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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 ，2014-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325红利发放日 ，2014-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325除权日 ，2014-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-05-26
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第四届监事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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闰土股份第四届监事会第五次会议于2014年5月22日召开,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：选举张志峰先生为公司第四届监事会主席,任期三年,至公司第四届监事会届满之日止,即2014年5月22日至2017年1月28日 |
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2014-05-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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闰土股份2013年度股东大会于2014年5月21日召开,审议通过《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-13
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举行网上2013年度报告说明会的通知 |
深交所公告 |
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闰土股份将于2014年5月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.81 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.83
二、每10股派3.50元(含税) |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年年度报告及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于对子公司及控股孙公司增加核定担保额度的议案》；
9、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2014年5月21日上午10：00开始,会期半天。
3、会议地点：绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、股权登记日：2014年5月16日
6、会议审议事项：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-24
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总经理辞职 |
深交所公告 |
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闰土股份董事会于2014年4月22日收到公司总经理阮加春先生提交的书面辞职报告。公司总经理阮加春先生为进一步推进现代企业制度的建设,请求辞去公司总经理的职务,公司董事会尊重并接受阮加春先生的辞职请求。
阮加春先生辞去总经理职务后,继续担任公司董事会董事和副董事长职务。
公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理,阮加春先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行 |
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2014-04-22
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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闰土股份第四届董事会第二次会议于2014年4月15日召开,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-04-12
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提前归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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公司根据有关决议在规定期限内使用了部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。2014年4月4日,公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户。并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司运用部分超募资金暂时补充流动资金已提前一次性归还完毕 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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(002440) 闰土股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 13015823.36 68883.00
东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 10906806.15
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 4913214.41 22970.00
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 4698358.06 1325127.00
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 4571520.16 17429643.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 4571520.16 17429643.34
齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 12182149.35
首创证券有限责任公司上海长宁区天山路证券营业部 10182815.95
机构专用 10153661.26
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴兴越路证券营业部 587642.00 8918446.00
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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闰土股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利33,000.00万元-36,000.00万元,比上年同期增加218.82%-247.81% |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.08
加权平均净资产收益率(%)：18.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.18 |
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2014-02-28
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子公司相关人员被刑事拘留 |
深交所公告 |
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闰土股份于2014年2月17日晚发布了《关于子公司停产整改的公告》,公告了子公司江苏和利瑞科技发展有限公司因擅自填埋固废接受相关核查、停产、整改并接受处理的事项。
2014年2月24日公司公告了《关于子公司收到环境保护行政处罚决定书的公告》,灌云县环境保护局决定对江苏和利瑞作出罚款人民币贰拾万元的行政处罚。
灌云县公安局对江苏和利瑞填埋固废涉嫌污染环境案件进行了立案侦查。近日公司获悉,灌云县公安局对江苏和利瑞5名相关人员实施了刑事拘留。
目前该事件公安部门仍在调查中,后续进展情况公司将及时在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露 |
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2014-02-25
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子公司收到环境保护行政处罚决定书 |
深交所公告 |
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闰土股份于2014年2月17日晚发布了《关于子公司停产整改的公告》,公告了子公司江苏和利瑞科技发展有限公司(江苏和利瑞)因擅自填埋固废接受相关核查、停产、整改并接受处理的事项。
江苏和利瑞于2014年2月24日收到江苏省灌云县环境保护局《环境保护行政处罚决定书》(灌环罚字【2014】08号),现将该决定书主要内容予以公告 |
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2014-02-18
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子公司停产整改 |
深交所公告，违规 |
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近日,有媒体报道了闰土股份的子公司江苏和利瑞科技发展有限公司两年前存在擅自填埋固废事项。
江苏和利瑞接受了相关核查,并停产进行整改。现将有关情况予以公告。
公司股票于2014年2月18日开市起复牌 |
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2014-02-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于浙江闰土股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于2014年2月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-02-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17,恢复交易日：2014-02-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于浙江闰土股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于2014年2月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-02-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-17,恢复交易日：2014-02-18 ，2014-02-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于浙江闰土股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于2014年2月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-02-17
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自2014年2月17日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于浙江闰土股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于2014年2月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年2月17日 |
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2014-02-13
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关于公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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闰土股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月29日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案 |
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2014-01-30
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收购闰土热电100%股权的进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2014年1月12日,闰土股份第三届第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的议案》,拟使用募集资金(含超募资金及利息)19,000万元用于收购闰土控股集团有限公司(闰土控股)全资子公司浙江闰土热电有限公司(闰土热电)100%股权。交易以银信资产评估有限公司的银信评报字(2014)沪第0018号《评估报告》的净资产评估值作为定价参考依据,按照闰土热电100%股权所对应的净资产按1∶1原则,经交易双方协商确定交易价格为19,000万元。
2014年1月18日,公司与闰土控股签署了《股权转让协议》,双方约定公司以19,000万元的价格受让闰土控股持有的浙江闰土热电有限公司100%股权。
闰土控股已完成了股权过户的相关工商变更登记手续,于近日取得了绍兴市上虞区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,闰土热电正式成为公司的全资子公司 |
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2014-01-17
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2014年第一次临时股东大会增补临时提案并采用累积投票制差额选举独立董事候选人 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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闰土股份于2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,公司定于2014年1月29日召开2014年第一次临时股东大会。
2014年1月15日,公司董事会收到公司股东阮加春先生提交的《推选陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》,阮加春先生要求公司董事会在公司2014年第一次临时股东大会上增加提案,并采取累积投票制差额选举的办法在公司2014年第一次临时股东大会上选举独立董事。
根据阮加春先生的提议,现拟补增《关于选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。董事会同意将上述提案直接提交于2014年1月29日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制差额选举独立董事。
独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
根据以上情况,现对《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》作补充通知 |
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2014-01-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于董事会换届选举的议案》
1、选举阮加根先生为公司第四届董事会董事；
2、选举阮加春先生为公司第四届董事会董事；
3、选举徐万福先生为公司第四届董事会董事；
4、选举阮兴祥先生为公司第四届董事会董事；
5、选举赵国生先生为公司第四届董事会董事；
6、选举阮静波女士为公司第四届董事会董事；
7、选举黄卫星先生为公司第四届董事会独立董事；
8、选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事；
9、选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事。
（二）《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
（三）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1、选举阮光栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
2、选举韩明娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
（四）《关于变更部分募投项目的议案》 |
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2014-01-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于董事会换届选举的议案》
1、选举阮加根先生为公司第四届董事会董事；
2、选举阮加春先生为公司第四届董事会董事；
3、选举徐万福先生为公司第四届董事会董事；
4、选举阮兴祥先生为公司第四届董事会董事；
5、选举赵国生先生为公司第四届董事会董事；
6、选举阮静波女士为公司第四届董事会董事；
7、选举黄卫星先生为公司第四届董事会独立董事；
8、选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事；
9、选举沃健先生为公司第四届董事会独立董事；
10、选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事。
（二）《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
（三）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1、选举阮光栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
2、选举韩明娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
（四）《关于变更部分募投项目的议案》 |
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