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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.47
加权平均净资产收益率：12.26%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.89 |
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2013-02-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中原内配2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》 |
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2013-02-18
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更正公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2013年2月6日中原内配公告了《关于为参股公司提供担保及关联交易的公告》（公告编号：2013-003）。由于工作人员疏忽，上述公告中被担保人融资银行表述有误，现予以更正 |
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2013-02-06
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议开始时间：2013年2月22日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月21日下午15:00至2013年2月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年2月18日
6、登记时间：2013年2月20日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于为参股公司提供担保的议案》 |
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2013-01-16
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控股子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2012年8月9日，中原内配第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》（公告编号：2012-038），公司拟与河南省中原轴瓦股份有限公司共同出资成立河南省中原内配轴瓦股份有限公司，从事生产和销售发动机轴瓦、翻边瓦、止推片和衬套及相关配件业务。
2013年1月14日，中原内配轴瓦公司取得了焦作市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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对公司位于孟州市内的生产厂区实施搬迁并获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据孟州市城区发展规划，结合中原内配发展战略，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司位于孟州市内的生产厂区实施搬迁的议案》，拟将公司位于孟州市韩愈大街西段南侧的厂区搬迁至公司位于孟州高新技术产业开发区内常洛路以北、振兴路以东的生产厂区。
公司拟实施搬迁的厂区，占地面积137,044.62平方米，截至2012年9月30日，土地使用权账面价值2,518.88万元；地上建筑物、构筑物及附属物账面价值为零。
根据孟州市人民政府市长办公会议纪要〔2012〕47号《关于河南省中原内配股份有限公司生产厂区搬迁补偿有关问题的会议纪要》，公司将获得搬迁补偿款共计3,027.20万元 |
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2012-12-20
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]986号文核准，中原内配向特定投资者非公开发行不超过2,530万股（含2,530万股）A股股票。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年9月29日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]702A153），公司本次发行的股票已于2012年10月25日在深圳证券交易所挂牌上市。
公司于2012年11月13日召开2012年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订并启用公司非公开发行股票并上市后适用的《公司章程》。
2012年12月18日，公司取得了焦作市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本及实收资本由9,251.0461万元人民币变更为11,762.0461万元人民币，营业执照其他内容不变。同时，公司修订后的《公司章程》已在焦作市工商行政管理局完成备案手续 |
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2012-11-22
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公司技术中心被确认为“国家认定企业技术中心” |
深交所公告，其它 |
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根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布的2012年第36号公告，中原内配技术中心被认定为第十九批享受优惠政策的企业（集团）技术中心。
根据《国家认定企业技术中心管理办法》等相关规定，公司技术中心对于符合要求的科技开发用品可以享受免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。公司还可根据相关规定申报争取企业技术中心创新能力建设专项和科技专项计划资金支持。
公司技术中心获得国家认定企业技术中心，是公司技术创新和研发能力的综合体现，将进一步提升公司在本行业的自主创新能力及核心竞争力。
公司技术中心获得国家认定企业技术中心，不会对公司2012年度的经营业绩产生重大影响 |
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2012-11-22
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德国全资子公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中原内配于2012年8月3日披露了《关于在德国投资设立全资子公司的公告》。
2012年11月20日，公司在德国设立的全资子公司-中原内配（欧洲）有限责任公司（ZYNP EUROPE GmbH）已完成工商登记注册手续 |
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2012-11-15
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第七届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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中原内配第七届董事会第一次会议于2012年11月14日召开，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案 |
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2012-11-14
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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中原内配2012年第四次临时股东大会于2012年11月13日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》 |
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2012-10-30
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公司股东、关联方及公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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中原内配发布关于的公告 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.262
2、每股净资产(元) 13.65
3、净资产收益率(%) 11.16 |
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2012-10-26
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11月13日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年11月13日上午9:00
2、股权登记日：2012年11月9日
3、会议地点：河南省孟州市韩愈大街146号公司四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年11月12日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》 |
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2012-10-24
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目,再融资预案 |
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1、发行数量：25,110,000.00股
2、发行价格：21.52元/股
3、募集资金总额：540,367,200.00元
4、募集资金净额：519,769,592.00元
