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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-17
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-07-17
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-07-17
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8月2日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年8月2日下午15:00分
2、会议地点：珠海市吉大水湾路南油大酒店玻璃楼三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年7月27日
6、登记时间：2012年7月31日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00；
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更审计机构的议案》 |
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2012-07-14
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签订《项目投资意向书》 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年7月11日，恒基达鑫（甲方）与大丰港经济区管理委员会（乙方）在深圳签订了《项目投资意向书》。公司拟在江苏省盐城市大丰港经济区进行投资建设现代物流上下游产业及仓储项目。公司与合作方不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。本次投资行为的实施尚需提交公司董事会、股东大会审议。
意向书主要内容如下：
甲方在大丰港经济区投资人民币15亿元建设现代物流上下游产业及仓储项目，项目用地规划在大丰港石化园和石化仓储区内，项目用地规划面积约600亩。甲方所建项目应符合乙方的总体规划、产业政策、环保和安全要求，并按法律规定进行属地统计和纳税。
本次签订的仅为投资意向书，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，投资意向书付诸实施和实施过程中均存在变化的可能性，该投资行为的实施等事项亦需履行公司内部决策程序。
本次拟进行的投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2012-06-30
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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恒基达鑫2012年第二次临时股东大会于2012年6月29日召开，审议通过《关于提名董事人选的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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控股子公司取得国有土地使用证 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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恒基达鑫控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司作为公司募投项目实施主体。2012年6月22日，公司就募投项目用地及建设进展情况进行了公告，对公司变更募投项目用地情况进行了详细披露。
2012年6月26日，扬州恒基达鑫收到仪征市人民政府颁发的新址地块的国有土地使用证 |
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2012-06-22
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6月29日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
（1）现场会议时间：2012年6月29日上午9:30分；
（2）网络投票时间：2012年6月28日-2012年6月29日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月28日下午15:00至2012年6月29日下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
4.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2012年6月25日
6.登记时间：2012年6月27日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
7.审议事项：《关于提名董事人选的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-06-13
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6月29日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：
1、现场会议召开时间：2012年6月29日上午9:30分
2、网络投票时间：2012年6月28日—2012年6月29日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月28日下午15:00至2012年6月29日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2012年6月25日
（六）登记时间：2012年6月27日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30；
（七）会议审议事项：《关于提名董事人选的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-06-13
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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恒基达鑫第二届董事会第十一次会议于2012年6月12日召开，审议通过《关于提名董事人选的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-06-07
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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恒基达鑫第二届监事会监事陈彩媛女士因工作变动原因请求辞去公司第二届监事会监事和监事会主席职务。为保证监事会的正常运作，需要增补一名监事会成员，根据有关规定，于2012年6月6日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举田家刚先生为公司第二届监事会职工代表监事，公司第二届监事会共有两名职工代表监事。
田家刚先生与职工代表监事朱海花女士以及2011年第三次临时股东大会选举的股东代表监事高绍丹女士三人共同组成公司第二届监事会监事，任期自第二届监事会届满 |
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2012-06-05
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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恒基达鑫监事会于2012年6月4日收到监事会主席陈彩媛女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因请求辞去公司第二届监事会监事和监事会主席职务。
根据有关规定，陈彩媛女士作为公司监事，其辞职导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将于选举新任监事后生效。在此之前，陈彩媛女士仍将继续依照规定履行公司监事职务 |
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2012-06-01
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年5月30日，恒基达鑫收到持有公司5%以上股份的股东Legend Power Limited减持股份的通知，Legend Power Limited于2012年5月30日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持公司无限售流通股5,900,000股，占公司总股本的4.92%。减持后，Legend Power Limited仍持有公司股份432.43万股，占总股本比例为3.60% |
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2012-05-26
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年05月25日，恒基达鑫收到持有公司5%以上股份的股东Legend Power Limited减持股份的通知，Legend Power Limited截至2012年05月25日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式累计减持公司无限售流通股5,975,700股，占公司总股本的4.98%。本次减持后，该公司尚持有公司股票1022.43万股，占公司总股本的比例为8.52% |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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恒基达鑫2012年第一次临时股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-05-17
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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恒基达鑫2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）；
本次权益分派股权登记日：2012年5月23日，除权除息日为：2012年5月24日 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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恒基达鑫2011年年度股东大会于2012年5月9日召开，审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于续聘2012年审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1289
2、每股净资产(元) 6.5116
3、净资产收益率(%) 2 |
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2012-04-26
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5月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月16日上午10时00分
2、会议地点：珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、登记时间：2012年5月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
6、股权登记日：2012年5月11日
7、审议事项：《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-04-26
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》；
2、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-04-11
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告及年度报告摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
6、《关于2012年度日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘2012年审计机构的议案》； |
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2012-04-11
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4月20日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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恒基达鑫将于2012年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王青运女士、总经理程文浩先生、财务负责人李立瑾女士、独立董事蔡文先生等 |
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2012-04-11
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4630
2、每股净资产(元) 6.3827
3、净资产收益率(%) 7.50
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-11
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5月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月9日上午10时
2、会议地点：珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年5月4日
7、登记时间：2012年5月7日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
8、审议事项：《2011年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配的预案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-14
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拟披露年报 ，2012-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-04-09; 一次变更日期: 2012-04-11; 一次变更公告日期: 2012-03-14; |
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2012-03-14
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延迟披露2011年年度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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恒基达鑫原定于2012年4月9日披露2011年年度报告。现由于个别董事行程安排的原因，需推迟公司年度董事会，致使公司不能按照预定的日期披露2011年年度报告。现将年报披露日推迟至4月11日 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒基达鑫2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：7.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.38 |
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