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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-17
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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国星光电2013年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月23日,除权除息日为：2014年4月24日 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-12
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国星光电2013年年度股东大会于2014年4月11日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年年度利润分配预案》、《关于提名陈长洁先生为公司独立董事候选人的议案》等议案 |
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2014-04-02
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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国星光电第三届董事会第四次会议于2014年3月31日召开,审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月11日上午9：30
3、会议地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2014年4月8日
6、审议事项：2013年年度报告及摘要、2013年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2014-03-21
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国星光电预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,454.69万元-3,124.16万元,比上年同期增长10%-40% |
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2014-03-21
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举行2013年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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国星光电定于2014年3月28日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http：//irm.p5w.net)参与年度报告业绩说明会 |
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2014-03-21
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2627
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.3
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年年度报告及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、2013年年度财务决算报告
5、2013年年度利润分配预案
6、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2013年度内部控制自我评价报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于制定公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于提名陈长洁先生为公司独立董事候选人的议案
11、关于变更募集资金用途的议案 |
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2014-03-11
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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国星光电于近日取得一项发明专利,并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书,专利名称：自聚焦透镜及LED封装结构 |
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2014-03-04
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董事窗口期买卖股票 |
深交所公告，股东名单,违规 |
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公司董事陈锐添先生于2014年2月18日减持了其持有的公司部分股票,违反了上市公司董事不得在窗口期买卖股票的规定。现将有关情况予以公告 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2602
加权平均净资产收益率(%)：5.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.04 |
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2014-02-15
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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国星光电于2014年2月14日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》披露了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》,因工作人员失误,该公告第二项承诺出现承诺人缺少一名的错误,现予以补充更正 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-17
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2013年年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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国星光电修正后的业绩预计：预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,833.20万元至11,799.84万元,比上年同期上升150%至200% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-21 |
拟披露年报 |
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2013-12-12
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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国星光电于近日取得两项发明专利,并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书,专利名称分别为：配置白光发光二极管荧光粉涂覆液的方法、高导热基板及LED器件及LED组件。
两项专利的专利权人均为公司。其专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势,形成持续创新机制,保持技术领先地位,提升公司的核心竞争力 |
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2013-12-12
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控股子公司收到财政贴息款 |
深交所公告，非常补贴 |
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国星光电控股子公司佛山市国星半导体技术有限公司于近日收到佛山市南海区财政局拨付的两笔财政贴息款,具体情况为：
一、根据《佛山市南海区财政局关于拨付第一、二批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目补充贴息资金的通知》,国星半导体获得了第一、二批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目补充贴息资金455万元。
二、根据《佛山市财政局关于拨付2013年度进口产品贴息资金的通知》,国星半导体获得2013年度进口产品贴息资金5,687,265元。
上述贴息款项将确认为国星半导体的营业外收入,并计入其当期损益。对公司当期损益不会产生重大影响,公司对上述财政贴息收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.51 |
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2013-10-08
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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国星光电第三届董事会第一次会议于2013年9月27日召开,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国星光电2013年第二次临时股东大会于2013年9月27日召开,审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事换届选举的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2013-09-25
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公司职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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国星光电于2013年9月23日召开了佛山市国星光电股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议,决定公司第三届监事会职工代表监事人选。会议决议如下：
一致推举闫兴先生为公司第三届监事会职工代表监事,与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年 |
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2013-09-18
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控股子公司宝里钒业股份有限公司项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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国星光电与南阳西成科技有限公司、南阳宝里钒业股份有限公司、河南龙宇钒业有限公司就股权调整事宜于2013年9月16日在佛山签署《关于佛山市国星光电股份有限公司控股子公司宝里钒业股份有限公司钒业项目投资主体的框架协议》及其子协议。现将予以公告 |
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2013-09-18
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《关于前次募集资金使用情况的报告》补充披露 |
深交所公告，投资项目 |
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国星光电于2013年9月11日披露了公司《关于前次募集资金使用情况的报告》,现对报告有关情况予以补充 |
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2013-09-18
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场召开时间：2013年9月27日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月27日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月26日下午15：00至2013年9月27日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事换届选举的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2013-09-11
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
(1)现场召开时间：2013年9月27日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月27日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月26日下午15：00至2013年9月27日下午15：00期间的任意时间。
3、会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年9月23日
6、审议事项：《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事换届选举的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2013-09-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》；
1.01选举公司第三届董事会非独立董事候选人王垚浩先生
1.02选举公司第三届董事会非独立董事候选人王森先生
1.03选举公司第三届董事会非独立董事候选人王海军先生
1.04选举公司第三届董事会非独立董事候选人雷自合先生
1.05选举公司第三届董事会非独立董事候选人陈锐添先生
1.06选举公司第三届董事会非独立董事候选人李奇英先生
2、《关于公司独立董事换届选举的议案》；
2.01选举公司第三届董事会独立董事候选人吴青女士
2.02选举公司第三届董事会独立董事候选人杨雷先生
2.03选举公司第三届董事会独立董事候选人付国章先生
3、《关于公司监事换届选举的议案》；
3.01选举公司第三届监事会监事候选人李绪锋先生
3.02选举公司第三届监事会监事候选人宋代辉先生
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.01非公开发行股票的种类和面值
5.02发行方式
5.03发行数量
5.04发行对象及认购方式
5.05定价基准日、定价原则及发行价格
5.06限售期
5.07上市地点
5.08本次发行募集资金用途
5.09本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润的安排
5.10本次非公开发行决议有效期
6、《关于公司非公开发行股预案的议案》
7、《2013年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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