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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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2013年度股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召集人：公司第二届董事会
(二)登记时间：2014年4月18日,上午9：30-11：30,下午13：30-17：00。
(三)现场会议召开时间：2014年4月25日10：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月25日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月24日下午15：00至2014年4月25日下午15：00期间的任意时间。
(四)召开方式：本次会议采取现场表决与网络表决相结合的方式
(五)股权登记日：2014年4月16日
(六)现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室
(七)审议事项：《关于公司<2013年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司<募集资金2013年度使用情况的专项说明>的议案》等议案 |
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2014-03-31
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.57
二、每10股送4股,派1.00元(含税)转增6股 |
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2014-03-31
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举行2013年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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启明星辰将于2014年4月8日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会,本次说明会将会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net/参与本次说明会 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司<2013年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于公司<募集资金2013年度使用情况的专项说明>的议案》；
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》；
8-1、关于公司董事薪酬分配方案的议案；
8-2、关于公司监事薪酬分配方案的议案；
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于补选独立董事的议案》。
12、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2014-03-28
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公司股东所持部分股份质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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启明星辰于2014年3月27日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士股份质押解除的通知,原质押给东莞信托有限公司的高管锁定股17,200,000股(占公司总股本的8.29%)已于2014年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
截止本公告日,王佳女士持有公司股份70,371,273股,占公司总股本的33.90%,本次质押解除后其处于质押状态的公司股份3,580,000股,占公司总股本的1.72% |
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2014-03-25
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公司及全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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启明星辰于2013年12月6日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,董事会同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为2亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,并授权公司经营管理层具体实施该理财事项,授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
公司于2013年12月30日召开第二届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财事宜的议案》,董事会同意公司及其下属全资子公司将使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金使用额度从人民币2亿元增加至4亿元。
根据上述董事会决议,公司及全资子公司北京网御星云信息技术有限公司分别与北京银行股份有限公司友谊支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》,分别使用自有资金1,500万元及3,500万元购买了理财产品。
二、理财产品主要内容
1、产品名称：稳健系列人民币79天期限银行间保证收益理财产品(SRB1403128)
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财币种：人民币
4、认购总额：公司认购1,500万元,网御星云认购3,500万元
5、预期年化收益率：5.00%
6、产品期限：79天
7、认购起点：最低1000 万起购,并应以100万的整数倍递增
8、起息日：2014年3月24日
9、到期日：2014年6月11日 |
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2014-03-22
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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启明星辰董事会于2014年3月21日收到独立董事周辉先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,周辉先生申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、战略委员会委员职务和提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定,周辉先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,因此其辞职将于股东大会选举产生的新任独立董事就任之日起生效。在此之前,原独立董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,履行独立董事职务 |
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2014-03-20
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公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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启明星辰于2014年3月18日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知,该股东于2014年3月18日将其所持有的公司股份3,580,000股(占公司总股本的1.72%)质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年3月18日在华泰证券股份有限公司办理完毕,初始交易日：2014年3月18日,到期购回日：2014年6月17日 |
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2014-03-15
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全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据董事会决议,启明星辰的全资子公司启明星辰企业管理(上海)有限公司与中国建设银行股份有限公司上海漕河泾支行签订《开放型理财产品申请书》,使用自有资金470万元购买了理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2014-03-10
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全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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启明星辰于2013年12月6日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,董事会同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为2亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,并授权公司经营管理层具体实施该理财事项,授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
公司于2013年12月30日召开第二届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财事宜的议案》,董事会同意公司及其下属全资子公司将使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金使用额度从人民币2亿元增加至4亿元。
投资期限自董事会审议通过之日起12个月。
根据上述董事会决议,公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司及北京网御星云信息技术有限公司分别与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》,分别使用自有资金1,000万元,共计2,000万元购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
二、理财产品主要内容
1、产品名称：飞越理财人民币"步步为赢"产品14319 、14320 期
2、理财币种：人民币
3、预期年化收益率：6.45%
4、认购总额：安全公司认购1,000万元,网御星云认购1,000万元,共计2,000万元
5、预期年化收益率：6.45%
6、起息日：2014年3月7日
7、到期日：2014年4月6日 |
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2014-02-20
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公司及全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关董事会决议,启明星辰及全资子公司北京网御星云信息技术有限公司分别与北京银行股份有限公司友谊支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》,分别使用自有资金7,000万元及12,000万元购买了理财产品。产品名称：稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品(SRB1402055) |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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控股股东、实际控制人权益变动 |
深交所公告，股东名单 |
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启明星辰于2014年1月23日接到公司控股股东、实际控制人王佳及其一致行动人严立权益变动的《简式权益变动报告书》,其于公司上市之日起至2014年1月22日期间,拥有权益的变动比例为5.97%,其中通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计7,900,000股,占公司总股本的3.81%。本次权益变动后,上述控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份85,496,961股,占公司总股本的41.19%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2014-01-24
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全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,启明星辰的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用自有资金2,000万元购买了理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2014-01-23
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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启明星辰于2014年1月22日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士减持公司股份的通知,其于2013年8月26日至2014年1月22日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份4,600,000股,占公司股份总数的2.22%。
股东本次减持后,王佳女士仍持有公司70,371,273股,占总股本的33.90% |
