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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-27
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2013年年度送股，10送1送股上市日 ，2014-04-02 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-03-27
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2013年年度送股，10送1除权日 ，2014-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-27
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.235红利发放日 ，2014-04-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-03-27
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2013年年度转增，10转增9登记日 ，2014-04-01 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-27
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2013年年度转增，10转增9除权日 ，2014-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-27
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2013年年度送股，10送1登记日 ，2014-04-01 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-27
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2013年年度转增，10转增9转增上市日 ，2014-04-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-03-27
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.235除权日 ，2014-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-22
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签署《战略合作框架协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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恒基达鑫于2014年3月21日与绿能高科集团有限公司签署了《战略合作框架协议》,就共同开展LNG项目等达成合作意向。
本次签署的协议属于双方意向性约定,公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序 |
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2014-03-21
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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恒基达鑫2013年年度股东大会于2014年3月20日召开,审议通过了《2013年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》等议案 |
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2014-03-18
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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恒基达鑫第二届董事会第二十七次会议于2014年3月14日召开,审议通过了《关于收购湖北金腾兴实业有限公司股权的议案》 |
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2014-03-11
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签署《股权转让协议》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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恒基达鑫(股权受让方)于2014年3月7日与湖北金腾兴实业有限公司(投资标的)的股东黄腾、汤兴国、许继兵、闫杰(股权转让方),公司拟以自筹资金或其他方式投入人民币2650万元收购金腾兴70%的股权。
本次签署的协议自公司履行董事会决策审批程序后生效,无需提交股东大会审议。
本次股权收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易 |
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2014-02-27
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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恒基达鑫将于2014年3月5日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-02-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4056
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.87
二、每10股送1股,派0.30元(含税)转增9股 |
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2014-02-27
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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恒基达鑫因审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请,自2014年2月25日开市起停牌。
2014年2月25日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年2月27日开市起复牌 |
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2014-02-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于董事会换届选举的议案》
7.1 选举第三届董事会非独立董事
7.1.1 选举王青运女士为第三届董事会非独立董事
7.1.2 选举朱荣基先生为第三届董事会非独立董事
7.1.3 选举陈彩媛女士为第三届董事会非独立董事
7.1.4 选举程文浩先生为第三届董事会非独立董事
7.2 选举第三届董事会独立董事
7.2.1 选举郑欢雪先生为第三届董事会独立董事
7.2.2 选举徐卫东先生为第三届董事会独立董事
7.2.3 选举姜景国先生为第三届董事会独立董事
8、《关于监事会换届选举的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于制订<风险投资管理制度>的议案》
14、《关于制订<理财业务管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2014-02-27
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2014年3月20日上午9：30分
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决
4、股权登记日：2014年3月17日
5、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
6、审议事项：《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2014-02-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则（2012年修订）》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒基达鑫，证券代码：002492）于2014年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-02-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-25,恢复交易日：2014-02-27 ，2014-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则（2012年修订）》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒基达鑫，证券代码：002492）于2014年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-02-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-25,恢复交易日：2014-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则（2012年修订）》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒基达鑫，证券代码：002492）于2014年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-02-25
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自2014年2月25日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则（2012年修订）》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒基达鑫，证券代码：002492）于2014年2月25日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年2月25日 |
