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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-12
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与TMW公司进行技术许可与合资事宜的进展 |
深交所公告 |
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2014年4月10日,金固股份与美国The Material Works, Ltd.正式签订了《专利及技术信息许可协议》、《合资合同》及相应《合资章程》;《专利及技术信息许可协议》于签署日生效,《合资合同》及相应《合资章程》尚须报经商务行政主管机关审批同意后方生效 |
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2014-04-08
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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金固股份第三届董事会第四次会议于2014年4月3日召开,审议通过了《关于公司与TMW技术许可与合资事宜的议案》 |
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2014-04-01
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金固股份2013年度股东大会于2014年3月31日召开,审议通过了《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于投资建设“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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解除公司债券反担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2013年7月1日,金固股份召开了2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为公司债券发行提供反担保的议案》,担保对象为瀚华担保股份有限公司,担保金额为37,000万元。
因债券发行市场2013年下半年至目前,发行公司债券的综合融资成本较高,不能有效实现降低财务费用之目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,公司在本次公司债券批复有效期内不再实施本次债券的发行。因本次不发行债券,故公司解除该笔对外担保。
解除担保后,截止本公告日,公司累计审批对外担保总额为8,000万元,占最近一期经审计净资产的8.7%,公司实际对外担保总额为7,460万元,占最近一期经审计净资产的8.11%。公司的对外担保均为控股子公司提供担保,公司及控股子公司无任何对外担保。
公司无逾期担保 |
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2014-03-22
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公司获准发行公司债券批复到期 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年9月24日,金固股份获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金固股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1219号),核准公司向社会公开发行面值不超过37,000万元的公司债券。本次公司债券批复自核准发行之日起6个月内有效。
在取得本次公司债券发行批复后,公司为控制财务费用,争取较低的融资成本,密切关注债券市场利率变动情况,积极开展发行准备工作,并会同主承销商向潜在投资者进行推介。但债券发行市场2013年下半年至目前,发行公司债券的综合融资成本较高,不能有效实现降低财务费用之目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,公司将在本次公司债券批复有效期内不再实施本次公司债券的发行,该批复到期失效。
公司后续如再推出债券发行计划,将根据法律法规及相关规定,重新履行审批程序 |
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2014-03-08
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杭州合大股权转让及增资项目进展公告的补充 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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金固股份于2014年3月6日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于签订杭州合大新能源开发有限公司股权转让和增资协议》,同意公司以人民币500万元受让杭州合大新能源开发有限公司10%的股权,同意公司以人民币7500万元认购浙江合大新增杭州合大1500万元的注册资本。此事项于2014年3月8日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于杭州合大股权转让及增资项目的进展公告》(公告编号：2014-011),现予以补充公告 |
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2014-03-08
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.92
二、每10股派1元(含税) |
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2014-03-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确认董事、监事2013年薪酬的议案》
8、《关于投资建设“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案》 |
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2014-03-08
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举行2013年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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金固股份将于2014年3月17日9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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2014-03-08
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年03月31日上午9点30分
2、会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室,浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年03月26日
6、会议审议事项：《2013年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-03-08
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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金固股份已于2014年3月8日披露了《公司2013年年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将,现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年3月31日(公司2013年度股东大会召开期间)下午13：30-16：00。
二、接待地点：浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室
三、预约方式：参与投资者请于2014年3月27、28日9：00-16：00,与公司董事会办公室联系,以便接待登记和安排。
联系人：骆向峰 电话：0571-63133920,传真：0571-63102488 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.25
加权平均净资产收益率(%)：4.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.10 |
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2014-02-12
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签订合作框架性协议书 |
深交所公告 |
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金固股份与浙江合大太阳能科技有限公司、杭州合大新能源开发有限公司于2014年2月11日就杭州合大股权转让及增资事宜签订了《框架协议》。
股权转让及增资方案：
(1)在有关约定的先决条件完成并签订正式协议的前提下,金固股份同意受让浙江合大所持有的杭州合大20%即出资额100万元的股权;
(2)在有关约定的先决条件完成并签订正式协议的前提下,金固股份同意认购浙江合大新增杭州合大1500万元的注册资本。
增资与股权转让事宜同步实施。如合作成功,杭州合大注册资本变更为2000万人民币,其中金固股份拥有80%的股权。本次股权转让和增资的价格参考评估机构对杭州合大的评估值,由协议各方协商确定。
本项目进行可行性分析论证后,尚需提交公司董事会审议,能否审议通过存在不确定性 |
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2014-01-18
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获得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金固股份于近日取得国家知识产权局颁发的10项实用新型专利证书和10项外观设计专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-08 |
拟披露年报 |
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2013-12-05
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董事长、总经理完成增持公司股份计划 |
深交所公告，股东名单 |
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近日,金固股份接到公司董事长、总经理孙锋峰先生的通知,自2013年10月8日至2014年4月7日期间,增持不低于公司总股本0.5%且不超过公司总股本1.5%股份的计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
1、增持期间：2013年10月8日至2014年4月7日;
2、增持方式：通过深圳证券交易所采用大宗交易
3、增持股份的数量及比例：2013年12月3日,孙锋峰先生通过大宗交易增持公司90万股,占公司股份总数的0.5%。
增持后,公司实际控制人及其一致行动人持有公司9090万股,占公司股份总数的50.5%;其中,孙锋峰先生持有3015万股。
公司实际控制人孙金国先生、孙利群女士及其一致行动人孙锋峰先生、孙曙虹女士承诺：自孙锋峰先生增持公司股份期间及完成之日起12个月内不减持公司股份。现孙锋峰先生已经完成增持计划,故公司实际控制人及其一致行动人的锁定期具体时间为：2013年12月4日起至2014年12月3日止 |