5、上市日期：2012年10月25日 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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控股股东追加承诺 |
深交所公告，其它 |
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中原内配于2012年9月13日接到公司控股股东薛德龙先生的承诺函，承诺对其所持公司首次公开发行前股份追加限售期六个月。
薛德龙先生承诺将公司首次公开发行所持有的股份在原承诺的锁定期到期后，继续延长锁定期六个月至2014年1月16日 |
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2012-09-14
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通过德国Daimler AG（戴姆勒有限公司）VDA6.3（过程审核） |
深交所公告，其它 |
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2012年9月12日中原内配收到Daimler AG（戴姆勒有限公司，以下简称“戴姆勒公司”）VDA6.3过程审核结果，综合得分91.30分，标志着公司一次性通过戴姆勒公司的过程审核，达到其A级供应商水平，为下一步接受戴姆勒公司大批量订单奠定了基础 |
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2012-09-07
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获得美国通用汽车公司（GM）第五代发动机气缸套订单 |
深交所公告，风险提示 |
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中原内配于2012年9月5日收到美国通用汽车公司（GM）《第五代发动气缸套提货时间表》。
根据时间表的要求，公司将于2012年10月正式启动通用汽车公司第五代发动机气缸套的生产。
根据通用公司下达的《第五代发动气缸套提货时间表》，2013年度公司将按通用公司量产计划，向其供应第五代发动机气缸套591.45万只，2014年度供应1,057.12万只，2015年度供应946.94万只 |
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2012-09-01
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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中原内配2012年第三次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
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2012-08-30
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获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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中原内配近日收到河南省财政厅、河南省工业和信息化厅联合下发的《关于下达2012年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》（豫财建[2012]158号）和河南省发展和改革委员会、河南省工业和信息化厅联合下发的《关于转发<国家发展和改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012年中央预算内投资计划的通知>的通知》（豫发改投资[2012]1142号），公司“低摩擦节能环保内燃机气缸套项目”和“新型节能环保发动机气缸套项目”将分别获得800万元和1,960万元中央补助资金。
公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，在收到上述政府补助款后确认为递延收益，并自其投入资产达到预定使用状态起，在资产使用寿命内平均分配，分期计入各期损益。
上述政府补助对公司当期及以后各期利润将会产生积极影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.861
2、每股净资产(元) 11.33
3、净资产收益率(%) 7.69
二、不分配不转增 |
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2012-08-11
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8月31日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议开始时间：2012年8月31日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月30日下午15:00 至2012年8月31日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省中原内配股份有限公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年8月28日
6、登记时间：2012年8月30日（上午9:00-12:00,下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
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2012-08-04
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关于职工代表监事换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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中原内配第六届监事会任期已届满，根据相关规定，河南省中原内配股份有限公司职工代表大会于2012年8月3日经参会代表认真讨论，以无记名投票的方式，全票通过崔世菊女士为公司第七届监事会职工代表监事。崔世菊女士将与公司2012年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满为止 |
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2012-08-03
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在德国投资设立全资子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中原内配拟在德国成立中原内配（欧洲）有限责任公司，注册资本为30万欧元，投资总额为200万欧元，公司以自有货币资金出资，占注册资本的100%。目前，正在按公司设立的有关程序申请办理登记手续，最终名称以登记机关核准为准。
该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同 |
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2012-08-02
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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中原内配于2012年8月1日收到中国证监会《关于核准河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]986号），核准公司非公开发行不超过2,530万股新股；本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；该批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2012-07-27
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中原内配2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.86
加权平均净资产收益率（%）：7.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.33 |
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2012-06-29
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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中原内配2012年第二次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度>的议案》、《关于制定<河南省中原内配股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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6月28日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议开始时间：2012年6月28日上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月27日下午15:00至2012年6月28日下午15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：河南省中原内配股份有限公司四楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(五)股权登记日：2012年6月25日
（六）登记时间：2012年6月26日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
(七）审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度>的议案》、《关于制定<河南省中原内配股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》 |
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