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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1069
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.56 |
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2013-04-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请2013年度审计机构的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
8、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
9、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》 |
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2013-04-13
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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恒基达鑫董事会于2013年4月12日收到独立董事蔡文先生的辞职报告，因其个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任董事会审计委员会的主任委员和董事会提名委员会的委员职务。辞职后蔡文先生将不再在公司任职。
由于蔡文先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此根据相关规定，在新的独立董事聘任之前，蔡文先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职责。
上述不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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恒基达鑫第二届董事会第十六次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于申请流动资金贷款额度的议案》 |
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2013-03-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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恒基达鑫2012年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2013年3月21日，除权除息日为：2013年3月22日 |
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2013-03-14
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-03-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-03-14
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-03-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-03-14
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-03-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-02-26
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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恒基达鑫2012年年度股东大会于2013年2月25日召开，审议通过《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》等议案 |
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2013-02-21
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2012年年度报告的更正 |
深交所公告，股东名单 |
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恒基达鑫2012年年度报告已于2013年2月5日披露，现对公司2012年年度报告中部分事项做更正、补充披露 |
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2013-02-20
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2月25日召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
3、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开的日期、时间
(1) 现场会议召开时间：2013年2月25日14:00时
(2) 网络投票时间：2013年2月24日-2013年2月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2013年2月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月24日15:00至2013年2月25日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年2月21日
6、登记时间：2013年2月22日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30
7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配的预案》 、《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》等 |
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2013-02-05
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年2月21日
3、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
4、会议召开的日期、时间
(1) 现场会议召开时间：2013年2月25日14:00时
(2) 网络投票时间：2013年2月24日-2013年2月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2013年2月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月24日15:00至2013年2月25日15:00期间的任意时间。
5、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2013年2月22日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30
7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》等 |
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2013-02-05
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关于举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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恒基达鑫将于2013年2月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长王青运女士、总经理程文浩先生、财务负责人李立瑾女士、独立董事蔡文先生、副总经理兼董事会秘书苏清卫先生、保荐代表人孙盛良先生 |
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2013-02-05
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5342
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.1
二、每10股派1.50元（含税） |
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2013-01-25
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超募资金投资项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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根据恒基达鑫第一届董事会第十八次会议通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金建设珠海三期仓储项目，该项目总投资42,251.97万元，分两个阶段建设，一阶段建设碳钢立式储罐8个，罐容16.5万立方米，投资概算为22,619.81万元（含土地款）。
截止本公告披露之日，珠海三期工程一阶段项目16.5万立方米储罐已建设完毕，并通过了供电局的变电站供配电工程验收、防雷验收、消防验收、质监局验收、安全和环保验收，开始试运行。
目前，公司总计拥有储罐60个，合计罐容61.3万立方米。珠海三期工程一阶段项目的投入使用扩大了公司的仓储容量，公司将继续推进珠海三期工程二阶段项目的建设，以提升公司整体实力，促进公司发展，增强市场竞争力 |
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2013-01-25
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设立全资子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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恒基达鑫及珠海横琴新区恒投控股有限公司共同以自有资金人民币1000万元出资，在广东省珠海市设立珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司。近日，恒基永盛已取得珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
根据公司《对外投资管理制度》第六条规定，投资金额占公司最近一期经审计净资产5%以下的投资，董事会授权董事长审核批准。本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内并已经过董事长的批准。
本次对外投资不构成关联交易 |
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2013-01-23
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关于媒体报道的澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2013年1月22日，媒体出现了恒基达鑫的报道，报道主要关注公司下列事项：
1、至2012年5月，公司主动达到脱帽标准。
2、质疑子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司是否为外商投资企业，能否继续享受企业所得税优惠政策。
经核实，公司现针对上述事项予以说明 |
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2013-01-07
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(002492) 恒基达鑫:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 15174300.00 758127.00
机构专用 14987082.24
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 7920248.98 5950.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 5031632.75
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 4704920.79 22570.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27974195.30
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 17171552.89
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 227406.00 11208617.26
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 8663000.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 7070.00 6336006.43
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2013-01-04
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(002492) 恒基达鑫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 16471166.25 22526.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 10925234.50
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 6108313.75
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 5191903.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 3575000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 31508085.00
大同证券经纪有限责任公司大同站北街证券营业部 11112500.00
招商证券股份有限公司长春亚泰大街证券营业部 2749340.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 2376915.00
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 6875.00 2201209.11
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-05 |
拟披露年报 |
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2012-12-19
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部分闲置超募资金暂时补充流动资金提前归还 |
深交所公告，投资项目 |
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恒基达鑫2012年第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用2800万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期时及时归还到公司募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于2012年7月10日将2800万元闲置超募资金从公司募集资金专用账户转入公司一般账户，用于暂时补充流动资金，按照使用期限不超过6个月的规定，公司需于2013年1月10日前予以归还。2012年12月17日，公司已将上述资金2800万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述超募资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-11-29
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全资子公司工商登记事项变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒基达鑫以自有资金人民币1000万元出资，在广东省珠海市设立珠海横琴新区恒投控股有限公司并取得《企业法人营业执照》，公司已在《关于设立全资子公司的公告》（编号：2012-046）中进行了披露。
近日，公司收到恒投控股通知，其已在珠海市横琴新区工商行政管理局完成企业类型核准变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-29
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公司股东注册信息变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年11月27日，恒基达鑫收到公司股东珠海市新永鑫企业策划有限公司、珠海新恒鑫咨询服务有限公司的书面通知，现将注册信息变更情况予以公告 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4164
2、每股净资产(元) 6.7
3、净资产收益率(%) 6.32 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3105
2、每股净资产(元) 6.5932
3、净资产收益率(%) 4.76
二、不分配不转增 |
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2012-08-03
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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恒基达鑫2012年第三次临时股东大会于2012年8月2日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更审计机构的议案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒基达鑫2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3105
加权平均净资产收益率（%）：4.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.5932 |
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2012-07-17
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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