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备忘事项 |
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详细 |
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2013-01-10
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未披露重要事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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今日在台湾证交所-公开资讯观测站网页查询到宸鸿科技（厦门）有限公司（简称F-TPK，公司代码3637）于中国福建省厦门市中级人民法院提起专利诉讼，我司是被告公司之一。
截止目前，我司尚未收到法院传票，为避免本公司股票在二级市场异常波动。经公司申请从2013年1月10日上午开市时停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告，并申请公司股票复牌 |
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2013-01-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-10,恢复交易日：2013-01-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 今日在台湾证交所-公开资讯观测站网页查询到宸鸿科技（厦门）有限公司（简称F-TPK，公司代码3637）于中国福建省厦门市中级人民法院提起专利诉讼，我司是被告公司之一。
截止目前，我司尚未收到法院传票，为避免本公司股票在二级市场异常波动。经公司申请从2013年1月10日上午开市时停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告，并申请公司股票复牌 |
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2013-01-08
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公司微摄像头模组进展 |
深交所公告 |
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日前，欧菲光800万像素微摄像头模组获OVT（豪威科技）的AAA级认证，正式量产并批量出货，良率达到预期目标。同时，公司1300万像素微摄像头模组开发成功。
公司将根据项目进展持续披露有关情况。
具体出货数量及金额视市场客户要求确定，存在一定不确定性 |
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2013-01-04
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公司中大尺寸触摸屏业务进展 |
深交所公告 |
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欧菲光于2012年8月2日发布《关于公司发布薄膜电容式超极本触摸屏解决方案和产品的公告》，截止目前，中大尺寸触摸屏产品取得突破。日前，正式量产三星13.3吋、15.1吋，联想14.1吋、15.6吋等超极本用触摸屏产品及华硕7吋平板电脑用触摸屏产品。具体出货数量及金额视市场客户要求确定，存在一定不确定性 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-12 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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欧菲光于2012年12月27日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1730号《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理相关手续 |
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2012-12-18
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2012年第八次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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欧菲光2012年第八次临时股东大会于2012年12月17日召开，审议通过了关于《银行授信及担保事项》议案 |
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2012-12-18
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聘请的会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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欧菲光于近日收到原聘请的审计机构大华会计师事务所有限公司的通知，该事务所按照财政部、证监会关于具有证券、期货相关业务资格事务所转制的要求，已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，并更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行原大华会计师事务有限公司的业务合同，或与公司续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2012-12-06
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非公开发行股票申请获中国证监会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年12月5日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了欧菲光非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告 |
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2012-12-06
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧菲光修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利33500万元-34500万元，比上年同期增长1518%-1566% |
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2012-12-06
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更正公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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欧菲光于2012年11月27日刊登了《关于全资子公司获得政府补助的公告》，该公告是根据南昌经济技术开发区财政局下发《函告》批文。由于南昌经济技术开发区管理委员会再次下发批文，对补助款性质进行确认，现对原政府补助公告进行更正 |
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2012-12-01
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召开2012年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2012年12月17日上午10:00-12：00
5、股权登记日：2012年12月11日
6、登记时间：2012年12月14日（上午9：00-11：00，下午13：30-16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：关于《银行授信及担保事项》议案 |
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2012-11-27
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全资子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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欧菲光全资子公司南昌欧菲光科技有限公司于近日收到南昌经济技术开发区财政局《函告》：“为支持高新技术企业发展，促进企业进一步发展壮大，加快形成南昌经济技术开发区高新支柱产业，依据南昌市、经开区相关会议精神，对南昌欧菲光有限公司提供4500万人民币项目建设补助。”
目前，南昌欧菲光科技有限公司已经收到该笔补助。公司将根据《企业会计准则》的相关规定，上述款项记入公司2012年当期营业外收入,对2012年年度业绩会带来积极影响 |
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2012-11-21
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公司近期获得客户优秀供应商等奖项 |
深交所公告，获取认证 |
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近期欧菲光先后获得联想集团“2012年优秀供应商”、华为技术有限公司“2012年核心伙伴”、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司“2012年核心供应商”等奖项 |
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2012-11-08
