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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒基达鑫2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：7.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.38 |
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2012-02-01
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公司控股股东所持公司股份部分解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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目前，恒基达鑫接到控股股东珠海实友的通知：2011年11月9日，珠海实友质押给交行珠海分行的12,060,000股有限售条件流通股已解除质押，并已办理完毕部分解除证券质押的登记手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《部分解除质押登记证明》。
截止本公告日，公司控股股东珠海实友持有公司限售流通股60,300,000股，占公司股份总数的50.25%，其中质押的公司股份30,150,000股，约占公司总股本的25.13% |
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2012-01-20
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全资子公司收到扬州化学工业园区管理委员会函 |
深交所公告 |
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扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司系恒基达鑫全资子公司。2010年1月20日，扬州恒基达鑫与扬州化学工业园区管理委员会下属之扬州化工产业投资发展有限公司签署了《扬州化学工业园区土地出让协议》。《出让协议》约定扬州化学工业园区管理委员会将扬州化学工业园区扬州港码头以东、沿江高等级公路以南、胥浦河以西、江堤路以北的120亩工业用地出让给扬州恒基达鑫，作为公司IPO募集资金其中之一的投资项目的建设用地。
2012年1月18日，扬州恒基达鑫收到扬州化学工业园区管理委员会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》，该函称：因仪征市总规划修编的需要，目前已无法按照《出让协议》约定的时间出让该土地，化工园区管委会同意退回扬州恒基达鑫已交付的全部土地款（共计953.9万元）。化工园区管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并报省环保厅审批。待新产业规划环评获批后，化工园区将再继续履行出让此地块的相关手续。
一、根据公司招股说明书披露文件，本次协议出让土地拟用于公司募集资金投资项目建设用地。在未取得上述用地情况下，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，募投项目部分实施地点变更到了原扬州恒基达鑫一期工程的剩余16,174平米地块实施，预计能建设约4万立方米储罐。
截止2011年12月30日，4万立方米储罐的募投项目已建设完毕，储罐的安装调试全部完成，并已通过政府相关部门的验收，已投入使用。此次募投项目的4万立方米储罐全部签订了出租合同，已经产生效益。
由于上述地块未能按期取得，除已建设完成4万立方米储罐外，公司募投项目余下建设内容以及募集资金使用计划将无法按原计划继续实施。公司董事会将尽快召开会议，研究讨论募投项目实施和募集资金使用的计划安排。
二、 在收到上述函以后，扬州恒基达鑫目前正积极办理退回已支付953.9万元土地款的相关手续，经公司讨论同意不向扬州化工产业投资发展有限公司收取资金占用费,在收到上述土地款后将及时转入募集资金专户 |
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2011-12-30
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部分募集资金项目投资进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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2010年12月16日，经恒基达鑫第一届董事会第十七次会议审议通过，募投项目部分实施地点进行变更，变更到原扬州恒基达鑫一期工程的剩余16,174平米地块实施，该地块预计能建设约4万立方米储罐。
截止本公告披露之日，4万立方米储罐的募投项目已建设完毕，储罐的安装调试全部完成，并已通过政府相关部门的验收，已投入使用；目前，此次募投项目的4万立方米储罐全部签订了出租合同，已经产生效益 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-04-09; 一次变更日期: 2012-04-11; 一次变更公告日期: 2012-03-14; |
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2011-12-20
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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恒基达鑫第二届董事会第八次会议于2011年12月19日召开，审议通过《公司关于流动资金贷款的议案》。
为拓宽公司融资渠道，满足业务拓展的需要，公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币2000万元流动资金贷款额度，授信期限1年，并授权公司董事长签署相关合同 |
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2011-12-16
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒基达鑫2011年第三次临时股东大会于2011年12月15日召开，审议通过《关于选举高绍丹女士为公司监事的议案》 |
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2011-11-30
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12月15日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年12月15日下午15时00分
2、会议地点：珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2011年12月9日
6、登记时间：2011年12月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于选举高绍丹女士为公司监事的议案》 |
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2011-11-30
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-12-15 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1.《关于选举高绍丹女士为公司监事的议案》 |
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2011-11-23
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监事辞职 |
深交所公告 |
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恒基达鑫监事会于2011年11月21日收到公司监事刘志贤先生的书面辞职报告。因个人原因请求辞去公司第二届监事会监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。
由于刘志贤先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，刘志贤先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务 |
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2011-10-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为29,700,000股，占公司总股本的24.75%。
2、上市流通日为2011年11月2日 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3509
2、每股净资产(元) 6.27
3、净资产收益率(%) 5.61 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒基达鑫2011年第二次临时股东大会于2011年9月8日召开，审议通过了《关于修改公司章程相应条款的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2011-08-24
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-09-08 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于修改公司<章程>相应条款的议案》；
2、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；
6、审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；
7、审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》； |
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2011-08-24
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9月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年9月8日（星期五）下午15时00分
2、会议地点：珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年9月2日
7、登记时间：2011年9月6-7日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
8、审议事项：《关于修改公司章程相应条款的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》等 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2180
2、每股净资产(元) 6.1488
3、净资产收益率(%) 3.53
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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恒基达鑫2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2011年5月12日，除权除息日为：2011年5月13日 |
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2011-05-07
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0974
2、每股净资产(元) 6.1734
3、净资产收益率(%) 1.59 |
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2011-04-12
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒基达鑫2010年年度股东大会于2011年4月10日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、关于《公司2010年年度报告及摘要》的议案、《公司2010年度利润分配预案》的议案等议案 |
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2011-04-11
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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3月22日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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恒基达鑫将于2011年3月22日（星期二）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长王青运女士等人 |
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2011-03-16
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4月10日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年4月10日（星期日）上午9时30分
2、会议地点：公司子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议期限：半天
5、会议召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2011年3月31日
7、登记时间：2011年4月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
8、会议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-16
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议批准《公司2010年度董事会工作报告》
4、审议批准《公司2010年度监事会工作报告》
5、审议批准《公司2010年度利润分配预案》
6、审议批准《公司2010年年度报告及摘要》
7、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-03-16
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5266
2、每股净资产(元) 6.076
3、净资产收益率(%) 15.05
二、每10股派2元（含税） |
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2011-03-15
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2010年年度报告延迟披露及公司股票停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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恒基达鑫原定于2011年03月15日披露2010年年度报告，现因年报文件资料准备不齐备，推迟年报披露时间至2011年03月16日。年报相关事项已经公司董事会审议通过，为防止相关信息泄密造成公司股价波动，公司股票自2011年03月15日起停牌，直至2011年3月16日披露年报后按照有关规定复牌 |
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