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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-21
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继续停牌的进展 |
深交所公告，风险提示 |
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2014年4月19日,誉衡药业发布了《关于继续停牌的公告》：公司目前正在筹划另外一项对外投资事宜,鉴于该事项尚在筹划之中且存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,特申请公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年4月21日开市起继续停牌。
目前,公司已计划通过非公开发行股票的方式募集资金,扣除发行费用后的募集资金将用于收购第三方资产。经公司申请,公司股票于2014年5月21日开市起继续停牌 |
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2014-05-21
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举行投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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誉衡药业将于2014年5月29日下午15：00-17：00,本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“黑龙江上市公司投资者关系互动平台”(http：//p5w.net),参与公司本次投资者网上集体接待日活动 |
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2014-05-15
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控股股东股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年5月14日,誉衡药业接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司的通知,恒世达昌将其持有的公司股票2,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2014年5月12日,质押期限从股权质押登记日至2015年5月11日质权人申请解冻为止。
同时,恒世达昌将其2013年6月25日质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的4,300,000股进行了质押解除,质押解除日为2014年5月13日,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续 |
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2014-05-14
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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近日,有关媒体刊登了《誉衡药业并购疑云》一文,主要内容涉及：
1、公司存在刻意规避重大资产重组之嫌;
2、收购标的本身疑点重重,多项财务指标表现异常;
3、涉嫌调节利润;
4、公司部分预付款项存在问题。
针对上述报道,经誉衡药业核实并做澄清 |
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2014-05-14
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继续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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2014年4月19日,誉衡药业在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《关于的公告》：公司目前正在筹划另外一项对外投资事宜,鉴于该事项尚在筹划之中且存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,特申请公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年4月21日开市起。
目前,筹划的收购事项尚在进一步洽谈中,因此,经公司申请,公司股票于2014年5月14日开市起。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌 |
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2014-05-13
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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誉衡药业2013年度股东大会于2014年5月12日召开,审议通过了《关于2013年度报告全文及摘要的议案》、《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-07
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继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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2014年4月19日,誉衡药业在指定媒体发布了《关于的公告》：公司目前正在筹划另外一项对外投资事宜,鉴于该事项尚在筹划之中且存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,特申请公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年4月21日开市起。
目前,筹划的收购事项尚在进一步洽谈中,因此,经公司申请,公司股票于2014年5月7日开市起 |
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2014-04-26
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014年4月19日,誉衡药业发布了《关于的公告》：公司目前正在筹划另外一项对外投资事宜,鉴于该事项尚在筹划之中且存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,特申请公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年4月21日开市起。
目前,筹划的收购事项尚在进一步洽谈中,因此,经公司申请,公司股票于2014年4月28日开市起。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌 |
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2014-04-26
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增加2013年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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2014年4月24日,誉衡药业董事会收到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司《关于提请增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》：提议将《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》作为临时提案,提交公司2013年年度股东大会审议。该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。
恒世达昌提出的的申请符合相关规定,董事会同意将临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司原2013年年度股东大会通知中列明的其他议案不变 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.78 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年外部审计机构的议案》；
6、审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
7、审议《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
8、审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》； |
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2014-04-19
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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誉衡药业正在筹划重大事项,拟对外投资收购资产,经公司申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年4月8日开市起停牌,待相关事项披露后进行复牌。
目前,筹划的收购南京万川华拓医药有限公司事项已经公司2014年4月17日二届二十一次董事会审议通过,详见公告《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的公告》。
公司目前正在筹划另外一项对外投资事宜,鉴于该事项尚在筹划之中且存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所相关规定,特申请公司股票自2014年4月21日开市起,停牌时间为5个交易日 |
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2014-04-19
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会;
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;
3、现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室;
4、现场会议时间：2014年5月12日上午10点;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年5月11日下午15：00至2014年5月12日下午15：00间的任意时间。
5、股权登记日：2014年5月5日;
6、审议议案：《关于2013年度报告全文及摘要的议案》、《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年外部审计机构的议案》；
6、审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
7、审议《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
8、审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》；
9、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-04-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.66
二、每10股派1元(含税) |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会的通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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誉衡药业披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》,经事后审查发现部分内容有误,现予以更正 |
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2014-04-19
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关于召开2013年年度股东大会的通知(更新后) |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会;
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;
3、现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室;
4、现场会议时间：2014年5月12日上午10点;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年5月11日下午15：00至2014年5月12日下午15：00间的任意时间。
5、股权登记日：2014年5月5日;
6、审议议案：《关于2013年度报告全文及摘要的议案》、《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年外部审计机构的议案》；
6、审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
7、审议《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
8、审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年外部审计机构的议案》；
6、审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
7、审议《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
8、审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》 |
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2014-04-15
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014年4月9日,誉衡药业发布了《重大事项停牌公告》：公司正在筹划重大事项,拟对外投资收购资产。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年4月8日开市起停牌,待相关事项披露后进行复牌。
目前,筹划的收购事项尚在进一步洽谈中,因此,经公司申请,公司股票于2014年4月14日开市起。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌 |
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2014-04-11
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2014年4月10日,誉衡药业收到首次公开发行股票上市保荐机构国信证券股份有限公司的《关于更换哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市持续督导保荐代表人的函》。因原指派的保荐代表人国磊峰先生工作变动,不能继续担任公司持续督导期的保荐代表人,为保证公司持续督导工作的有序进行,国信证券决定由保荐代表人马华锋先生接替其持续督导工作,履行保荐职责。
本次变更后,公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为马华锋先生和董锋先生。
公司首次公开发行上市的持续督导期已于2012年12月31日结束,但由于截至2013年12月31日,公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕,国信证券尚须对2013年度募集资金运用等剩余事项继续履行督导义务 |
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2014-04-09
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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誉衡药业正在筹划重大事项,拟对外投资收购资产。鉴于相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称“誉衡药业”,股票代码“002437”)自2014年4月8日开市起停牌,待相关事项披露后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2014年4月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-04-08
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2014年4月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-08,恢复交易日：2014-06-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2014年4月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-04-08
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自2014年4月8日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2014年4月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年4月8日 |
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2014-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-08,恢复交易日：2014-06-26 ，2014-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）于2014年4月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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誉衡药业预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利6583.47万元-7181.96万元,比上年同期增长230%-260% |
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2014-03-11
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年3月10日,誉衡药业接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司的通知,恒世达昌将其持有的公司无限售流通股23,000,000股质押给中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2014年3月6日,质押期限从股权质押登记日至2015年3月5日质权人申请解冻为止 |
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2014-03-04
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获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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2014年3月3日,誉衡药业收到了国家食品药品监督管理总局下发的《药品GMP证书》。现将相关信息予以公告 |
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