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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.67 |
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2013-10-26
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公司股东所持公司部分股份质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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启明星辰于2013年10月24日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士股份质押解除的通知,其原质押给华鑫国际信托有限公司的高管锁定股7,200,000股(占公司总股本的3.47%)已于2013年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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公司股东所持公司部分股份质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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启明星辰于2013年9月23日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士股份质押解除的通知,原质押给陕西省国际信托股份有限公司的高管锁定股8,800,000股(占公司总股本的4.24%)已于2013年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续 |
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2013-09-13
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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启明星辰2013年第一次临时股东大会于2013年9月12日召开,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-08-29
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第二届董事会第十八次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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启明星辰第二届董事会第十八次(临时)会议于2013年8月28日召开,审议通过了《关于取消与关联方共同出资设立新公司的议案》 |
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2013-08-24
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第二届董事会第十七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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启明星辰第二届董事会第十七次(临时)会议于2013年8月23日召开,审议通过了《关于与关联方共同出资设立新公司的议案》 |
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2013-08-21
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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启明星辰于2013年8月20日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士及实际控制人严立先生减持公司股份的通知,截至2013年8月19日,王佳女士、严立先生通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份3,300,000股,占公司股份总数的1.59%。现将具体情况予以公告 |
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2013-08-17
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.41
二、不分配不转增 |
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2013-08-17
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2013年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2013年9月12日10：00-11：30
2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年9月5日
6、登记时间：2013年9月9日,上午9：30-11：30,下午13：30-17：00。
7、会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-08-17
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启明星辰修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3,850万元-4,550万元 |
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2013-07-11
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(002439) 启明星辰:公司股东所持公司部分股份质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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启明星辰于2013年7月10日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士股份质押解除的通知,原质押给北京国际信托有限公司的高管锁定股13,200,000股(占公司总股本的6.36%)已于2013年7月9日办理完成相关股权质押解除手续 |
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2013-07-04
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(002439) 启明星辰:完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经启明星辰2012年第二次临时股东大会审议通过,公司经营范围拟增加出租办公用房;计算机设备出租;计算机技术培训。经公司2012年度股东大会审议通过,鉴于公司目前股份构成中已不含有外资股份,公司向有关部门提出申请缴回外商投资企业批准证书,公司类型变更为内资股份有限公司,并授权董事会全权办理相关变更手续。
公司已于近日完成了前述经营范围和公司类型变更的工商变更登记手续,获得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-17 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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启明星辰2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-22
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公司股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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启明星辰于2013年6月20日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知，该股东于2013年6月19日将其所持有的公司首发前个人类限售股17,200,000股（占公司总股本的8.29%）质押给东莞信托有限公司，并办理完成质押登记手续 |
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2013-06-19
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、启明星辰首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为93,147,460股，占公司总股本的44.88%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年6月24日 |
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2013-06-13
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(002439) 启明星辰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5687964.85
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 4732562.74
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 4722471.56
机构专用 4222550.20
华福证券有限责任公司莆田梅园路证券营业部 2588209.04 3329.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6905591.82
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 1201942.00 3829515.00
机构专用 3362326.64
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 226612.00 2523925.75
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 1818023.24 1790746.29
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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启明星辰2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于提名张健先生担任第二届监事会监事的议案》等议案 |
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2013-05-08
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关于2012年度报告补充披露的公告 |
深交所公告，财务指标,违规 |
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启明星辰2012年度报告于2013年3月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》进行了披露。2013年4月24日，公司接到深圳证券交易所《关于对北京启明星辰信息技术股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函【2013】第121号，以下简称“问询函”），按照深圳证券交易所的要求，公司就问询函中所涉及的有关事宜进行了说明，并对公司2012年度报告中部分事项做补充披露 |
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2013-04-25
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增加2012年度股东大会临时议案 |
深交所公告 |
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启明星辰定于2013年5月16日在公司会议室召开2012年度股东大会，本次大会的通知已刊登在2013年3月29日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
2013年4月23日，公司控股股东王佳（持有公司股份77,271,273股，占总股本的37.23%）、严立（持有公司股份16,125,688股，占总股本的7.77%）以书面方式向公司董事会提交了《关于提议的函》，共同提议在公司2012年度股东大会上增加两项临时议案，具体内容为：
一、增加《关于公司类型变更为内资股份有限公司并修订<公司章程>的议案》为第十一项议案进行审议；
二、增加《关于提名张健先生担任第二届监事会监事的议案》为第十二项议案进行审议。
公司董事会、监事会经审核后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和公司《章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司2012年度股东大会审议。本次股东大会的其他事项保持不变 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.12 |
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2013-04-13
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监事辞职 |
深交所公告 |
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启明星辰监事会于2013年4月11日收到监事李江力先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，李江力先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，李江力先生的辞职已导致公司监事会成员将低于法定最低人数，因此其辞职将于股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务 |
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2013-04-08
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全资子公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业” |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，启明星辰的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司和北京网御星云信息技术有限公司分别被审核认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据规定：“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”。
公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策，如上述税收优惠政策得到落实，对公司未来经营业绩将会产生积极影响 |
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2013-04-03
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太平洋证券关于公司发行股份及现金购买资产暨重大资产之持续督导报告 |
深交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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启明星辰现发布太平洋证券股份有限公司关于公司发行股份及现金购买资产暨重大资产之持续督导报告 |
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2013-03-29
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5月16日召开2012年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司第二届董事会
（二）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室
（三）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2013年5月16日10：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日下午15：00至2013年5月16日下午15：00期间的任意时间。
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络表决相结合的方式
（五）股权登记日：2013年5月10日
（六）登记时间：2013年5月13日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00
（七）审议事项：《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》等 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《关于公司<募集资金2012年度使用情况的专项说明>的议案》；
7、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
9、《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》
9-1、关于公司董事薪酬分配方案的议案；
9-2、关于公司监事薪酬分配方案的议案；
10、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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