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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-13
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于今日接到控股股东成都新筑投资有限公司的通知，2011年7月12日，新筑投资将质押给中原信托有限公司2690万股权中的910万股办理了解除股权质押手续 |
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2011-07-06
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新筑股份已于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了四川省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原登记的人民币14000万元变更为28000万元，其他内容不变 |
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2011-07-02
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2011年7月1日接到公司控股股东成都新筑投资有限公司通知，新筑投资将其所持有的公司限售流通股18,200,000股质押给中原信托有限公司（以下简称“质权人”），并已于2011年6月30日办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时，公司将另行公告。
目前新筑投资持有公司有限售条件流通股107,544,000股，占公司股份总数280,000,000股的38.41%，本次将其中的18,200,000股进行质押，占新筑投资所持公司股份数及公司总股本的比例分别为16.92%和6.50% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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更正公告 |
深交所公告，重要信息变更 |
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因工作人员不慎，将《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告》中有一处代码写错。 现将相关内容予以更正 |
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2011-06-17
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为全资子公司新筑混凝土机械设备公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券的议案》
3.1《关于本次发行公司债券的发行规模》
3.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》
3.3《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》
3.4《关于本次发行公司债券票面金额和发行价格》
3.5《关于本次发行公司债券的债券利率》
3.6《关于本次发行公司债券的募集资金用途》
3.7《关于本次发行公司债券增信方式》
3.8《关于本次发行公司债券决议的有效期》
3.9《关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
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2011-06-17
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7月4日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2011年7月4日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2011年7月3日至2011年7月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年7月3日15:00至2011年7月4日15:00期间的任意时间。 3、会议地点：公司多功能会议厅 4、股权登记日：2011年6月28日（星期二） 5、登记时间：2011年7月1日 9:30-11:30，13:00-15:00 6、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式。 7、会议审议事项：《关于为全资子公司新筑混凝土机械设备公司提供担保的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等 |
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2011-06-14
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签订桥梁支座销售合同 |
深交所公告 |
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新筑股份于2011年4月6日收到招标人京福铁路客运专线安徽有限责任公司签发的中标通知书，公司成为新建合肥至福州铁路安徽段站前及相关工程（招标编号：JW2011-001、物资品种：桥梁支座、包件号：C06）物资采购中标人。 根据中标通知书要求，公司于2011年4月25日与京福铁路公司签订了《新建合肥至福州铁路安徽段战前及相关工程部管甲供物资采购（桥梁支座）JW2011-001- C06合同书》（合同编号：京福合福0018-00-2011），经过业主方各级监管机构审议核查通过，公司于2011年6月13日收到合同文本，现将上述合同相关事项予以公告。 此次中标总金额为105,624,783.00元，约占公司2010年度营业收入的7.57%。合同的履行将对公司的经营业绩产生较为积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不会产生影响 |
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2011-06-08
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6月10日举行2010年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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新筑股份定于2011年6月10日（星期五）15:00-17:00举行2010年年度报告网上集体说明会。本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台” 参与交流。（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/） 出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：公司总经理冯克敏先生、财务总监彭波先生及证券事务代表张孝永先生 |
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2011-05-31
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2011年5月30日接到公司控股股东成都新筑投资有限公司通知，新筑投资将其所持有的公司限售流通股8,700,000股质押给中原信托有限公司，并已于2011年5月27日办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止，解除质押时，公司将另行公告。 目前新筑投资持有公司有限售条件流通股107,544,000股，占公司股份总数280,000,000股的38.41%，本次将其中的8,700,000股进行质押，占公司总股本的3.11% |
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2011-05-27
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新筑股份2011年第一次临时股东大会于2011年5月26日召开，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增补张于兰女士为公司非职工代表监事的议案》、《关于为合肥新筑机械有限责任公司向交通银行申请授信提供最高额保证的议案》等议案 |
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2011-05-10
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 4、审议《关于增补张于兰女士为公司非职工代表监事的议案》 5、审议《关于增补陈汉忠先生为公司非职工代表监事的议案》 6、审议《关于为合肥新筑机械有限责任公司向交通银行申请授信提供最高额保证的议案》 |
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2011-05-10
