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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第二届董事会第二次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划的议案》、《关于聘任内部审计部负责人的议案》、《关于〈控股子公司管理制度〉的议案》、《关于〈环境信息披露及突发事件管理制度〉的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-19 |
拟披露季报 |
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2011-08-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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老板电器2011年第一次临时股东大会于2011年8月18日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2011-08-03
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（2）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
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2011-08-03
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8月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年8月18日（星期四）上午9：30-11：30
（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2011年8月11日（星期四）
（六）登记时间：2011年8月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
（七）审议事项：《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2011-07-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.31 2、每股净资产(元) 5.48 3、净资产收益率(%) 5.72 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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老板电器已于2011年6月17日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本变更为贰亿伍仟陆佰万元 |
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2011-05-31
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第一届董事会第十四次会议于2011年5月30日召开，审议通过了《杭州老板电器股份有限公司公司治理专项活动的自查报告与整改计划》 |
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2011-05-11
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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老板电器于近日收到杭州市余杭区金融工作领导小组办公室、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达杭州老板电器股份有限公司上市成功奖励资金的通知》，主要内容如下：“现根据《关于印发<余杭区促进企业上市的实施意见>的通知》及《关于印发余杭区企业上市扶持资金权属确认及上市奖励（补助）资金审核拨付办法的通知》文件精神，给与你公司一次性上市成功奖励200万元。” 现公司已收到上述奖励，并根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，将该奖励确认为2011年度的营业外收入。 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增6登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增6转增上市日 ，2011-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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老板电器2010年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。 1、股权登记日：2011年5月12日 2、除权除息日：2011年5月13日 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增6除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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老板电器2010年度股东大会于2011年4月28日，审议通过了《关于〈公司2010年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 8.77
3、净资产收益率(%) 2.28 |
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2011-04-07
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.09
2、每股净资产(元) 8.57
3、净资产收益率(%) 25.82
二、每10股派3元（含税）转增6股 |
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2011-04-07
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4月13日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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老板电器定于2011年4月13日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理任建华先生等人 |
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2011-04-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于〈公司2010年度董事会报告〉的议案》；
2、审议《关于〈公司2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈公司2010年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈公司2011年度财务预算报告〉的议案》；
5、审议《关于〈公司2010年度报告及摘要〉的议案》；
6、审议《关于〈公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》。
独立董事将在本次股东大会上述职 |
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2011-04-07
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4月28日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年4月28日（星期四）上午9：30-11：30
（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区径山镇双溪漂流景区陆羽山庄集景厅（联系电话：0571-88502888）
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2011年4月21日（星期四）
（六）登记时间：2011年4月22日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
（七）会议审议事项：《关于〈公司2010年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-02-18
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为800万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年2月23日 |
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2011-01-17
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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老板电器接到公司股东杭州联和投资有限公司《关于"联和投资"股票质押的函》，获悉联和投资将其持有的公司800万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的5%）质押给工商银行杭州艮山支行，用于其向银行申请贷款提供担保。联和投资已于2011年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续，质押期限自2011年1月11日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2011-01-17
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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老板电器2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.07
加权平均净资产收益率：25.13%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.57 |
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2011-01-11
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获得国家火炬计划重点高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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近日，老板电器收到了国家科技部火炬高技术产业开发中心颁布的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》（国科火字【2010】287号），公司被科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，有效期三年（2010年12月-2013年12月）。本次入选，对于公司已经享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响，但将有利于公司进一步提升自主创新能力，形成人才集聚效应，加强行业竞争优势 |
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2011-01-06
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据老板电器2010年度第一次临时股东大会决议，公司股东大会同意授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关事宜，在公司本次公开发行股票完成后，负责办理公司章程修订和工商登记变更及其他相关手续。
公司已于2011年1月5日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：330184000022577，公司注册资本和实收资本由人民币壹亿贰仟万元变更为壹亿陆仟万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）” |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-07 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第一届董事会第十一次会议于2010年12月21日召开，审议通过了《关于聘任王刚先生为公司副总经理的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于修订杭州老板电器股份有限公司章程的议案》、《审计委员会年报工作制度》等议案 |
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