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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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闰土股份2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》、《关于〈公司章程修正案〉的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-10
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公司第二大股东阮加春提议增加2011年度股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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闰土股份于2012年4月25日在刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》的公告。依据有关规定，公司第二大股东阮加春于2011年5月7日向公司董事会书面提出了《关于增加2011年度股东大会审议内容的提案》，要求将《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》和《关于<公司章程修正案>的议案》提交公司2011年度股东大会审议。
公司董事会认为，阮加春持股比例为9.64%，且两提案内容不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围、提案涉及的程序合法，两议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会经审核，同意增加上述两提案为2011年度股东大会议案。
根据以上情况，现对《关于召开2011年度股东大会的公告》作补充通知如下：同意将阮加春提出的临时提案：《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》和《关于〈公司章程修正案〉的议案》，作为临时议案提交将于2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议。其中《关于〈公司章程修正案〉的议案》需股东大会以特别决议审议通过。
股东大会的其他事项不变 |
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2012-05-07
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5月10日举行网上2011年年度报告说明会 |
深交所公告，其它 |
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闰土股份将于2012年5月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理阮加春先生、董事会秘书姜全州先生、财务总监周成余先生、独立董事张天福先生和公司保荐代表人洪晓辉先生 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 10.40
3、净资产收益率(%) 1.80 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.22
2、每股净资产(元) 10.21
3、净资产收益率(%) 12.54
二、每10股派4元（含税） |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年年度报告及其摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》；
8、审议《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》。
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年年度报告及其摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》；
8、审议《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》。
9、《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》
10、《关于〈公司章程修正案〉的议案》 |
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2012-04-25
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年5月18日上午9:30开始，会期半天。
3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
4.会议地点：上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室
5.股权登记日：2012年5月14日
6.登记时间：2012年5月16日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
7.审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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闰土股份于2012年3月14日与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订了《商业汇票承兑保证书》，为控股子公司浙江瑞华化工有限公司因生产经营需要向建行上虞支行申请开立的人民币1,000万元的银行承兑汇票中的900万元提供连带责任保证。
根据2010年10月27日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于对控股子公司增加核定担保额度的议案》，公司于2010年10月27日至2012年10月26日期限内可给瑞华化工提供不超过人民币5,000万元的担保额度，在该期限内授权公司董事长签署担保文件。
公司为瑞华化工本次向建行上虞支行开立的1,000万元银行承兑汇票提供人民币900万元的担保额度在公司第二届董事会第十八次会议审议通过的额度内，且瑞华化工资产负债率不超过70%。本次担保无需提交股东大会审议 |
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2012-03-15
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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闰土股份第三届董事会第十四次会议于2012年3月12日召开，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于使用超募资金投资“年产9万吨双氧水项目”的议案》、《关于对全资子公司及控股子公司增加核定担保额度的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案 |
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2012-03-13
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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闰土股份董事会于2012年3月12日收到财务总监、董秘周成余先生的辞去董事会秘书职务报告，周成余先生因工作繁重，申请辞去董秘职务，但仍担任财务总监。该书面报告自送达之日起生效。在新董秘到任之前，周成余先生仍代行董事会秘书的职责 |
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2012-02-29
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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闰土股份2011年年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.25
加权平均净资产收益率（%）：12.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.23 |
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2012-01-30
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2011年年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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闰土股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利46,800万元-50,700万元，比上年同期增加20%-30% |
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2012-01-20
