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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-01
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摄像头模组进展 |
深交所公告 |
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日前，欧菲光微摄像模组产品获得业内知名芯片厂商OVT(豪威科技)的AA级认证，表明公司500万像素摄像模组技术已经顺利通过生产技术论证阶段，具备自主研发和批量制造微摄像模组的实力 |
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2012-08-01
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南昌欧菲光科技有限公司购买土地使用权进展 |
深交所公告，其它 |
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关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案已于2012年第四次临时股东大会审议并通过。此次购买土地使用权及房屋建筑物不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易标的总金额为134,815,463.00元。
根据欧菲光投资成立南昌欧菲光科技有限公司的相关规划，本次购买土地将进一步解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障，具有积极的影响 |
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2012-07-28
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年4月11日，欧菲光召开第二届董事会第十五次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，并经2012年5月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，拟将60,339,916.22元（占募集资金净额的8.99%）置募集资金暂时补充流动资金（截止到具体办理转账手续时将其产生的利息一并转出），使用期限自股东大会通过之后次日起不超过6个月。公司将上述资金实际转出26,123,817.86元。
2012年7月24日，公司已经将26,123,817.86元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2012-07-26
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2012年第五次临时股东大会于2012年7月25日召开，审议通过《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案、《章程修正案》议案、《公司治理持续整改报告》议案等议案 |
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2012-07-10
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7月25日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合
3、会议召开时间、地点：
（1）现场会议召开日期和时间：2012年7月25日下午2：30时
（2）现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月25日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月24日下午15:00至2012年7月25日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2012年7月23日
5、登记时间：2012年7月24日上午9：00-11：30时，下午14：00-16：30时。
6、审议事项：关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案、关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案、关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案等 |
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2012-07-06
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分红情况说明 |
深交所公告 |
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欧菲光现发布关于的公告 |
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2012-07-06
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关于分红情况说明的公告 |
深交所公告，其它 |
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欧菲光现发布 |
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2012-06-29
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2012年第四次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《银行融资及担保事项的议案》、《更换会计师事务所的议案》、《南昌欧菲光科技有限公司购买土地的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2012年半年报业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧菲光修正后的业绩预计为：预计2012年1月-2012年6月归属于上市公司股东的净利润为8500万元-9000万元 |
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2012-06-20
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2012年第四次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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欧菲光于2012年6月12日刊登了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》，公司定于2012年6月28日上午10:00召开2012年第四次临时股东大会。
公司董事会于2012年6月18日收到公司控股股东--欧菲控股（持有公司股份占公司已发行股本总额的27.27%，书面提交的《关于增加2012年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在2012年6月28召开的公司2012年第四次临时股东大会增加审议如下议案：
关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年第四次临时股东大会审议 |
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2012-06-13
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6月28日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2012年6月28日上午10:00-12：00
5、股权登记日：2012年6月26日
6、登记时间：2012年6月27日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）
7、审议事项：关于《银行融资及担保事项》议案、关于《更换会计师事务所》议案 |
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2012-06-13
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所” ，2012-06-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-05-18
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公司摄像模组进展 |
深交所公告 |
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欧菲光摄像模组技术，经研发中心的努力，已取得研发成功。目前该项目进入生产线量产论证阶段。公司将根据项目进展持续披露有关情况 |
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2012-05-12
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2011年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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欧菲光于2012年4月13日披露了《2011年年度报告》，本次依据深圳监管局关于上市公司在年报中对治理非规范情况进行特别披露的要求，现将公司治理非规范情况进行补充披露 |
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2012-05-12
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获得联想优秀供应商奖 |
深交所公告 |
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欧菲光作为联想集团供应商，应邀参加联想集团召开的全球供应商大会，并荣获“联想集团移动互联与家庭事业部优秀供应商奖”和“联想集团最佳服务奖”两项荣誉 |
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2012-05-10
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2011年度股东大会于2012年5月9日召开，审议通过关于《2011年度报告及其摘要》议案、关于《公司2011年年度利润分配预案》议案、关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》议案等议案 |
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2012-05-08
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5月9日召开公司2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间、地点：
（1）现场会议召开日期和时间：2012年5月9日下午2：30时
（2）现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月8日下午15:00至2012年5月9日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2012年5月7日
5、登记时间：2012年5月8日上午9：00-11：30时，下午14：00-16：30时
6、审议事项：关于《2011年度报告及其摘要》议案、关于《公司2011年年度利润分配预案》议案、关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》议案等 |
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2012-05-05
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股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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欧菲光2012年5月3日接到公司股东深圳市创新资本投资有限公司权益变动报告书。创新资本在2012年3月8日至2012年5月2日期间，通过深圳证券交易所集合竞价平台累计减持公司股份数量2,076,586股，占总股本的比例达到1.08%。
本次权益变动完成前（2013年3月8日），信息披露义务人持有欧菲光股份数量为11,617,074股，占公司总股本的6.05%；本次权益变动完成后（2012年5月2日），信息披露义务人持有欧菲光股份数量为9,540,488股，占公司总股本的4.97%。在此期间合计卖出2,076,586股，价格区间18.02-24.80元。
截止2012年5月2日收市，创新资本仍持有欧菲光无限售条件流通股9,540,488股，占欧菲光股份总数的4.97% |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.17
3、净资产收益率(%) 2.10 |
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2012-04-18
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年10月26日，欧菲光召开第二届董事会第十次董事会审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》，并经2011年11月15日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将59,893,581.82元的闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，自2011年10月17日至2012年2012年4月16日止，到期归还到募集资金专用账户。截止到具体办理转账手续时再多出的利息一并转出。截止到公司将上述资金转出包含利息共60339916.22元。
公司于2012年4月13日，公司已经将60339916.22元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人 |
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2012-04-16
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(002456) 欧菲光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司海口龙华路证券营业部 9530342.12 181616.50
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 3439325.54 12055.00
民生证券有限责任公司福州华林路证券营业部 2636875.56
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 2260864.32 620676.40
机构专用 2171729.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 7481296.70
机构专用 7477471.08
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 47620.00 7135013.10
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6490991.53
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 56810.00 4869466.83
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2012-04-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《2011年度报告及其摘要》议案；
2、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》议案；
3、审议关于《公司2011年度公司财务决算报告》议案；
4、审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
5、审议关于《公司2011年年度利润分配预案》议案；
6、审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案；
7、审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》议案；
8、审议关于《银行融资相关事项变更》议案；
9、审议关于《2011年度监事会工作报告》议案； |
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2012-04-13
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4月16日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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欧菲光将于2012年4月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理杨依明先生、独立董事郭宝平先生、财务总监宣利先生、董事会秘书胡菁华先生、保荐代表人王会然女士 |
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2012-04-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 2.14
二、不分配不转增 |
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2012-04-13
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5月9日召开公司2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间、地点：
（1）现场会议召开日期和时间：2012年5月9日下午2：30时
（2）现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月8日下午15:00至2012年5月9日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2012年5月7日
5、登记时间：2012年5月8日上午9：00-11：30时，下午14：00-16：30时
6、审议事项：关于《2011年度报告及其摘要》议案、关于《公司2011年年度利润分配预案》议案等 |
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2012-04-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2012年第三次临时股东大会于4月11日召开，审议通过《银行融资及担保事项的议案》 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧菲光预计2012年1月1日-2012年3月31日净利润约为2000万元-2300万元，同比增长250%-300% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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4月11日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2012年4月11日上午11:00-12:00
5、股权登记日：2012年4月6日
6、登记时间：2012年4月9日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30），异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：关于《银行融资及担保事项的议案》 |
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2012-03-27
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《银行融资及担保事项的议案》 |
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