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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-03
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 《关于补选李旸先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》
1.02 《关于补选王旭亮女士为第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-09-03
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 《关于补选李旸先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》
1.02 《关于补选王旭亮女士为第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-09-01
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关于公司非职工代表监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2022-08-31
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关于召开2022年第六次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2022-08-17
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2022-08-17
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司拟投资建设甘孜州雅江县500MW光伏发电项目的议案》
2.00 《关于合并报表范围发生变更新增关联交易的议案》 |
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2022-08-17
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司拟投资建设甘孜州雅江县500MW光伏发电项目的议案》
2.00 《关于合并报表范围发生变更新增关联交易的议案》 |
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2022-08-16
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2022年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2022-08-13
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成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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新筑股份现发布 |
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2022-08-12
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关于召开2022年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2022-07-29
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司向招商银行申请授信提供担保的议案》 |
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2022-07-29
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司向招商银行申请授信提供担保的议案》 |
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2022-07-29
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2022-07-26
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2022-07-22
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关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2022-07-20
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关于控股股东的一致行动人增持股份计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2022-07-19
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2022-07-14
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新筑股份现发布 |
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2022-07-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)
2.01 交易概况
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 资金来源
2.07 业绩承诺及业绩补偿
2.08 过渡期损益安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司签署附生效条件的<支付现金购买资产协议%及%业绩承诺补偿协议>的议案》
6.00 《关于公司签署<附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
9.00 《关于公司本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法%第十二条规定的重大资产重组但不构成%上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2022-07-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)
2.01 交易概况
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 资金来源
2.07 业绩承诺及业绩补偿
2.08 过渡期损益安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司签署附生效条件的<支付现金购买资产协议%及%业绩承诺补偿协议>的议案》
6.00 《关于公司签署<附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
9.00 《关于公司本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法%第十二条规定的重大资产重组但不构成%上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2022-07-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)
2.01 交易概况
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 资金来源
2.07 业绩承诺及业绩补偿
2.08 过渡期损益安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司签署附生效条件的<支付现金购买资产协议%及%业绩承诺补偿协议>的议案》
6.00 《关于公司签署<附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
9.00 《关于公司本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2022-07-09
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2022-07-06
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关于控股股东的一致行动人增持股份计划时间过半的公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2022-07-05
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关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,关联交易,借款 |
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新筑股份现发布 |
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2022-07-01
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关于公司国产化内嵌式中低磁悬浮交通系统车辆动态调试目标的公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2022-06-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》 |
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2022-06-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》
5.00 《关于公司向四川发展投资有限公司借款构成关联交易的议案》 |
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2022-06-30
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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