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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-04
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收购江苏嘉盛投资有限公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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恒基达鑫于2013年6月26日披露《关于签署<股权转让协议>的公告》,公司拟以人民币13,860万元收购江苏嘉盛投资有限公司77%的股权。
2013年7月份,公司委托第三方机构(包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构)进场开展调查,股权出让方就尽职调查过程中发现的问题在逐步进行解决。
2013年9月份,嘉盛投资将未与江阴奥德费尔嘉盛码头有限公司的外方股东挪威奥德费尔集团同时进行增资的增资款补增到位;对于嘉盛投资所存在的可能欠缴税款及潜在补缴费用风险(暂未确定),公司要求嘉盛投资予以落实或解决;在嘉盛投资决议将其77%股权转让给公司并与公司签署协议之后,公司同嘉盛投资与外方股东挪威奥德费尔集团对江阴奥德费尔嘉盛码头有限公司的未来合作等事项进行了多番协商,目前未取得一致意见,合作细节尚在沟通、协调当中。
综上,根据实际情况,第三方机构未能在30天内完成尽职调查工作,尽职调查相关资料尚未整理完毕,尽职调查报告暂未出具。
公司《关于签署<股权转让协议>的公告》披露的嘉盛投资2012年度及2013年1月至5月的财务数据为未经审计数据,具体财务数据以及资产评估情况需以后续审计报告、评估报告结果为准。
公司将待第三方机构(包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构)出具尽职调查报告后,根据尽职调查结论和审计、评估报告结果决定是否实施本次股权转让,待无异议后,再提交公司董事会、股东大会(如需)进行审议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年1月6日
4、会议召开的日期、时间：2014年1月9日上午9：00时
5、会议的召开方式：现场表决
6、登记时间：2014年1月7日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》 |
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2013-12-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于公司购买理财产品的议案》 |
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2013-12-18
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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恒基达鑫于2013年12月17日接到控股股东珠海实友化工有限公司减持股份的通知,珠海实友于2013年12月17日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股150万股,占公司总股本的1.25%。
本次减持后,公司控股股东珠海实友持有公司股份5880万股,占公司总股本的49%,仍为公司控股股东 |
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2013-12-14
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控股股东拟减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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恒基达鑫于2013年12月13日接到控股股东珠海实友化工有限公司的通知,珠海实友因其自身发展的需要,计划自2013年12月16日起的未来六个月内,以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其所持公司部分股份,预计减持的股份不超过公司总股本的5% |
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2013-11-15
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒基达鑫2013年第四次临时股东大会于2013年11月14日召开,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
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2013-11-06
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(002492) 恒基达鑫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 15060000.00 75612.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14008736.70 7530.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 9974402.04
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 9120870.00 88553.00
申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 4668600.00 24877.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 19907759.86
广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 6660308.00
中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 350448.00 2123494.00
广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部 4491.00 2096674.00
东莞证券有限责任公司潮州潮州大道证券营业部 1800637.00
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2013-10-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次解禁限售股份数量为60,300,000股,占公司股份总数的50.25%。
本次限售股份可上市流通日为2013年11月4日 |
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2013-10-31
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控股股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年10月31日,恒基达鑫接到控股股东珠海实友化工有限公司的通知：
2013年10月31日,珠海实友将质押给交通银行股份有限公司珠海分行用于向交行珠海分行获取流动资金贷款的限售流通股30,150,000股(占公司股份总数的25.125%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日,珠海实友持有公司限售流通股 60,300,000股,占公司股份总数的 50.250%,经本次解除质押后,珠海实友所质押的公司股份已全部解除质押 |
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2013-10-29
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
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2013-10-29
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：2013年11月14日上午9：00时
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
4、会议的召开方式：现场表决
5、股权登记日：2013年11月11日
6、登记时间：2013年11月12日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30
7、审议事项：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3496
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-31
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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恒基达鑫董事会于2013年8月30日收到公司副总经理崔玉生先生的书面辞职报告,崔玉生先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后崔玉生先生不再在公司任职。
崔玉生先生的辞职不会影响公司正常生产经营,根据《公司法》、《公司章程》等规定,其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效 |
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2013-08-09
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2354
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.43
二、不分配不转增 |
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2013-07-12
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，借款 |
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| (002492) 恒基达鑫:
恒基达鑫2013年第三次临时股东大会于2013年7月11日召开,审议通过了《关于申请1.60亿元综合授信额度的议案》 |
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2013-07-10
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(002492) 恒基达鑫:第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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恒基达鑫第二届董事会第二十一次会议于2013年7月9日召开,审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》,经总经理程文浩先生提名及董事会提名委员会审查,同意聘任董事张辛聿先生担任公司常务副总经理,任期与第二届董事会任期相同 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-09 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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募投项目建设进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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恒基达鑫募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段）项目已于2011年12月30日建设完毕、投入使用，募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目建设用地于2012年6月26日取得土地使用证，但由于受仪征市城市规划调整的影响，开始建设时间延后。
公司子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司取得土地使用证后，收到扬州市安全生产监督管理局、扬州市环境保护局的相关批复。
近日，扬州恒基达鑫收到扬州市发展和改革委员会的批复《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建(Ⅱ)阶段项目重新核准的意见》，同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目建设，拟建设储罐25个，总计15.2万立方米。公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米储罐，预计建设周期在16个月内 |
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2013-06-26
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签署《股权转让协议》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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恒基达鑫于2013年6月24日分别与孙彪、王健、许晓卫、徐晖，经协议双方一致同意，公司以人民币2160万元、5580万元、3060万元、3060万元的价格分别向孙彪、王健、许晓卫、徐晖购买其持有的江苏嘉盛投资有限公司12%、31%、17%、17%的股权，总计购买嘉盛投资77%的股权。
本次收购资产事宜尚需提交公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易所需资金为公司自有资金，由公司自筹解决。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况 |
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2013-06-25
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于申请1.60亿元综合授信额度的议案》 |
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2013-06-25
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年7月5日
2、召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年7月9日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30
4、会议召开日期、时间：2013年7月11日上午9:00时
5、表决方式：现场表决
6、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
7、审议事项：《关于申请1.60亿元综合授信额度的议案》 |
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2013-06-20
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(002492) 恒基达鑫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银泰证券有限责任公司大连五五路证券营业部 4754106.84 12360.00
江海证券有限公司大连五四路证券营业部 3662121.15
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 3507540.04
天风证券股份有限公司大连中山路证券营业部 2383971.68 439151.00
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 2287486.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 3860764.27
广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 944534.16
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 23820.00 676465.00
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 1143.00 613910.39
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 279704.54 588621.74
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2013-06-18
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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恒基达鑫2013年第二次临时股东大会于2013年6月17日召开，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》 |
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2013-06-01
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2013年6月17日上午9:00
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年6月7日
5.会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
6.登记时间：2013年6月14日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
7.审议事项：《关于聘任独立董事的议案》 |
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2013-06-01
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘任独立董事的议案》 |
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2013-05-21
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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恒基达鑫第二届董事会第十八次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的议案》、《关于2013年度预计日常关联交易的议案》 |
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2013-05-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),基本资料变动 |
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恒基达鑫2013年第一次临时股东大会于2013年5月14日召开，审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2013-04-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年5月6日
4、会议召开的日期、时间：2013年5月14日上午9:00时
5、表决方式：现场表决
6、会议审议事项：《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》等议案 |
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2013-04-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请2013年度审计机构的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
8、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
9、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》 |
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