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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-07
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与上海航天工业总公司签署《推进动力锂离子电池产业发展战略合作协议书》 |
深交所公告 |
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2011年6月2日，天齐锂业与上海航天工业总公司在四川省成都市签署了《推进动力锂离子电池产业发展战略合作协议书》。 1、双方采用资本合作方式，通过向航天电源“年产5000万安时动力锂离子电池芯及集成系统生产和配套能力二期产业化建设项目”投资的形式来具体实施首步战略合作。 2、双方将在各自对磷酸铁锂正极材料产业化技术研发的基础上，适时共同投资建设磷酸铁锂正极材料及相关产品的产业化项目，该项目将由公司控股，并将在恰当的时机进入资本市场。 3、双方将根据航天电源在国内外动力锂离子电池市场开发和产能建设的进展，进一步合作，共同为未来更大规模的动力锂离子电池上下游产业链的产能建设提供资金、技术和其他资源的支持 |
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2011-06-04
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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天齐锂业第二届董事会第六次会议于2011年6月2日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案》 |
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2011-05-31
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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根据有关法律法规及规定，天齐锂业、浙商银行股份有限公司成都分行、国金证券股份有限公司于2011年5月30日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-05-25
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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天齐锂业第二届董事会第五次会议于2011年5月24日召开，审议通过了公司《关于使用部分超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更、备案事宜的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于提请召开2011年第1次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-05-25
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6月10日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。 2、会议时间：2011年6月10日（星期五）上午9:30。 3、会议地点：四川省成都市高新区高朋东路10号二楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 5、股权登记日：2011年6月7日（星期二）。 6、登记时间：2011年6月9日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00 7、会议审议事项：关于建立公司《会计师事务所选聘制度》的议案、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更、备案事宜的议案 |
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2011-05-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于建立公司《会计师事务所选聘制度》的议案。
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更、备案事宜的议案 |
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2011-05-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于建立公司《会计师事务所选聘制度》的议案。
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更、备案事宜的议案 |
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2011-05-18
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2010年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天齐锂业2010年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）转增5股。 股权登记日为：2011年05月23日，除权除息日为：2011年05月24日 |
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2011-05-18
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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办公地址由“四川省射洪县太和镇城北”变为“成都市高新区高朋东路10号
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办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-05-11
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证券事务代表辞职和变更公司证券投资部办公地址 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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2011年5月10日，天齐锂业及公司董事会收到证券事务代表颜怀彦先生的书面辞职报告。因个人原因，颜怀彦先生请求辞去担任的证券事务代表职务，辞职之后将不再在公司工作。公司董事会已接受颜怀彦先生的辞职申请。 公司证券投资部从即日起搬入新的办公地址，变更后的有关联系方式公告如下： 一、办公地址：成都市高新区高朋东路10号 二、联系电话：028-85183501（传真） 三、邮编：610041 四、公司证券投资部办公地址变更后，公司注册地址、董事会联系电话、传真、电子邮箱及公司网址均保持不变 |
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2011-05-10
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天齐锂业2010年度股东大会于2011年5月9日召开，审议通过了关于公司《2010年度利润分配预案的议案》、关于公司《2010年年度报告》及其《摘要》的议案、关于2011年预计日常关联交易的议案等议案 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 9.82
3、净资产收益率(%) 0.92 |
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2011-04-08
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与上海航天电源技术有限责任公司签署《增资扩股框 |
深交所公告 |
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架协议》
2011年4月7日，天齐锂业与上海航天电源技术有限责任公司签署了《增资扩股框架协议》。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
双方同意由天齐锂业连同现有股东以现金方式对航天电源增资，将航天电源注册资本由9,000.00万元增加至35,000.00万元。增资扩股后公司持有航天电源20%股份，成为航天电源第二大股东。
双方同意委托双方认可的具有证券从业资格的资产评估事务所对航天电源截止2010年12月31日的净资产进行评估，待评估结果确认后，双方协商确定最终增资价格，并签署增资协议。
本次增资扩股注入航天电源的资金用途主要用于航天电源年产5000万安时动力锂离子电池芯及集成系统生产和配套能力的建设项目。
本协议签署后的十二个月内，航天电源不得就本协议约定之天齐锂业增资事宜与第三方商谈或达成协议或类似的安排 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司《2010年度董事会工作报告》