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2014-02-19
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公司购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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恒基达鑫于2014年1月9日召开2014年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于的议案》,同意公司(含子公司)在总额度不超过人民币1.5亿元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品,所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
公司全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司于2014年2月18日使用自有资金6,900万元人民币购买理财产品。
1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划
2、预期年化收益率：3.3%~5%(根据实际投资期确定收益率)
3、产品成立日：2013年12月4日
4、产品收益起算日：2014年2月18日
5、产品到期日：该理财计划持续期间,招商银行可提前终止。恒投控股将按照自身资金实际需求情况,择时赎回 |
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2014-02-14
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全资子公司工商登记事项变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒基达鑫在广东省珠海市设立珠海横琴新区恒投控股有限公司。全资子公司恒投控股对企业类型及股东进行了变更。公司及全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司将共同对全资子公司恒投控股增资6,000万元人民币。
全资子公司恒投控股已于2014年2月12日在珠海市横琴新区工商行政管理局完成核准变更登记手续,并领取了新的《企业法人营业执照》 |
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2014-02-11
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超募资金投资项目进展及完成情况 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2013年1月25日披露了《关于超募资金投资项目进展情况的公告》(公告编号：2013-003),公司超募资金投资项目即珠海三期工程一阶段项目16.5万立方米储罐已建设完毕,并通过了供电局的变电站供配电工程验收、防雷验收、消防验收、质监局验收、安全和环保验收,开始试运行。
公司于2014年2月7日收到珠海市港口管理局下发的《中华人民共和国港口经营许可证》((粤珠)港经证(0173)号),许可珠海三期工程一阶段项目开展经营和8万吨级油船、化工品船靠泊。至此,超募资金投资项目全部完成并正式投入运营。
目前,公司总计拥有储罐60个,合计罐容61.3万立方米 |
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2014-01-28
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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恒基达鑫第二届董事会第二十五次会议于2014年1月24日召开,审议通过了《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》、《关于增资全资子公司对外投资的议案》、《关于全资子公司日常关联交易的议案》、《关于2014年度预计日常关联交易的议案》 |
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2014-01-23
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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公司全资公司信威国际有限公司于2014年1月17日、1月21日分别使用5,165,312.50美元、1,291,497.40美元(总计为6,456,809.90美元)自筹资金购买中冶控股(香港)有限公司发行的债券 |
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2014-01-17
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公司购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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恒基达鑫于2014年1月9日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于的议案》,同意公司(含子公司)在总额度不超过人民币1.5亿元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品,所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
根据股东大会授权,2014年1月16日,公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》,根据协议书约定,公司使用自有资金5,400万元人民币购买银行理财产品。现就相关事项予以公告 |
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2014-01-10
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目,委托理财 |
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恒基达鑫2014年第一次临时股东大会于2014年1月9日召开,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》 |
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2014-01-08
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实际控制人之子、董事、高级管理人员增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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恒基达鑫于2014年1月3日接到公司董事、常务副总经理张辛聿先生通知,2014年1月3日,其以个人自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持了公司股份300万股,占公司总股本的2.50%。
本次增持前,张辛聿先生未持有公司股份;本次增持后,张辛聿先生持有公司股份300万股,占公司总股本的2.50% |
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2014-01-06
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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恒基达鑫于2014年1月3日接到控股股东珠海实友化工有限公司减持股份的通知,珠海实友于2014年1月3日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股300万股,占公司总股本的2.50%。
本次减少持后,其仍持有公司股份5580万股,占公司总股本的46.50% |
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2014-01-04
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收购江苏嘉盛投资有限公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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恒基达鑫于2013年6月26日披露《关于签署<股权转让协议>的公告》,公司拟以人民币13,860万元收购江苏嘉盛投资有限公司77%的股权。
2013年7月份,公司委托第三方机构(包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构)进场开展调查,股权出让方就尽职调查过程中发现的问题在逐步进行解决。
2013年9月份,嘉盛投资将未与江阴奥德费尔嘉盛码头有限公司的外方股东挪威奥德费尔集团同时进行增资的增资款补增到位;对于嘉盛投资所存在的可能欠缴税款及潜在补缴费用风险(暂未确定),公司要求嘉盛投资予以落实或解决;在嘉盛投资决议将其77%股权转让给公司并与公司签署协议之后,公司同嘉盛投资与外方股东挪威奥德费尔集团对江阴奥德费尔嘉盛码头有限公司的未来合作等事项进行了多番协商,目前未取得一致意见,合作细节尚在沟通、协调当中。
综上,根据实际情况,第三方机构未能在30天内完成尽职调查工作,尽职调查相关资料尚未整理完毕,尽职调查报告暂未出具。
公司《关于签署<股权转让协议>的公告》披露的嘉盛投资2012年度及2013年1月至5月的财务数据为未经审计数据,具体财务数据以及资产评估情况需以后续审计报告、评估报告结果为准。
公司将待第三方机构(包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构)出具尽职调查报告后,根据尽职调查结论和审计、评估报告结果决定是否实施本次股权转让,待无异议后,再提交公司董事会、股东大会(如需)进行审议 |
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