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2012年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2012年第七次临时股东大会于2012年11月7日召开，审议通过了关于《银行授信及担保事项》议案 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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11月7日召开2012年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2012年11月7日上午10:00-12：00
5、股权登记日：2012年11月2日
6、登记时间：2012年11月5日、（上午9：00-11：00，下午13：30-16：30）异地股东可用信函或传真方式登记
7、审议事项：关于《银行授信及担保事项》议案 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.02
2、每股净资产(元) 6.08
3、净资产收益率(%) 18.23 |
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2012-10-09
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2012年三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧菲光修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利19000万元-20000万元，比上年同期增长870%-910% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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2012年度第一期短期融资债券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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欧菲光2012年9月12日发行2012年度第一期短期融资券，现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：深圳欧菲光科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券
短期融资券简称：12欧菲光CP001
短期融资券代码：041260059
短期融资券期限：365天
计息方式：到期一次还本付息
发行日：2012年9月12日
实际发行总额：2亿元
计划发行总额：2亿元
票面价格：100 元/百元面值
票面利率：6.50%（发行日1年期shibor+2.0957%）
主承销商：兴业银行股份有限公司 |
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2012-09-11
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成立欧菲光·中科院柔性光电技术联合实验室 |
深交所公告，其它 |
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2012年9月9日，南昌欧菲光科技有限公司与中国科学院纳米技术与纳米仿生研究所达成合作共建“欧菲光·中科院柔性光电技术联合实验室”。
实验室建立后，主要用于技术研发，在研发过程中技术上存在不确定性，同时，将有一定的研发投入，短期内不会有效益产生 |
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2012-09-05
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2012年度第一期短期融资券发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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欧菲光现发布公告 |
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2012-09-05
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第二届董事会第二十一次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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欧菲光第二届董事会第二十一次会议于2012年9月3日召开，审议通过了关于《坏账核销》议案、关于《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》议案、关于《全资子公司对公司授信提供担保》议案 |
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2012-09-04
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧菲光2012年第六次临时股东大会于2012年9月3日召开，审议通过了关于《公司设立全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司》议案、关于《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》议案、关于《银行融资相关事项补充》议案 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 5.52
3、净资产收益率(%) 8.46
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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2012年第六次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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欧菲光于2012年8月18日刊登了《关于召开2012年第六次临时股东大会的通知》，公司定于2012年9月3日上午10:00召开2012年第六次临时股东大会。
公司董事会于2012年8月22日收到公司控股股东—欧菲控股（持有公司股份占公司已发行股本总额的27.27%，书面提交的《关于增加2012年第六次临时股东大会临时提案的函》，提议在2012年9月3日召开的公司2012年第六次临时股东大会增加审议如下议案：
关于《银行融资相关事项补充》议案。
根据有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经董事会核查，截至本公告发布日，欧菲控股持有公司股份52,363,584股，占公司已发行股本总额的27.27%。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年第六次临时股东大会审议 |
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2012-08-18
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9月3日召开2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2012年9月3日上午10:00-11：00
5、股权登记日：2012年8月29日
6、登记时间：2012年8月31日（上午9：00-11：00，下午13：30-16：30），异地股东可用信函或传真方式登记
7、审议事项：关于《关于公司设立全资子公司南昌市欧菲光电科技有限公司》议案、关于《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》议案 |
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2012-08-18
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召开2012年度第6次临时股东大会 ，2012-09-03 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于《关于公司设立全资子公司南昌欧菲光电科技有限公司》议案；
2、审议关于《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》议案；
3、审议关于《银行融资相关事项补充》议案； |
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2012-08-03
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发布薄膜电容式超极本触摸屏解决方案和产品 |
深交所公告，其它 |
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日前，欧菲光于2012英特尔超极本生态系统研讨会正式推出了薄膜电容式超极本（Ultrabook）触摸屏解决方案。
本次公司主要展示了两款不同结构和技术特点的14.1寸薄膜电容式超极本触摸屏产品，并分别通过了Intel和联想的测试 |
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2012-08-01
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摄像头模组进展 |
深交所公告 |
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日前，欧菲光微摄像模组产品获得业内知名芯片厂商OVT(豪威科技)的AA级认证，表明公司500万像素摄像模组技术已经顺利通过生产技术论证阶段，具备自主研发和批量制造微摄像模组的实力 |
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