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2014-01-21
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公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据董事会决议,启明星辰与华夏银行股份有限公司北京分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》,使用自有资金3,000万元购买了理财产品。产品名称：人民币结构性存款产品(HY2014Q12M055) |
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2014-01-20
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2013年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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启明星辰2013年年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：0.59
加权平均净资产收益率(%)：9.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.40 |
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2014-01-16
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全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据董事会决议,启明星辰的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司与北京银行股份有限公司魏公村支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金2,000万元购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
1、产品名称：稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品(MRB1401008)
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财币种：人民币
4、认购总额：2,000万元
5、预期年化收益率：3.30%
6、产品期限：92天
7、起息日：2014年1月16日
8、到期日：2014年4月18日 |
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2014-01-11
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2013年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启明星辰修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利11,800万元-12,500万元,比上年同期增长60.23%-69.73% |
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2014-01-10
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(002439) 启明星辰:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31435154.23
机构专用 20229090.33
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 5709650.00 63000.00
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 4735365.80 437845.00
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 4078083.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15507675.17
机构专用 14681476.64
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 13564553.96
机构专用 10239948.39
机构专用 9647073.32
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2014-01-08
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(002439) 启明星辰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 18638176.00
机构专用 9969512.27
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 7346912.15
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 5013896.06
机构专用 3508475.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17237251.34
机构专用 12299822.53
机构专用 10527696.46
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 1180970.00 7707450.26
财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 2629044.29 6612416.91
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2014-01-04
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公司及全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关董事会决议,启明星辰及全资子公司北京网御星云信息技术有限公司分别与招商银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,分别使用自有资金3,000万元及5,000万元购买了理财产品 |
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2014-01-03
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全资子公司购买理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关董事会决议,启明星辰的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,使用自有资金1,000万元购买了理财产品;公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司及网御星云与工银瑞信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司签订《工银瑞信现金保本7号资产管理计划资产管理合同》,分别使用自有资金2,000万元,共计4,000万元购买了理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-31 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第二届董事会第二十一次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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启明星辰第二届董事会第二十一次(临时)会议于2013年12月30日召开,审议通过了《关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财事宜的议案》 |
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2013-12-25
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启明星辰信息安全投资有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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经启明星辰第二届董事会第二十次会议审议通过,为便于公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司对外投资行为,整体提高公司的盈利能力和核心竞争力,公司拟以自有资金人民币13,292万元对投资公司进行增资。本次增资完成后,投资公司注册资本由32,708万元增加到46,000万元。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资及工商变更等相关事宜。
投资公司于近日完成了工商变更登记手续,获得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》,投资公司注册资本由人民币32,708万元变更为人民币46,000万元。其他项目未变化 |
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2013-12-24
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(002439) 启明星辰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29952574.59
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 16583408.00
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 14111583.48
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 13127333.47
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 8977196.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 32660.00 17745455.52
机构专用 16287134.38
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 38348.00 14939036.28
海通证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 9320532.08
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 238246.00 7331305.62
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2013-12-19
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全资子公司购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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启明星辰的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金7,000万元购买了理财产品。产品名称：稳健系列人民币55天期限银行间保证收益理财产品(M011312009) |
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2013-12-07
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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启明星辰第二届董事会第二十次会议于2013年12月6日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》、《关于制定<投资理财管理制度>的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》 |
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2013-11-14
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(002439) 启明星辰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7793686.35 65518.00
东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 4621840.84 131770.00
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 3540719.87 3556203.57
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 3540719.87 3556203.57
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 2794000.00 1702200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13919184.19
世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 1476076.00 10346188.89
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 12725.00 7501906.80
万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 4529270.00
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 3540719.87 3556203.57
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.67 |
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