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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.79
加权平均净资产收益率(%)：-12.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.00 |
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2014-02-28
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(002466) 天齐锂业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27441363.40
机构专用 23811412.56
机构专用 10710580.83
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 6963188.37 17295.00
机构专用 6843061.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 11374472.30
机构专用 4692443.91
机构专用 4367126.36
中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 47115.00 3561267.97
国海证券股份有限公司玉林人民东路证券营业部 164997.00 3514826.00
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2014-02-28
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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天齐锂业第三届董事会第二次会议于2014年2月28日召开,审议通过了《关于修订<募集资金存储管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专户和签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法总则>的议案》 |
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2014-02-22
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,天齐锂业及全资子公司申请的三项发明专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-02-12
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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天齐锂业股票于2014年2月7日、2月10日、2月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于的情况。
公司董事会通过电话及现场问询方式,对相关问题进行了核实,经核查：
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
(二)近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
(五)股票异常波动期间控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为 |
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2014-02-11
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(002466) 天齐锂业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 94006989.62
机构专用 48317476.36
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 26344212.18 27070817.77
机构专用 17857890.40
机构专用 16042673.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 26344212.18 27070817.77
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 8390.00 11817181.86
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 1026588.00 11577931.34
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 4643644.00 9358195.50
中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 32800.00 8042000.00
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2014-01-29
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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天齐锂业修正后的业绩预告：预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润亏损10,500万元-12,500万元 |
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2014-01-28
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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天齐锂业于2014年1月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】139号),批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过13,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜并及时履行信息披露义务 |
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2014-01-16
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,天齐锂业申请的一项实用新型专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,专利名称：微波干燥装置 |
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2014-01-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天齐锂业2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-01-11
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非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年1月10日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对天齐锂业非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会正式核准批复的文件后另行公告 |
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2014-01-08
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延期召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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天齐锂业于2013年12月26日刊登了《四川天齐锂业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,原定于2014年1月10日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会。
现由于公司工作安排的原因,将本次股东大会延期至2014年1月14日上午10：00召开。除上述股东大会召开时间调整外,原《四川天齐锂业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中已公告的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均维持不变 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-14 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
（1）选举蒋卫平先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举吴薇女士为公司第三届董事会非独立董事
（3）选举邹军先生为公司第三届董事会非独立董事
（4）选举葛伟先生为公司第三届董事会非独立董事
4、审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
（1）选举赵家生先生为公司第三届董事会独立董事
（2）选举向显湖先生为公司第三届董事会独立董事
（3）选举吴锋先生为公司第三届董事会独立董事
5、审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举杨青女士为公司第三届监事会非职工代表监事
（2）选举郭小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2013-12-26
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天齐锂业于2013年12月26日披露了《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。经事后审核发现,公告中涉及的本次董事会审议的议案五名称有误。
更正前为：
“五、审议《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。”
现更正为：
“五、审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。”
现予以更正 |
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2013-12-26
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天齐锂业2013年第四次临时股东大会于2013年12月25日召开,审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案(二次修订版)》、《关于签订<附生效条件的收购文菲尔德(Windfield Holdings Pty Ltd)44.36%权益的第二阶段股权转让协议>暨关联交易的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于签订<盈利补偿协议>的议案》等议案 |
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2013-12-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年1月10日上午10：00。
