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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《关于公司<募集资金2012年度使用情况的专项说明>的议案》；
7、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
9、《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》
9-1、关于公司董事薪酬分配方案的议案；
9-2、关于公司监事薪酬分配方案的议案；
10、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《关于公司<募集资金2012年度使用情况的专项说明>的议案》；
7、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
9、《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》
9-1、关于公司董事薪酬分配方案的议案；
9-2、关于公司监事薪酬分配方案的议案；
10、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
11、《关于公司类型变更为内资股份有限公司并修订<公司章程>的议案》；
12、《关于提名张健先生担任第二届监事会监事的议案》 |
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2013-03-29
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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启明星辰将于2013年4月16日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理王佳女士、独立董事周辉先生、财务负责人张媛女士、董事兼董事会秘书潘重予先生、保荐代表人韩正奎先生 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.58
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-12
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变更重大资产重组独立财务顾问主办人 |
深交所公告，基本资料变动 |
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太平洋证券股份有限公司2012年作为启明星辰重大资产重组及向齐舰等发行股份购买资产事宜的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前该项目属于持续督导期。太平洋证券根据规定担任持续督导机构，曾指定刘东杰先生、冷大鹏先生作为公司财务顾问主办人具体开展持续督导工作。
近日，公司接到太平洋证券关于更换财务顾问主办人的通知，冷大鹏先生已办理离职手续不再负责该项目持续督导后续工作，太平洋证券决定由田晓先生接替相关工作，前述项目的财务顾问主办人变更为刘东杰先生、田晓先生，并继续履行持续督导相应职责，持续督导期间至2013年12月31日 |
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2013-02-28
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.37
加权平均净资产收益率（%）：6.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.92 |
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2013-01-04
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经启明星辰2011年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及现金对价的方式，购买自然人齐舰、刘科全合法持有的北京网御星云信息技术有限公司合计100%的股权，其中齐舰持有网御星云51%股权，刘科全持有网御星云49%股权。本次交易由公司向齐舰、刘科全发行股份数合计为10,043,421股，其中，向齐舰发行股份5,122,145股，购买网御星云51%的股权；向刘科全发行股份4,921,276股，购买网御星云49%的股权。本次交易完成后，网御星云成为启明星辰的全资子公司，公司总股本为207,561,667股。本次向齐舰、刘科全定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2012年7月26日。
公司于近日完成了前述增发股份相关的工商变更登记手续，获得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由19,751.8246万元变更为20,756.1667万元；经营范围部分原注明“（该企业2008年6月30日前为内资股份公司，于2008年6月30日变更为中外合资股份公司。）”现变更为“（该企业2008年6月30日前为内资股份公司，于2008年6月30日变更为中外合资股份公司；其中股权出资1004.3421万元。）”，其他项目未变化 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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公司股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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启明星辰于2012年12月25日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知，该股东于2012年12月25日将其所持有的公司首发前个人类限售股8,800,000股（占公司总股本的4.24%）质押给陕西省国际信托股份有限公司，并办理完成质押登记手续 |
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2012-11-30
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控股股东、实际控制人完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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启明星辰于近日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知，截至2012年11月28日，王佳女士通过股票二级市场累计增持公司股份249,501股，占公司股份总数的0.12%，已完成本次增持计划。
完成增持后，王佳女士持有公司股份77,271,273股，占公司总股本的37.23% |
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2012-11-02
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股东所持公司部分股份质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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启明星辰于2012年10月31日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士股份质押解除的通知，原质押给李丽的公司首发前个人类限售股4,150,000股（占公司总股本207,561,667股的2.00%）已于2012年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
截止本公告日，王佳女士持有公司股份77,021,772股，占公司总股本的37.11%，本次质押解除后其处于质押状态的公司股份20,400,000股，占公司总股本的9.83% |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.169
2、每股净资产(元) 5.41
3、净资产收益率(%) -3.23 |
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2012-10-23
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股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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启明星辰于2012年10月22日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知，该股东于2012年10月19日将其所持有的公司首发前个人类限售股7,200,000股（占公司总股本的3.47%）质押给华鑫国际信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续 |
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2012-10-13
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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启明星辰2012年第二次临时股东大会于2012年10月12日召开，审议通过《关于向中华人民共和国海关申请更新<进出口货物收发货人报关注册登记证书>的议案》、《关于同意控股子公司北京天诚星源信息技术有限公司增资扩股方案暨放弃优先认缴出资权的议案》、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》等议案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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10月12日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议召开日期和时间：2012年10月12日10:00-11:30
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年10月8日
5.现场会议地点：公司会议室
6.登记时间：2012年10月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
7.审议事项：《关于同意控股子公司北京天诚星源信息技术有限公司增资扩股方案暨放弃优先认缴出资权的议案》、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等 |
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2012-09-20