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5月26日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年5月26日（星期四）9:00 3、股权登记日：2011年5月23日 4、会议地点：成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅 5、会议表决方式：现场书面记名投票表决 6、登记时间：2011年5月24日9:30-11:30，13:00-15:00 7、会议审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于增补张于兰女士为公司非职工代表监事的议案》、《关于为合肥新筑机械有限责任公司向交通银行申请授信提供最高额保证的议案》等 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新筑股份2010年度权益分派方案为：每10股派3.0元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月12日，除权除息日为：2011年05月13日 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-05
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监事辞职 |
深交所公告 |
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新筑股份监事会于2011年5月3日收到监事郭旺先生的书面辞职报告，因其个人原因辞去监事职务。 《公司章程》规定监事会由5名监事组成。郭旺先生辞职后，公司监事会成员数量不满足《公司章程》规定，因此其辞职生效日为新的监事补选之日。公司将尽快会筹备召开临时股东大会补选监事。郭旺先生辞职后在公司不再担任其他职务 |
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2011-04-29
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新筑股份2010年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过《关于公司2010年度利润分配方案的议案》、公司《2010年度报告及其摘要》、《关于2011年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于提议增补周思伟先生为公司董事的议案》等议案 |
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2011-04-27
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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新筑股份于2011年4月26日接到股东上海德润投资有限公司书面通知，其持有的公司9,000,000股股权已经分三次质押给西安国际信托有限公司(以下简称“质权人”），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，具体情况如下：
根据登记结算公司出具的《证券质押登记证明》，上海德润于2011年3月8日将其持有的2,061,000股公司股权质押给质权人；同日，上海德润将其持有的2,885,000股公司股权质押给质权人。质押期限自质押登记日至质权人向登记结算公司申请解冻时止。
2011年1月11日，上海德润将其所持公司4,054,000股股权质押给西安国际信托有限公司，质押期限自质押登记日至质权人向登记结算公司申请解冻时止。
上海德润共持有公司股权9,000,000股，占公司总股本的6.43%，均为有限售条件流通股。截止目前，上海德润已累计质押其所持公司股份9,000,000股，占公司股份总数的6.43% |
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2011-04-26
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监事辞职 |
深交所公告 |
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新筑股份监事会于2011年4月25日收到股东监事周立新先生的书面辞职报告，因其个人原因辞去监事职务。
《公司章程》规定监事会由5名监事组成。周立新先生辞职后，公司监事会成员数量不满足《公司章程》规定，因此其辞职生效日为新的监事补选之日。公司将尽快会筹备召开临时股东大会补选一名监事。
周立新先生辞职后在公司不再担任其他职务 |
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2011-04-23
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新筑股份于2011年4月22日接到控股股东成都新筑投资有限公司通知，新筑有限于2011年4月22日办理了股权质押登记，具体情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，新筑有限于2011年4月22日将持有的10,000,000股公司股权质押给质权人，其中：陕西省国际信托股份有限公司7,100,000股、恒丰银行股份有限公司成都分行2,900,000股。质押期限自质押登记日至质权人申请解冻时止。
2011年3月29日，新筑有限将其所持公司2,700,000股股权质押给大连银行股份有限公司成都分行，质押期限自质押登记日至质权人申请解冻时止 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 13.82
3、净资产收益率(%) 3.51 |
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2011-04-20
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临时董事会决议 |
深交所公告 |
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新筑股份于2011年4月15日召开了第四届董事会临时会议，审议通过《关于为合肥新筑机械有限责任公司向交通银行申请授信提供最高额保证的议案》 |
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2011-04-09
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新筑股份预计2011年第一季度归属于母公司的净利润为6,500万元-7,000万元，同比增长255.61%-282.96% |
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2011-04-08
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项目中标 |
深交所公告 |
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新筑股份于2011年4月6日收到京福铁路客运专线安徽有限责任公司发出的《中标通知书》，具体内容如下：
1、中标项目：新建合肥至福州铁路安徽段站前及相关工程（招标编号：JW2011-001、物资品种：桥梁支座、包件号：C06）。
2、中标人：成都市新筑路桥机械股份有限公司。
3、中标金额：105,624,783.00元（大写：壹亿零伍佰陆拾贰万肆仟柒佰捌拾叁元整），合同具体金额及执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。
此次中标总金额约占公司2010年度营业收入的7.57%。合同的履行将对公司的经营业绩产生较为积极的影响 |
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
6、审议《2010年度报告及其摘要》
7、《关于2011年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于提议增补周思伟先生公司董事的议案》
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
10、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职 |
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2011-04-08
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4月28日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2011年4月28日（星期四）上午9:00
3、会议地点：成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅。
4、会议表决方式：现场书面记名投票表决。
5、股权登记日：2011年4月25日（星期一）
6、登记时间：2011年4月25日-2011年4月26日 9:30-12:00， 13:30-16:00
7、会议议题：《关于公司2010年度利润分配方案的议案》、《关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《2010年度报告及其摘要》等 |
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