3、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2014年1月7日。
6、登记时间：2014年1月9日上午9：00-11：30,下午13：30-16：00。
7、会议审议事项：《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》等 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
（1）选举蒋卫平先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举吴薇女士为公司第三届董事会非独立董事
（3）选举邹军先生为公司第三届董事会非独立董事
（4）选举葛伟先生为公司第三届董事会非独立董事
4、审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
（1）选举赵家生先生为公司第三届董事会独立董事
（2）选举向显湖先生为公司第三届董事会独立董事
（3）选举吴锋先生为公司第三届董事会独立董事
5、审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举杨青女士为公司第三届监事会非职工代表监事
（2）选举郭小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2013-12-24
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泰利森矿业权评估事项的提示 |
深交所公告，其它 |
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鉴于天齐锂业拟以非公开发行股票募集资金收购文菲尔德控股私人有限公司控制性权益,公司聘请北京亚超资产评估有限公司(北京亚超)对文菲尔德的全部股东权益进行了评估,北京亚超于2013年6月7日出具了“北京亚超评报字[2013]第A030-1号”的评估报告及“北京亚超评报字[2013]第A030-1-1号”评估报告,公司分别于2013年6月8日、2013年12月10日在巨潮资讯网披露了上述评估报告。此外,公司委托中资资产评估有限公司(中资评估)对纳入本次评估范围的泰利森锂业私人有限公司(泰利森)子公司的16宗矿业权进行了评估,中资评估以2013年3月31日为评估基准日出具了“中资矿评[2013]20号”《泰利森采矿项目评估报告》。北京亚超本次资产评估中资产基础法的评估值引用了“中资矿评[2013]20号”对泰利森矿业权的评估结果。
为向广大投资者充分说明中资评估对泰利森矿业权的评估情况,公司现将中资评估出具的矿业权评估报告予以全文披露,并将中资评估对泰利森矿业权评估的情况及其与北京亚超采用收益法评估之间的差异情况予以说明 |
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2013-12-10
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；
2、《公司非公开发行股票预案（二次修订版）》；
3、《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》；
4、《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德49%的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的议案》；
5、《关于签订<附生效条件的收购文菲尔德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议>暨关联交易的议案》；
6、《前次募集资金使用情况报告》；
7、《未来三年（2013-2015年）分红规划》；
8、《关于签订<盈利补偿协议>的议案》 |
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2013-12-10
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
(1)现场会议召开的时间：2013年12月25日下午14：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2013年12月24日下午15：00至2013年12月25日下午15：00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2013年12月20日
6、登记时间：2013年12月24日上午9：00-11：30,下午13：00-17：00
7、审议事项：《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《前次募集资金使用情况报告》、《未来三年(2013-2015年)分红规划》、《关于签订<盈利补偿协议>的议案》等 |
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2013-12-03
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重大事项暨继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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天齐锂业因控股股东成都天齐实业(集团)有限公司正在筹划涉及公司的、可能导致公司股价异常波动的重大事项,且相关事项尚存在不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票已于2013年11月27日开市起停牌。
鉴于相关交易将导致公司非公开发行股票募集资金投资金额有所减少,公司预计上述交易变化将导致本次非公开发行股票募集资金额减少约17.50%,公司董事会将尽快对《非公开发行股票预案(修订案)》予以修订并进行审议,同时对天齐集团与公司签署的原有与文菲尔德股权转让相关的协议进行调整,并与修订后的非公开发行预案一并提交公司董事会和股东大会审议并进行公告。
由于相关事宜均存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露公平性,经公司申请,公司股票继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时履行信息披露义务 |
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2013-11-28
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天齐锂业拟披露重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票已于2013年11月27日开市起停牌。
2013年11月26日,公司收到控股股东成都天齐实业(集团)有限公司书面通知,天齐集团正在筹划涉及公司的、可能导致公司股价异常波动的重大事项,且相关事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露,保护中小股东利益,经公司申请,公司股票,待公司按照有关法律法规的规定和要求披露相关情况后复牌 |
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2013-11-27
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川天齐锂业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天齐锂业，证券代码：002466）于2013年11月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-27
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自2013年11月27日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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四川天齐锂业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天齐锂业，证券代码：002466）于2013年11月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年11月27日 |
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2013-11-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川天齐锂业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天齐锂业，证券代码：002466）于2013年11月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-27,恢复交易日：2013-12-10 ，2013-12-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 四川天齐锂业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天齐锂业，证券代码：002466）于2013年11月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-27,恢复交易日：2013-12-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川天齐锂业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天齐锂业，证券代码：002466）于2013年11月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-26
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,天齐锂业申请的四项实用新型专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2013-11-21
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第二届董事会、监事会延期换届的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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天齐锂业第二届董事会、监事会将于2013年11月23日任期届满,鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行过程中,为有利于相关工作安排,公司第二届董事会、监事会将延期换届,同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于2014年1月31日前完成。
在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将按照法律、法规、《公司章程》及相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2013-11-12
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电池级碳酸锂制备技术荣获中国发明专利金奖 |
深交所公告，获取认证 |
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天齐锂业的“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”于2013年11月11日荣获“第十五届中国发明专利金奖” |
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