2、公司《2010年度监事会工作报告》
3、公司《2010年度财务决算报告》
4、公司《2010年度利润分配预案的议案》
5、公司《2010年年度报告》及其《摘要》
6、公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、公司《续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构并确定报酬的议案》
8、同意公司2011年预计日常关联交易的议案
公司独立董事将在本次股东大会作述职报告 |
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2011-03-02
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收到政府对公司上市奖励资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据中共遂宁市委办公室和遂宁市人民政府办公室《关于兑现2010年度促进工业发展奖励政策的通报》（遂委办〔2011〕6号）的文件精神，天齐锂业于2011年3月1日收到“奖励当年新上市的企业管理团队”奖金壹佰万元整（￥1,000,000.00元）。
根据相关规定，本次收到的政府奖励将作为营业外收入计入当期损益，按照15％的税率扣缴所得税后，预计该项奖励资金会增加公司2011年年度净利润85万元 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天齐锂业2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率 （%）：8.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.75 |
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2011-02-17
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募集资金投资项目实施进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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“新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1,500吨无水氯化锂技改扩能项目”是天齐锂业本次公开发行募集资金投资项目之一，也是国家发展改革委、工业和信息化部重点产业振兴和技术改造专项项目。项目总投资23,630.00万元。
截至本公告日，公司先期建设的新增年产5,000吨电池级碳酸锂项目已经顺利建成并即将投入试运行，竣工决算等相关工作正在办理之中。该项目建成投产后，公司电池级碳酸锂最大产能将达到9500吨/年。公司将重点做好正式投产前的各项准备工作，争取早日产生效益。
截止目前，公司其它募集资金投资项目进展顺利 |
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2011-01-19
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公司年度停产检修 |
深交所公告 |
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天齐锂业决定射洪生产总部于2011年1月19日至2011年1月31日停产检修；其子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司于2011年1月23日至2011年1月31日停产检修。本次检修属年度例行检修，不会对本年度生产经营产生重大影响 |
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2011-01-07
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(002466) 天齐锂业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 12603847.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9417622.00
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 6753160.00
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 3335424.00
西藏同信证券有限责任公司成都证券营业部 3166146.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司洛阳周山路证券营业部 11792.00 5789844.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 29480.00 4876701.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 17673.00 3423751.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 3412074.00
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 111394.00 2941230.00
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2011-01-05
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收到政府补贴 |
深交所公告 |
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天齐锂业申报的“新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1,500吨无水氯化锂技改”项目获得中央预算内投资补助480万元。公司于2010年12月27日收到上述补助资金的一部份384万元，其余96万元待项目完成验收后拨付。
根据文件要求，上述款项将专款用于公司“新增年产5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改”项目投资建设，目前该项目处于建设阶段，预计该项目中“新增年产5000吨电池级碳酸锂”于2011年3月完工试生产。
本次收到的384万元政府补助资金与资产相关，按《企业会计准则第 16号－政府补助》相关规定将确认为递延收益，并在相关资产形成后预计使用寿命内平均分摊计入当期损益，该事项不会对公司2010年度经营业绩产生影响，也不会对2011年度经营业绩产生重大影响 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天齐锂业2010年第二次临时股东大会于2010年12月30日召开，审议通过《关于增补阮响华先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 |
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2010-12-24
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签订募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告，其它 |
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2010年9月，根据有关规定，天齐锂业连同国金证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司成都光华支行和浙商银行股份有限公司成都分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司募投项目实施进展情况，公司、国金证券和募集资金存放机构一致同意，在遵守三方监管协议以及不影响募集资金使用的前提下，签订《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
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2010-12-14
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12月30日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：2010年12月30日（星期四）上午9:30。
3、会议地点：四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2010年12月27日（星期一）。
6、登记时间：2010年12月29日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
7、审议事项：《关于增补阮响华先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 |
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