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2013-12-05
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月4日,金固股份接到持股5%以上股东浙江大学创业投资有限公司(浙大创投)的《简式权益变动报告书》,浙大创投于2013年12月3日减持其所持有的公司股份90万股,占公司总股本的0.5%,减持后,浙大创投持有公司股份8,347,916股,占公司总股本的4.638%,均为无限售流通股 |
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2013-11-25
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(002488) 金固股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 5888898.00 11572.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 3434543.99
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 3214517.64 22902.00
财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 2997824.00
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 2479592.48 918128.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 988.00 3850214.10
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 2174177.24
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 2134743.85
联讯证券有限责任公司北京北苑证券营业部 1891082.50
方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 31401.00 1615403.98
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2013-11-09
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公司股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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近日,金固股份接到公司股东孙锋峰先生的通知：孙锋峰先生将其持有的公司首发后个人类限售流通股12,750,000股公司股份(占公司股份总数的7.08%)与中信证券股份有限公司进行了为期24个月的股票质押式回购交易,上述质押于2013年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续;此次质押式回购交易的初始交易日为2013年11月7日,购回交易日为2015年11月7日,质押期间该股份不能转让 |
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2013-11-05
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金固股份第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,会议同意选举孙锋峰先生为公司第三届董事会董事长。
近期公司已完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后法定代表人：孙锋峰。其他登记事项未发生变更 |
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2013-11-01
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股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金固股份日前接到股东孙锋峰先生的通知：孙锋峰先生将其持有的公司首发后个人类限售流通股16,500,000股(占公司总股本的9.17%)质押给瀚华担保股份有限公司,为浙江金固股份有限公司发行债券提供质押反担保。并已于2013年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续,质押期限至质权人申请解除质押登记日止 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.49 |
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2013-10-23
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完成股份追加限售登记 |
深交所公告，其它 |
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金固股份近期收到公司实际控制人及其一致行动人孙金国先生、孙利群女士、孙锋峰先生、孙曙虹女士出具的《承诺函》：自孙锋峰先生增持公司股份期间及完成之日起12个月内不减持公司股份。上述四位股东目前持有公司股票共计90,000,000股,占公司股份总数的50%。按照有关规定,公司董事会受上述四位股东的委托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理追加限售手续,目前已完成了所涉及股份限售登记及变更股份性质的手续。
完成以上追加限售及股份性质变更登记手续后,上述四位股东持有的公司90,000,000股股份锁定期：自孙锋峰先生增持公司股份期间及完成之日起12个月内。股份性质由首发前个人类限售股变为首发后个人类限售股 |
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2013-10-16
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首次公开发行前已发行股份解除限售和继续锁定 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为90,000,000股,占公司股本总额的50%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年10月21日。因公司实际控制人及其一致行动人追加承诺,实际可上市流通股份数量为0股。公司将在本公告披露后两个交易日内完成控股股东股份的申请锁定手续 |
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2013-10-09
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公司董事长、总经理计划增持公司股票及追加承诺 |
深交所公告 |
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2013年10月8日,公司接到董事长、总经理孙锋峰先生的通知,计划以个人自筹资金从二级市场购买公司股票,现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司董事长、总经理孙锋峰先生(系公司实际控制人孙金国先生和孙利群女士之子)。
二、增持目的及计划
孙锋峰先生基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的强烈信心,计划以自筹资金在未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,增持不低于公司总股本0.5%且不超过公司总股本1.5%的股份。
三、增持方式：根据市场情况,通过深圳证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
四、增持期间：2013年10月8日至2014年4月7日。
五、公司董事长、总经理孙锋峰先生承诺,增持期间自首次增持之日起算不超过六个月;在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份;并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易;增持期间及法定期限内不超计划增持。
六、公司实际控制人及其一致行动人孙金国先生、孙利群女士、孙锋峰先生、孙曙虹女士承诺：自孙锋峰先生增持公司股份期间及完成之日起12个月内不减持公司股份 |
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2013-10-08
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金固股份2013年第三次临时股东大会于2013年9月30日召开,审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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发行公司债券申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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金固股份近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金固股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1219号),核准公司向社会公开发行面值不超过37,000万元的公司债券。该批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过37,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本次批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2013-09-13
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年9月30日下午13点30分
2.会议地点：公司三楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年9月25日
6.登记时间：2013年9月29日上午9：00-11：00,下午1：00-4：00。
7.审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2013-09-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案二 《关于董事会换届选举的议案》
2.1 选举非独立董事
(1) 选举孙锋峰先生为公司第三届董事会董事候选人
(2) 选举孙金国先生为公司第三届董事会董事候选人
(3) 选举倪永华先生为公司第三届董事会董事候选人
(4) 选举何烽先生为公司第三届董事会董事候选人
2.2 选举独立董事
(1) 选举方铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(2) 选举邹峻先生为公司第三届董事会独立董事候选人
(3) 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
议案三 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举陆本银先生为公司第三届监事会监事候选人
3.2 选举许晓飞先生为公司第三届监事会监事候选人
议案四 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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