30日,公司收到了国家食品药品监督管理总局药品审评中心下发的《药品审评咨询会议通知》(药审业发[2013]323号),将于2013年11月14日-16日召开“中药一类新药银杏内酯B”的药品审评咨询会议,公司将组织两家合作研究机构主要研究人员与药审中心审评专家就申报资料进行面对面的说明和答辩。
鉴于新药研制的复杂性和不确定性,银杏内酯B项目的研制具有周期长、投入较大的情况,各阶段均具有风险性。
此次药品审评咨询会议是新药申报审批过程中的一个环节,公司获得审评结果的时间及内容均存在不确定性 |
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2013-10-31
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收到政府补助 |
深交所公告 |
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根据《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司在曲水县投资的企业发展激励办法》的规定,誉衡药业于2013年10月29日收到西藏曲水县政府的企业扶持资金880万元。
公司将根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定,将其计入2013年的营业外收入,确认为当期损益。
公司对上述政府补助的会计处理将最终以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-10-29
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-10-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2013年10月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-29,恢复交易日：2013-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2013年10月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-29
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筹划重大事项的临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌 |
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誉衡药业正在筹划重大事项,拟对外投资收购资产。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2013年10月29日开市起停牌,待相关事项披露后进行复牌。
公司自停牌之日将按照相关规定,将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 |
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2013-10-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2013年10月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-29
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自2013年10月29日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2013年10月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年10月29日 |
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2013-10-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-29,恢复交易日：2013-11-26 ，2013-11-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2013年10月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2013年10月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-29
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-10-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2013年10月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.81 |
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2013-10-23
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年10月22日,誉衡药业接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司的通知：2012年8月16日,恒世达昌将其持有的公司限售流通股8,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部,2013年10月21日,恒世达昌将上述股份进行了质押解除,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续 |
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