| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-05-23
|
2012年5亿元公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告 |
|
|
国星光电现发布 |
|
|
2015-05-16
|
关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
深交所公告 |
|
|
国星光电现发布 |
|
|
2015-05-07
|
非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年5月6日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得通过 |
|
|
2015-04-30
|
关于“11国星债”投资者回售结果的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
国星光电现发布 |
|
|
2015-04-27
|
“11国星债”债券付息公告 |
深交所公告 |
|
|
国星光电现发布 |
|
|
2015-04-23
|
2014年年度权益分派实施 |
深交所公告 |
|
|
本公司2014年年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年4月28日,除权除息日为：2015年4月29日 |
|
|
2015-04-23
|
2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2015-04-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-04-23
|
2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2015-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-04-23
|
2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2015-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-04-21
|
2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.0803
净资产收益率(%)：1.51 |
|
|
2015-04-18
|
2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
国星光电现发布 |
|
|
2015-04-17
|
关于“11国星债”投资者回售实施办法的第三次提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
国星光电现发布 |
|
|
2015-04-14
|
董事会关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
国星光电现发布 |
|
|
2015-04-10
|
关于通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
|
|
国星光电现发布 |
|
|
2015-04-02
|
关于非公开发行股票申请文件反馈意见有关问题补充披露内容 |
深交所公告 |
|
|
国星光电现发布 |
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-27
|
2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
每股收益(元) 0.3367
净资产收益率(%) 6.53 |
|
|
2015-03-27
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2014年年度报告及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2014年度内部控制自我评价报告
8、关于制定公司2015年度董事薪酬方案的议案
9、关于制定公司2015年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于改聘会计师事务所的议案
12.01关于解聘会计师事务所的议案
12.02关于聘任会计师事务所的议案 |
|
|
2015-02-14
|
持股5%以上股东股份质押 |
深交所公告 |
|
|
国星光电于2015年2月12日收到公司法人股东佛山市西格玛创业投资有限公司关于将其持有的公司股份质押的通知,现将有关具体情况公告如下：
西格玛为广东省电子信息产业集团有限公司的信托贷款事项提供质押担保,将其持有的本公司股份27,150,840股(占公司总股本的比例为6.314%)质押给上海国际信托有限公司,并于2015年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券质押登记手续,质押期限自2015年2月12日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止 |
|
|
2015-02-12
|
2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
国星光电2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.33665
净资产收益率(%)：6.53
每股净资产(元)：5.277 |
|
|
2015-01-28
|
股东减持股份 |
深交所公告 |
|
|
2015年1月26日,国星光电收到公司实际控制人之一的蔡炬怡先生减持公司股份的通知。自公司2014年12月31日在指定信息披露媒体上披露相关的公告之日起至2015年1月27日止,蔡炬怡先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份3,450,000股,占公司股份总数的0.80%。现将具体情况予以公告 |
|
|
2015-01-06
|
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
|
|
国星光电于2015年1月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141856 号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-31
|
股东减持股份 |
深交所公告 |
|
|
2014年12月30日,国星光电收到实际控制人王垚浩先生、余彬海先生减持公司股份的通知。自公司2013年8月22日在指定信息披露媒体上登载《关于公告》(公告编号：2013-031)及《佛山市国星光电股份有限公司简式权益变动报告书》之日起至2014年12月30日止,公司三名实际控制人通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份共计13,050,000股,占公司股份总数的3.03%。现将具体情况予以公告 |
|
|
2014-12-30
|
完成公司章程及法定代表人变更工商备案登记 |
深交所公告 |
|
|
国星光电于2014年11月10日召开第三届董事会第九次会议并于2014年12月1日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意原《公司章程》“第一百零六条 董事会由9名董事组成。”修改为：“第一百零六条 董事会由11名董事组成。”
2014年12月1日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于改选公司董事长、副董事长的议案》,同意选举何勇先生为公司第三届董事会董事长,选举王垚浩先生为公司第三届董事会副董事长。根据《公司章程》第八条的相关规定,公司法定代表人将变更为何勇先生。
上述事项审议通过后,公司及时将修订后的《公司章程》及法定代表人变更信息提交工商行政管理部门进行备案登记。
近日,公司已顺利完成公司《公司章程》及法定代表人变更的工商备案登记手续并取得了佛山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司法定代表人变更为何勇先生 |
|
|
2014-12-03
|
第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
国星光电第三届董事会第十次会议于2014年12月1日召开,审议通过《关于改选公司董事长、副董事长的议案》、《关于改选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等议案 |
|
|
2014-12-02
|
2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
国星光电2014年第三次临时股东大会于2014年12月1日召开,审议通过《关于修改<公司章程>议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》、《关于提名蒋自安、曾一平为公司独立董事候选人的议案》等议案 |
|
|
2014-11-27
|
召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
现场召开时间：2014年12月1日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月1日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月30日下午15：00至2014年12月1日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》、《关于提名梁越斐女士为公司监事候选人的议案》等议案 |
|
|
2014-11-15
|
签署广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划管理合同 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
经国星光电第三届董事会第八次会议并经公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于国星光电2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)的议案》,公司已于2014年10月24日在指定信息披露媒体上公告了《佛山市国星光电股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》。此次员工持股计划拟通过广发恒定15号认购公司2014年非公开发行股票金额不超过9,130万元,认购股份不超过1,000万股。
目前,参与此次员工持股计划的人员已与广发证券资产管理(广东)有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签署《广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划管理合同》 |
|
|
2014-11-12
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于提名蒋自安、曾一平为公司独立董事候选人的议案》
3.01 提名公司第三届董事会独立董事候选人蒋自安先生
3.02 提名公司第三届董事会独立董事候选人曾一平先生
4、《关于提名何勇、贺湘华、刘韧、王立新、刘迪为公司非独立董事候选人的议案》
4.01 提名公司第三届董事会非独立董事候选人何勇先生
4.02 提名公司第三届董事会非独立董事候选人贺湘华先生
4.03 提名公司第三届董事会非独立董事候选人刘韧先生
4.04 提名公司第三届董事会非独立董事候选人王立新先生
4.05 提名公司第三届董事会非独立董事候选人刘迪女士
5、《关于提名梁越斐女士为公司监事候选人的议案》 |
|
|
2014-11-12
|
召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、股权登记日：2014年11月26日
2、召开时间
(1)现场召开时间：2014年12月1日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月1日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月30日下午15：00至2014年12月1日下午15：00期间的任意时间。
3、会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室
4、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》、《关于提名蒋自安、曾一平为公司独立董事候选人的议案》等 |
|
| | | |