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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闰土股份第三届董事会第十三次会议于2012年1月18日召开，审议通过《关于购买财富置业裙房及地下车位关联交易的议案》 |
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2012-01-17
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子公司收到提前归还的委托贷款余款 |
深交所公告，委托理财 |
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闰土股份第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司委托贷款的议案》，公司控股子公司浙江迪邦化工有限公司委托中国银行上虞支行贷款9,000万元给浙江帝科机床制造有限公司，用于其流动资金周转。委托贷款期限为一年，自2011年1月26日至2012年1月25日，委托贷款利率为年利率12%，按季度结息（每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为付息日）。本次贷款经双方协商可提前归还。
2011年11月28日，迪邦化工收到浙江帝科提前归还的委托贷款本金6,600万元整。
2012年1月13日，迪邦化工收到浙江帝科提前归还的委托贷款余款本金2,400万元整，四季度利息18.4万元，合计2,418.4万元。
截至2012年1月13日，迪邦化工共收到浙江帝科委托贷款全部款项9,000万元，利息732.4万元。本次委托贷款未出现逾期行为 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-06
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办公地址由“浙江省上虞市道墟镇杜浦称山下”变为“浙江省上虞市市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦” ，2011-12-04 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-12-06
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公司总部办公地址和公司邮箱变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为改善办公环境，提高办公效率，闰土股份总部于2011年12月4日起迁入新办公地址，并变更公司邮箱。
公司新办公地址：浙江省上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦
公司新邮箱：runtu@runtuchem.com |
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2011-12-02
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子公司收到提前归还的部分委托贷款 |
深交所公告，委托理财 |
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闰土股份于2011年1月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司委托贷款的议案》，公司控股子公司浙江迪邦化工有限公司委托中国银行上虞支行贷款9,000万元给浙江帝科机床制造有限公司，用于其流动资金周转。委托贷款期限为一年，自2011年1月26日至2012年1月25日，委托贷款利率为年利率12%，按季度结息（每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为付息日）。本次贷款经双方协商可提前归还。
2011年11月28日，迪邦化工收到浙江帝科提前归还的委托贷款本金6,600万元整。此本金2011年9月21日至2011年11月28日的利息在四季度付息日一并支付。
截至2011年11月28日，迪邦化工共收到浙江帝科委托贷款利息714万元，浙江帝科还有2,400万委托贷款未归还。本次委托贷款尚未出现逾期行为 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.90
2、每股净资产(元) 9.89
3、净资产收益率(%) 9.32 |
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2011-10-17
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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闰土股份控股子公司江苏明盛化工有限公司已完成了相关工商变更登记手续，于近日取得了连云港市灌云工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为27,000万元，其他内容不变 |
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2011-10-11
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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闰土股份第三届董事会第十一次会议于2011年10月10日召开，审议通过《关于使用部分超募资金对控股子公司增资的议案》，公司拟使用超募资金10,500万元对控股子公司江苏明盛化工有限公司增资，用来补充其流动资金，江苏明盛其他股东明盛控股集团有限公司对江苏明盛同比增资4,500万元，江苏明盛注册资本从12,000万元增资到27,000万元 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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闰土股份第三届董事会第十次会议于2011年9月27日召开，审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，同意聘罗宜家先生为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满 |
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2011-09-07
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对外担保 |
深交所公告 |
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闰土股份于2011年8月31日与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订了合同编号为6564359992011813《贸易融资额度最高额保证合同》，为控股子公司浙江瑞华化工有限公司因贸易资金需要向中国建设银行股份有限公司上虞支行贸易融资最高不超过人民币1,050万元中的1,000万元提供担保 |
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2011-09-01
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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闰土股份第三届董事会第九次会议于2011年8月31日召开，审议通过《关于制定〈财务会计信息四方沟通机制〉的议案》、《关于制定〈大股东定期沟通机制〉的议案》等议案 |
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2011-08-18
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收购江苏明盛化工有限公司进展的进一步公告 |
深交所公告 |
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2011年5月9日闰土股份第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金收购江苏明盛化工有限公司70%股权的议案》。
公司已于2011年7月27日前将江苏明盛70%的股权转让款向股权转让方支付完毕。
江苏明盛已完成了股东过户的相关工商变更登记手续，于近日取得了连云港市灌云工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，江苏明盛正式成为公司控股子公司 |
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2011-08-08
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.74 2、每股净资产(元) 9.56 3、净资产收益率(%) 5.97 二、不分配不转增 |
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