| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-08-31
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-07-31
|
2021年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-07-15
|
关于公司独立董事亲属短线交易及致歉的公告 |
深交所公告 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-07-10
|
2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ，2021-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2021-08-28; 一次变更日期: 2021-08-31; 一次变更公告日期: 2021-08-20; |
|
|
2021-06-29
|
股东关于减持深圳广田集团股份有限公司股份达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-06-23
|
第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-06-23
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》 |
|
|
2021-06-23
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》 |
|
|
2021-06-03
|
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-05-08
|
2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-04-28
|
2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-04-15
|
召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《公司〈2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》
7.00 《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》 |
|
|
2021-04-15
|
2020年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-03-27
|
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-02-27
|
关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-02-09
|
关于深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-01-30
|
2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2021-01-16
|
第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2020-12-31
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举范志全先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举叶嘉铭先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶远东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举徐立先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举潘根峰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘平春先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘标先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举蔡强先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王宏坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举周清女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《聘任会计师事务所的议案》 |
|
|
2020-12-31
|
第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-12-26
|
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2020-12-23
|
关于公司外部董事辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2020-12-15
|
第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2020-12-14
|
关于公司收悉外部董事协助调查的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2020-12-01
|
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2020-11-26
|
关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2020-11-23
|
第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
广田集团现发布 |
|
|
2020-11-14
|
陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划信托合同之补充协议 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
广田集团现发布 |
|
| | | |
