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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-13
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独立董事对全资子公司增资事宜的独立意见 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2018-01-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2018年员工持股计划(草案)>及摘要》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》
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2018-01-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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老板电器现发布 |
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2018-01-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2018年员工持股计划(草案)>及摘要》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-10 |
拟披露年报 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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老板电器现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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老板电器现发布 |
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2017-09-06
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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老板电器现发布 |
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2017-08-19
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2017-07-27
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.63
净资产收益率：13.69% |
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2017-07-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.00 选举第四届董事会非独立董事
1.01 选举任建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举任富佳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举赵继宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举任罗忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举沈国良先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 选举第四届董事会独立董事
2.01 选举张光杰先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举董静女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举马国鑫先生为公司第四届董事会独立董事
议案二 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张林永先生
3.02 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张松年先生
3.03 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人沈月明先生 |
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2017-07-13
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2017-07-04
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关于公司竞得土地使用权的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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老板电器现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-07-27 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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老板电器现发布 |
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2017-06-17
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2017-06-15
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2017-06-09
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关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2017-06-09
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关于深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2017-06-01
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2017-05-19
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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老板电器现发布 |
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2017-05-09
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关于投资苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)的补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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老板电器现发布 |
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2017-05-06
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关于投资苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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老板电器现发布 |
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2017-05-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
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2017-05-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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老板电器现发布 |
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2017-05-04
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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老板电器现发布 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2017-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度转增，10转增3登记日 ，2017-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2017-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2017-05-09 |
登记日，分配方案 |
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