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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案二 《关于董事会换届选举的议案》
2.1 选举非独立董事
(1) 选举孙锋峰先生为公司第三届董事会董事候选人
(2) 选举孙金国先生为公司第三届董事会董事候选人
(3) 选举倪永华先生为公司第三届董事会董事候选人
(4) 选举何烽先生为公司第三届董事会董事候选人
2.2 选举独立董事
(1) 选举方铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(2) 选举邹峻先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(3) 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
议案三 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举陆本银先生为公司第三届监事会董事候选人
3.2 选举许晓飞先生为公司第三届监事会董事候选人
议案四 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2013-09-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案二 《关于董事会换届选举的议案》
2.1 选举非独立董事
(1) 选举孙锋峰先生为公司第三届董事会董事候选人
(2) 选举孙金国先生为公司第三届董事会董事候选人
(3) 选举倪永华先生为公司第三届董事会董事候选人
(4) 选举何烽先生为公司第三届董事会董事候选人
2.2 选举独立董事
(1) 选举方铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(2) 选举邹峻先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(3) 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
议案三 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举陆本银先生为公司第三届监事会监事候选人
3.2 选举许晓飞先生为公司第三届监事会监事候选人
议案四 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2013-09-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案二 《关于董事会换届选举的议案》
2.1 选举非独立董事
(1) 选举孙锋峰先生为公司第三届董事会董事候选人
(2) 选举孙金国先生为公司第三届董事会董事候选人
(3) 选举倪永华先生为公司第三届董事会董事候选人
(4) 选举何烽先生为公司第三届董事会董事候选人
2.2 选举独立董事
(1) 选举方铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(2) 选举邹峻先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(3) 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
议案三 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举陆本银先生为公司第三届监事会董事候选人
3.2 选举许晓飞先生为公司第三届监事会董事候选人
议案四 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2013-09-07
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公司董事增持公司股票 |
深交所公告 |
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2013年9月6日,金固股份接到董事、董事会秘书、财务总监倪永华先生的通知,其以个人自筹资金从二级市场购买公司股票100,776股,现将具体情况予以公告 |
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2013-08-31
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发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年8月28日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对金固股份本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。
目前,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件,待公司收到书面核准文件后另行公告 |
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2013-08-27
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举行2013年半年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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金固股份将于2013年8月30日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年半年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长孙金国先生等 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.6
二、不分配不转增 |
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2013-08-03
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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金固股份第二届董事会第二十九次会议于2013年8月2日召开,审议通过了《关于修订<2013年公司债券之债券持有人会议规则>的议案》 |
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2013-07-02
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金固股份2013年第二次临时股东大会于2013年7月1日召开，审议通过了《关于为公司债券发行提供反担保的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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获得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金固股份于近日取得国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，专利名称：双凸峰钢制商用车轮 |
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2013-06-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为公司债券发行提供反担保的议案》； |
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2013-06-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金固股份2013年第一次临时股东大会于2013年6月13日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会适时采取偿还保障措施的议案》 |
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2013-06-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为公司债券发行提供反担保的议案》； |
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2013-06-14
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年7月1日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月30日下午15:00至2013年7月1日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年6月25日
6、登记时间：2013年6月28日上午9：00-11：00、下午13：00-17：00
7、审议事项：《关于为公司债券发行提供反担保的议案》 |
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2013-05-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）债券期限
（3）债券利率及确定方式
（4）发行方式
（5）发行对象和向公司股东配售的安排
（6）募集资金的用途
（7）发行债券的上市
（8）决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会适时采取偿还保障措施的议案》 |
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2013-05-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：现场投票时间：2013年6月13日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
3、会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、登记时间：2013年6月11日上午9：00－11：00，下午13：00－17：00
6、股权登记日：2013年6月6日
7、审议事项：《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》等 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金固股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月20日，除权除息日为：2013年5月21日 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金固股份2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《2012年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-05-07
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年05月10日上午9点30分
2、审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于确认董事、监事2012年薪酬的议案》等 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.31 |
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2013-04-20
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年05月10日上午9点30分
2、会议地点：公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年5月03日
6、登记时间：2013年05月06日、07日，上午9：00-11：00，下午1：00-4：00。
7、审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配方案》等 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.35
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告及其摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2012年薪酬的议案》 |
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2013-04-20
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举行2012年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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金固股份将于2013年4月24日9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2012年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会 |
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2013-04-13
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2012年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率：6.38%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.02 |
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2013-04-09
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美国设备生产商HESS公司卡车线设备全部抵达公司 |
深交所公告 |
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2013年4月8日，金固股份已在杭州海关驻富阳办事处完成美国HESS卡车线最后一批设备的转呈报关手续，目前最后一批卡车线设备已从上海港抵运至公司厂区。截至本公告日，公司购买的美国HESS卡车线设备已全部抵达，公司会在保证质量的前提下，尽量加快设备的安装调试进度，该卡车线预计在2013年12月投入生产 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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