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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向招商银行申请授信
1.02 公司向兴业银行申请授信
1.03 公司向中信银行申请授信
1.04 公司向成都农商银行申请授信
2.00 《关于子公司对外捐赠的议案》 |
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2024-01-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2024-01-11
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关于子公司预中选光伏项目的提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-29
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2023年第九次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-08 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于召开2023年第九次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-23
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-19
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关于对外投资设立控股子公司进展的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-16
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关于2023年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向广发银行申请授信
1.02 公司向上海银行申请授信
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 新筑交科向广发银行申请授信
2.02 长客新筑向上海银行申请授信
2.03 长客新筑向兴业银行申请授信 |
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2023-12-13
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向广发银行申请授信
1.02 公司向上海银行申请授信
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 新筑交科向广发银行申请授信
2.02 长客新筑向上海银行申请授信
2.03 长客新筑向兴业银行申请授信
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-24
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2023-11-14
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2023-11-10
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关于召开2023年第八次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2023-10-31
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2023年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举6名非独立董事的议案》
1.01 选举肖光辉先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举黄晓波先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举冯树庆先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举赵科星女士为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举3名独立董事的议案》
2.01 选举罗珉先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举江涛先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举罗哲先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举李旸先生为第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举6名非独立董事的议案》
1.01 选举肖光辉先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举黄晓波先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举冯树庆先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举赵科星女士为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举3名独立董事的议案》
2.01 选举罗珉先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举江涛先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举罗哲先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举李旸先生为第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新筑股份现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》
1.01 晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保
1.02 晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保
1.03 晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信
2.02 长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信
2.03 长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信
2.04 长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信
2.05 新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信
2.06 新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信
2.07 新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信
3.00 《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》 |
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2023-10-14
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》
1.01 晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保
1.02 晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保
1.03 晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信
2.02 长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信
2.03 长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信
2.04 长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信
2.05 新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信
2.06 新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信
2.07 新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信
3.00 《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》 |
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2023-10-14
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第七届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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关于董事会、监事会延期换届选举的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新筑股份现发布 |
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2023-08-26
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2023年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2023-08-23
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关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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