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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中原内配2013年第二次临时股东大会于2013年9月28日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>(2013年9月)的议案》 |
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2013-09-13
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年9月28日上午9：00
2.股权登记日：2013年9月24日
3.会议地点：河南省孟州市产业集聚区中原内配工业园第一培训教室
4.会议召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.登记时间：2013年9月26日上午9：00-11：00,下午14：00-16：00。
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>(2013年9月)的议案》 |
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2013-09-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 《关于修订<公司章程>的议案》；
(二) 《关于修订<募集资金使用管理办法>（2013年9月）的议案》 |
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2013-08-27
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签署股权转让合作意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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中原内配拟受让苏州和基投资有限公司持有的南京飞燕活塞环股份有限公司49.16%的股权,共计2,099.04万股股份。2013年8月23日,和基投资、南京飞燕、南京市溧水区人民政府与公司签署了《合作意向书》,就本次股权转让事宜达成初步意向。
本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组 |
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2013-08-08
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.05
二、不分配不转增 |
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2013-07-31
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公司股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中原内配于2013年7月30日接到股东张冬梅女士通知,张冬梅女士将其持有的公司高管锁定股650万股质押给国泰君安证券股份有限公司用于个人融资,并于2013年7月29日办理了股份质押登记手续。质押期限自2013年7月29日起至双方办理解除质押登记为止 |
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2013-07-26
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参加河南上市公司2012年度集体业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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中原内配于2013年7月31日参加由河南省证监局、河南上市公司协会与深圳证券信息有限公司联合举办的"河南上市公司2012年度集体业绩说明会"活动。
本次会议通过网络在线形式进行交流,将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"河南地区上市公司投资者关系互动平台"(http：//irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm)。出席的人员有：公司董事长薛德龙先生,董事会秘书、主管财务工作副总经理汪庆领先生 |
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2013-07-16
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中原内配2012年年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月19日,除权除息日为：2013年7月22日 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-07-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为7,931,400股,占公司总股本的6.74%。
2、首次公开发行前公司董事长薛德龙先生、总经理张冬梅女士分别持有公司22,573,861股股份和7,931,400股股份,并承诺自公司股票上市之日起锁定其持有的公司股份36个月。上述锁定期将于2013年7月16日到期,由于2012年9月13日薛德龙先生出具了追加承诺,自愿承诺将其持有全部公司股份的限售期延长6个月,即锁定期自2013年7月16日至2014年1月16日。因此,本次申请解除限售的股东仅为张冬梅女士1人。
3、本次解除限售股份上市流通日期为2013年7月16日 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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第七届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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中原内配第七届董事会第七次会议于2013年6月7日召开，审议通过《关于使用闲置自有资金投资集合资金信托计划的议案》、《关于向孟州市雯禹鞋业有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2013-05-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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中原内配2012年度股东大会于2013年5月21日召开，审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及摘要》、《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务报告的审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-20
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第七届董事会第五次会议决议更正 |
深交所公告，其它 |
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中原内配2013年4月23日发布了《第七届董事会第五次会议决议公告》。因工作失误，公告中关于议案3-《2012年度内部控制自我评价报告》中“本报告需提交2012年度股东大会审议”的表述有误，按照有关规定，上述议案不需要提交股东大会审议，现予以更正 |
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2013-05-17
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召开2012年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中原内配2013年4月23日发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公告编号为2013-020。因工作失误，会议通知中会议审议事项与公司《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2013-014）审议通过的议案不一致，现对该通知的“二、会议审议事项”进行更正 |
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2013-05-15
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第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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中原内配第七届董事会第六次会议于2013年5月14日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2013年度财务预算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《2012年度报告及摘要》
7 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务报告的审计机构的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行风险投资和对外提供委托贷款业务的议案》
10 《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2013年度财务预算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《2012年度报告及摘要》
7 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务报告的审计机构的议案》
9 《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.45
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.09
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2013-04-23
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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中原内配将于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.53 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年5月21日上午9:00
2.股权登记日：2013年5月16日
3.会议地点：河南省孟州市韩愈大街146号公司四楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.登记时间：2013年5月20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。
7.审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及摘要》、《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》等 |
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2013-04-08
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第七届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，投资项目,委托理财,信托 |
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中原内配第七届董事会第四次会议审议通过了《关于制定公司<风险投资管理办法>的议案》、《关于制定公司<理财产品业务管理制度>的议案》、《关于投资集合资金信托计划的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.47
加权平均净资产收益率：12.26%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.89 |
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