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股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年9月18日，启明星辰收到持股5%以上股东KPCB VT Holdings Limited减持股份的《简式权益变动报告书》，因自身经营发展需要，KPCB于2012年9月18日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计400,000股，占公司总股本的0.19%。
本次减持后，KPCB持有股份10,373,902股，占公司总股本的4.998%。本次权益变动后，KPCB不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2012-09-20
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北京网御星云信息技术有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经启明星辰2012年第一次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司使用自有资金以现金方式受让公司持有的北京网御星云信息技术有限公司100%的股权。本次股权收购完成后，投资公司持股网御星云100%股权，网御星云成为投资公司的全资子公司。在投资公司收购网御星云100%股权后，投资公司以自有资金向网御星云增资人民币7,600万元。
网御星云于近日完成了工商变更登记手续，获得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》，网御星云注册资本由人民币2,400万元变更为人民币10,000万元，其他项目未变化 |
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2012-09-13
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年9月11日，启明星辰收到持股5%以上股东KPCB VT Holdings Limited减持股份的《简式权益变动报告书》，因自身经营发展需要，KPCB于2011年12月7日至2012年9月10日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计10,300,000股，占公司总股本的4.97%；减持后，KPCB仍持有公司股份10,773,902股，占总股本比例为5.19%。本次权益变动后，KPCB仍是持有公司5%以上股份的股东 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 5.02
3、净资产收益率(%) -2.72
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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启明星辰2012年第一次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京网御星云信息技术有限公司100%股权并向其增资的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-08-01
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8月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司第二届董事会
(二)现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室
(三)现场会议召开时间：2012年8月20日10:00-11:30
(四)召开方式：本次会议采取现场投票的方式
(五)股权登记日：2012年8月10日
(六)登记时间：2012年8月14日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00；
(七)审议事项：《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京网御星云信息技术有限公司100%股权并向其增资的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于增补监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2012-07-31
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监事、高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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启明星辰监事会于近日收到监事刘兴池先生、监事茆卫华先生提交的书面辞职报告，由于工作原因，刘兴池先生、茆卫华先生申请辞去公司监事职务，辞职后将担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，刘兴池先生、茆卫华先生的辞职已导致公司监事会成员将低于法定最低人数，因此其辞职将于股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。
公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人邱维先生提交的书面辞职报告，由于工作原因，邱维先生申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效 |
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2012-07-26
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更正公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2012年7月25日，启明星辰披露了《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》（以下简称“《上市报告书》”）与《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书摘要》（以下简称“《上市报告书摘要》”）。《上市报告书》、《上市报告书摘要》两文件中“第一节 本次交易概况/三、本次发行股份基本情况/（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格”部分披露了公司本次发行股份及现金购买资产暨重大资产重组向发行对象非公开发行股份价格及发行数量的确定和调整情况，现就前述文件披露的关于此次发行股份的价格调整情况作出如下的更正：
原《上市报告书》与《上市报告书摘要》中披露的“本次发行股份的价格调整为20.03元/股”，应更正为“本次发行股份的价格调整为23.03元/股” |
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2012-07-25
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发行股份及现金购买资产暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目,资产(债务)重组 |
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启明星辰现发布 |
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2012-07-21
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董事辞职 |
深交所公告 |
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启明星辰董事会于2012年7月20日收到董事谢奇志女士提交的书面辞职报告，由于工作原因，谢奇志女士申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后拟将担任公司监事一职。根据相关法规，谢奇志女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效 |
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2012-07-13
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发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的资产过户 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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启明星辰本次发行股份及现金购买资产暨重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准北京启明星辰信息技术股份有限公司重大资产重组及向齐舰等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]688号）核准实施。
在本次重组中，公司将通过发行股份及现金对价的方式，购买自然人齐舰、刘科全合法持有的北京网御星云信息技术有限公司合计100%的股权，其中齐舰持有网御星云51%股权，刘科全持有网御星云49%股权。
目前，本次交易已完成网御星云的股权过户手续及相关工商登记事宜。公司持有网御星云100％股权，网御星云成为公司的全资子公司。现将相关情况予以公告 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-06
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调整非公开发行股份发行价格和数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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启明星辰于2012年5月29日发布了《2011年度权益分派实施公告》，2011年度权益分派方案的股权登记日为2012年6月4日，除权除息日为2012年6月5日。
根据公司于2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》及本次重组交易各方签署的购买资产框架协议及补充协议约定，若公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份或权益变化时，将相应调整拟向特定对象非公开发行股份的价格和发行数量。
调整发行价格后，认购的股份数量如果出现小数的情况，则取其整数位作为其本人认购本次发行的股份数。具体发行价格以下述方法进行调整：假设调整前发行价格为P0，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则派息：P1=P0-D。
本次重组方案的发行股份价格为23.13元/股，根据上述计算方式，公司2011年度利润分配方案实施后，本次发行股份价格调整为：P1=23.13-0.1=23.03元。数量相应调整为：向齐舰发行5,122,145股，向刘科全发行4,921,276股 |
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